股票代码：600505 股票简称：西昌电力 编号：2026-007
四川西昌电力股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 全体董事均出席本次董事会会议。
● 无董事对本次董事会议案投反对票或弃权票。
● 本次董事会审议的全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
四川西昌电力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第六十六次会
议于2026年4月21日在成都市以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知和会议
资料已于4月10日以电子邮件的方式向各位董事发出。会议由董事长张劲主持，
应出席董事12名，实际出席董事12名，分别是：张劲、朱国政、何云、刘涤尘、
穆良平、何真、杨晓玲、贾巴书土、冷继伟、佟如意、袁欣、杨鹏。部分高级管
理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《2025年度董事会工作报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二）审议通过了《2025年度总经理工作报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
（三）审议通过了《2025年度独立董事述职报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（四）审议通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（五）审议通过了《2025年年度报告及摘要》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（六）审议通过了《2026年度预算报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本报告尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（七）审议通过了《2025年度财务决算报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（八）审议通过了《关于2025年度资产核销报废处置的议案》
为了加强公司资产管理，提升资产质量，根据《企业会计准则》和公司会计
政策的相关规定，2025年末，公司对母公司及下属子公司所有资产进行清查盘点。
根据清查盘点结果，并经公司相关部门确认，拟对部分固定资产作核销、报废处
置。拟报废资产，影响2025年净利润减少464,167.98元。本次资产核销事项符合
《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，符合公司资产实际情况，能公允地
反映公司资产状况。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（九）审议通过了《关于向银行申请流动资金借款的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
为保障公司生产经营对资金的需求，在严控财务风险的前提下做好融资预案，
拟在2亿元额度内适时向银行申请流动资金借款，借款期限12个月或36个月。借
款利率不超过一年期全国银行间同业拆借中心公布的贷款基础利率（LPR）。本
议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十）审议通过了《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十一）审议通过了《2025年度利润分配预案》
经综合考虑公司所处行业特点，在保证公司正常经营和长期发展的前提下，
兼顾股东的即期利益和长远利益，2025年度的利润分配预案为：以2025年末总股
本364,567,500股为基数，向全体股东按照每10股派发现金股利0.25元（含税），
共分配现金股利9,114,187.50元(含税)，剩余未分配利润滚存至下一年。2025年度
不送股，也不以资本公积转增股本。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年度利润分配预
案的公告》（公告编号：2026-008）。
（十二）审议通过了《关于2025年度计提信用减值损失及资产减值损失的
议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于2025年度计提信
用减值损失及资产减值损失的议案的公告》（公告编号：2026-009）。
（十三）《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》
根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和公司全
体董事、高级管理人员及其他责任人员购买董事及高级管理人员责任险。公司全
体董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于购买董事、高级
管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-010）。
（十四）审议通过了《2026年度项目投资计划议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
审议通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（十五）审议通过了《2025年度可持续发展（ESG）报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展（ESG）委员会
审议通过。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（十六）审议通过了《关于补选第八届董事会独立董事的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。详见附件1：《独立董事候选人简历》
（十七）审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经提名委员会审议通过。本项议案尚需提交
公司2025年年度股东会审议。详见附件2：《董事候选人简历》
（十八）审议通过了《关于补选第八届董事会专门委员会成员的议案》
补选袁欣为战略与可持续发展（ESG）委员会委员，补选后的战略与可持续
发展（ESG）委员会委员为：张劲、刘涤尘、冷继伟、杨晓玲、袁欣，张劲任主
任委员。
补选袁欣为薪酬与考核委员会委员，补选后的薪酬与考核委员会委员为：刘
涤尘、穆良平、贾巴书土、袁欣，刘涤尘任主任委员。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
（十九）审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：10票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
审议本议案时，在公司领取薪酬的董事张劲、朱国政按规定回避表决。
本议案在提交董事会审议前，已经薪酬与考核委员会审议通过。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十）审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用，更好地实现公司战略发
展目标，有效调动公司独立董事的工作积极性。结合所处行业及公司实际经营状
况等，拟将公司独立董事津贴从每人每年税前7.2万元调整为8.4万元。
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
审议本议案时，公司独立董事何云、刘涤尘、穆良平、何真按规定回避表决。
因薪酬与考核委员会非关联董事不足半数，本议案直接提交董事会审议。本项议
案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于调整独立董事津
贴的公告》（公告编号：2026-011）。
（二十一）审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》
表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
审议本议案时，公司独立董事何云、刘涤尘、穆良平、何真按规定回避表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二十二）审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行
监督职责情况报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二十三）审议通过了《2025年度内部控制评价报告》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本议案在提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
（二十四）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
详见公司同日发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时
报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于修订<公司章程>
的公告》（公告编号：2026-012）。
（二十五）审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十六）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。
（二十七）关于开展“提质增效重回报”专项行动的议案
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权，通过本项议案。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
三、听取事项
本次董事会还听取了《2025年度内审工作总结及2026年度计划》。
四川西昌电力股份有限公司董事会
附件1：独立董事候选人简历:
陈勇珍，男，土家族，1972年3月生，中共党员，律师，毕业于四川大学法
律本科、西南大学法学院法律研修班结业。行政法专业律师、公司法专业律师、
社会风险评估师、企业合规师、助理工程师。
曾任四川省畜牧机械厂团委书记、厂长办公室主任（代）、武侯区司法局火
车南站法律服务所所长、成都卓越义齿技术有限公司执行董事兼总经理；1999 年
为四川高新志远律师事务所骨干律师；2004年为四川康悦律师事务所合伙人（副
主任）；2009年—2020年 4月任四川道言律师事务所主任；现为北京盈科（成都）
律师事务所股权高级合伙人、管委会副主任兼政府法律事务部主任、盈科西南区
域政府和国企专委会主任、盈科全国碳达峰碳中和法律服务中心副主任。
截至本公告日，陈勇珍先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系，与公司持股5%以上的股东不存在关联关系。候选人
未被列入失信被执行人名单、证券期货市场失信名单，任职资格合法。
附件2：非独立董事简历
江川，男，汉族，1986年10月生，本科学历，四川大学电气工程及其自动化
专业大学学习，四川大学软件工程硕士，高级工程师。历任成都电业局客户服务
中心负控安装维护工、负控运行班班长、业扩报装部业扩报装员，四川省电力公
司供电服务中心大客户服务部大客户经理，国网四川省电力公司客户服务中心大
客户服务室副经理，国网四川省电力公司客户服务中心大客户服务室副经理、中
心团委书记、办公室（党委办公室）督察处处长、发展策划部购电管理处处长，
国网资阳供电公司副总经理，现任国网四川省电力公司市场营销部（农电工作部、
乡村振兴工作办公室）副主任。
截至本公告日，江川先生未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》中不得被提名董事的情形，未受过中国证
监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，与公司其他董事、监事、高级管
理人员不存在关联关系，董事候选人江川在公司第一大股东国网四川省电力公司
任职。候选人未被列入失信被执行人名单、证券期货市场失信名单，任职资格合
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