证券代码：301129 证券简称：瑞纳智能 公告编号：2026-021
瑞纳智能设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会
议于 2026 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议通知及相关资料于 2026 年 4 月
会董事 9 人，实际到会董事 9 人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由公司
董事长主持，公司全体高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》及《公
司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025 年年度报告>及摘要的议案》
董事会认为，公司《2025 年年度报告》及其摘要的编制符合法律、行政法
规等相关规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其
所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况、经营成果
和现金流量，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于董事会 2025 年年度工作报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《董事会议事规则》
的规定，公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度董事会工作报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于总经理 2025 年年度工作报告的议案》
与会董事认真听取了总经理于大永先生所作的《2025 年度总经理工作报告》，
认为 2025 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议，使公司
保持了持续稳定的发展。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）审议通过《关于独立董事 2025 年年度述职报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程、公司《独立董事工作制度》
的规定，公司独立董事田雅雄先生、王晓佳先生、钱森先生分别向董事会递交了
《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立
董事述职报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计
委员会履行监督职责情况报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司董事会审计委员会履行监督
职责，并编制了《董事会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评
估报告及审计委员会履行监督职责情况的报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会审计委员会关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况的报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（六）审议通过《关于公司 2025 年年度募集资金存放、管理与实际使用情
况的专项报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的规定，
结合本公司的实际情况，公司编制了《2025 年度募集资金存放、管理与使用情
况的专项报告》。
保荐机构发表了无异议的核查意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对
此出具了鉴证报告。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司对截至 2025 年 12 月 31 日
的内部控制有效性进行了评价，在此基础上编制了《2025 年度内部控制评价报
告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025
年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件以及公司章程的规定，综合公司 2025 年
度经营及财务状况，公司编制了《2025 年年度财务决算报告》。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《2025 年
年度报告》“第八节 财务报告”部分。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（九）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配预案的议案》
公司拟定 2025 年年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日
登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.40 元（含税），不送
红股，不以资本公积金转增股本，截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本为
司 2025 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润的 29.99%。在利润分配预
案实施前，公司股本如发生变动，将按照“分红总额不变”的原则，对现金分红
比例进行调整。
公司 2025 年年度利润分配预案综合考虑了公司目前的盈利水平、财务状况、
未来发展前景及广大投资者的合理诉求，有利于全体股东分享公司发展的经营成
果，增强股东的信心，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意公
司 2025 年年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2025 年年度股东会审议，
同时提请股东会授权董事会办理与此次权益分派相关的具体事项。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司 2025 年年度利润分配预案的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
为提高公司及下属子公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金进行现金管
理，在不影响公司正常经营和自有资金正常使用计划的情况下，同意公司与下属
子公司使用合计不超过人民币 70,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行现金
管理，使用期限为自董事会审议通过起十二个月，在上述额度及有效期限内，资
金可循环滚动使用。董事会授权公司管理层在规定额度范围内行使相关投资决策
权并签署文件。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于使
用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十一）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）是
一家专业化、规模化的会计师事务所，具备多年为上市公司提供审计服务的能力
及丰富的审计经验，具有从事证券相关业务资格。在担任公司 2025 年度审计机
构期间，严格遵循了相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，
勤勉尽责，较好地履行了双方所约定的责任和义务，公允合理地发表了独立审计
意见，为公司出具的审计意见能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，
圆满完成了公司的审计工作。董事会认为容诚会计师事务所在相关业务的处理上
具有丰富的经验，该事务所执业人员有良好的执业素质和执业道德，对会计信息
的审计结果能真实地反映企业的实际情况，能够满足股东和债权人等对公司财务
状况的了解需求。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
股东会授权公司管理层按照市场情况，综合考虑参与审计工作的项目组成员的经
验、级别、投入时间和工作质量，综合确定 2026 年度审计费用。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于续
聘 2026 年度审计机构的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议。
（十二）审议通过《关于公司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提
供担保的议案》
为满足公司及全资子公司各项日常经营活动开展所需的资金需求，结合公司
及全资子公司的 2026 年度经营计划，公司及全资子公司拟在 2026 年度向银行等
金融机构申请总额不超过 100,000 万元人民币的授信额度。
为保证上述授信融资方案的顺利实施，公司拟以自身财产为公司授信提供抵
质押担保，同时拟为全资子公司合肥瑞纳智能能源管理有限公司、合肥瑞纳通软
件技术开发有限公司授信提供连带责任保证担保预计合计不超过 60,000 万元。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于公
司及全资子公司 2026 年年度申请银行授信、提供担保的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上
通过。
（十三）审议《关于公司 2026 年年度董事薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区
薪酬水平，公司制定了 2026 年度董事的薪酬方案。
公司董事会薪酬与考核委员会审议了该议案，基于谨慎性原则，全体委员已
回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2026
年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事已回避表决，本议案
将直接提交股东会审议。
（十四）审议通过《关于公司 2026 年年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》的规定，结合公司实际经营发展情况，并参照行业、地区
薪酬水平，公司制定了 2026 年度高级管理人员的薪酬方案。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案，关联董事于大永因担任总经理，
对该议案进行了回避表决。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于 2026
年年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票；弃权 0 票。关联董事于大永、王兆杰、董
君永、于华丽、陈朝晖回避表决。
（十五）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的议案》
根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司独立董事编制并向董事会提
交了《独立董事关于 2025 年独立性的自查报告》。公司董事会对此进行评估并
出具了《董事会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事
会关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，3 名独立董事回避表决。
（十六）审议通过《关于调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购
注销部分限制性股票的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因个人
原因离职，1 名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的
业绩考核条件，1 名激励对象违反公司制度，被解除劳动关系，不再符合激励对
象资格，根据《上市公司股权激励管理办法》《瑞纳智能设备股份有限公司 2024
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟将该等激励对象已获授但
尚未解除限售的 30,000 股限制性股票进行回购注销，回购价格为授予价格加上
中国人民银行同期存款利息之和。
若公司 2025 年度利润分配预案经股东会审议通过且本次回购注销在权益分
派完成后实施，2024 年限制性股票激励计划回购价格需根据《瑞纳智能设备股
份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》进行调整，回购价格将由 8.186
元/股调整为 7.946 元/股。
董事会薪酬与考核委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
调整 2024 年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事陈朝晖、张世钰作为
激励对象回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
（十七）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商
变更登记的议案》
鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象中，2 名激励对象因个人
原因离职，1 名激励对象第二个解除限售期个人考核不合格，未达到解除限售的
业绩考核条件，1 名激励对象违反公司制度，被解除劳动关系，不再符合激励对
象资格，根据《瑞纳智能设备股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》
的相关规定，公司拟将该等离职激励对象已获授但尚未解除限售的 30,000 股限
制性股票进行回购注销。
基于上述情况，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》等有关法律、法规、规章和规范性文件的规定，公司拟将现行的《公
司章程》中有关公司股本的内容作相应修订。
为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东会授权公司管理层根据工
商部门的具体审核要求对上述内容进行调整，按照市场监督管理部门的最终核准
意见，办理工商变更登记的全部事宜，授权有效期为自股东会审议通过之日起至
上述工商变更登记及章程备案手续办理完毕之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的 2/3
以上通过。
（十八）审议通过《关于补选独立董事的议案》
独立董事王晓佳先生、田雅雄先生自 2020 年 3 月 10 日起担任公司独立董事，
连任期限满六年，王晓佳先生、田雅雄先生申请辞去第三届董事会独立董事及专
门委员会相关职务，辞职后不再担任公司任何职务。经公司董事会提名委员会资
格审查，公司董事会提名徐晟先生（会计专业人士）和程永文先生为公司第三届
董事会独立董事候选人。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》。
（1）审议通过《关于聘任徐晟先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
（2）审议通过《关于聘任程永文先生为公司第三届董事会独立董事的议案》；
表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。
本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。
（十九）审议通过《关于调整董事会专门委员会委员的议案》
根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定，鉴于
公司董事会部分成员拟作出调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，
董事会计划对董事会专门委员会的部分成员进行调整，调整后的任期自 2025 年
年度股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满止。董事会各专门委员会委
员调整后的情况如下：
张世钰先生，徐晟先生担任审计委员会主任委员；
董事），于大永先生担任战略委员会主任委员；
事），钱森先生担任提名委员会主任委员；
（独立董事），程永文先生担任薪酬与考核委员会主任委员。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于
部分独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整专门委员会委员的公告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述专门委员会组成人员调整自股东会审议通过选举徐晟先生、程永文为独
立董事的议案之日起生效。
（二十）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
董事会认为，公司 2026 年第一季度报告的编制符合法律、行政法规等相关
规定，其内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的
信息真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会审计委员会审议通过了该议案。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026
年第一季度报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二十一）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》
公司定于 2026 年 5 月 13 日召开公司 2025 年年度股东会，审议董事会提请
审议的相关议案，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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