证券代码：000890 证券简称：法尔胜 公告编号：2026-027
江苏法尔胜股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
四次会议通知于 2026 年 04 月 10 日以传真、电子邮件和电话等方式发出。
室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。
议。
的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟女士以及离
任独立董事朱正洪先生分别向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，
并将在 2025 年年度股东会上述职，其中朱正洪先生将由徐小娟女士代为述职。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
董事会工作报告》《2025 年度独立董事述职报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会认真听取了总经理的报告，认为 2025 年度公司总经理带领公司经营
管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了公司管
理层 2025 年度主要工作情况。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度
内部控制评价报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事曹政宜先生、李峰先
生、翁晓卫女士、徐小娟女士回避表决。
公司董事会收到了现任独立董事曹政宜先生、李峰先生、翁晓卫女士、徐小娟
女士以及离任独立董事朱正洪先生签署的《2025 年度独立董事独立性自查报告》，
根据《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，董事会对独立董事独立性出具了
专项报告。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于独
立董事独立性自查情况的专项报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年
度会计师事务所履职情况的评估报告》。
责情况的报告>的议案》
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委
员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况的报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年
度报告》及《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-028）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，
拟定 2025 年度利润分配方案为：公司 2025 年度不派发现金红利，不送红股，不
以资本公积金转增股本。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025
年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-029）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
同意继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报表和内部控制审计机构，聘期一年。
公司董事会提请股东会授权管理层根据公司 2026 年度的审计工作量及市场
价格水平确定 2026 年度审计费用并签署相关合同。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘
会计师事务所的公告》（公告编号：2026-030）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高
级管理人员薪酬管理制度》。
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事陈明军先生、周玲女
士回避表决。
公司董事会薪酬与考核委员会审议通过了本议案，委员周玲女士回避表决。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-031）。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了本议案，基于谨慎性原则，全体委员回避
表决，直接将该议案提交公司董事会审议。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，直接将该议
案提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司
董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编
号：2026-031）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会审计委员会审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度财
务决算报告》。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于未弥补亏
损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-033）。
表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定于 2026 年 05 月 14 日（星期四）召开公司 2025 年年度股东
会。本次会议将采用现场表决和网络投票相结合的表决方式。
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
三、备查文件
特此公告。
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