美联新材: 第五届董事会第十三次会议决议公告_股票频道

证券代码：300586 证券简称：美联新材公告编号：2026-033
广东美联新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东美联新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 22 日在
汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第
十三次会议。会议通知已于 2026 年 4 月 18 日以邮件方式送达公司全体董事和高
级管理人员。本次会议应出席董事 8 名，实际出席会议董事 8 名（其中：以通讯
表决方式出席会议董事 3 人）。独立董事芮奕平、沈忆勇和陈小卫以通讯表
决方式出席会议。
本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案审议表决情况如下：
审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》
《2026 年第一季度报告》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网
站上发布的公告。
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
三、备查文件
特此公告。
广东美联新材料股份有限公司
董事会

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