股票代码：002072 股票简称：凯瑞德 公告编号：2026-L015
凯瑞德控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议
于 2026 年 4 月 22 日以现场结合通讯的方式召开，会议应参与表决董事 6 人，
实际参与表决董事 6 人。本次会议通知及议案等资料已以电子邮件、电话和专
人送达等方式送达各位董事，各位董事对本次会议召开程序予以认可。本次会
议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规
则》的规定，合法有效。会议由董事长纪晓文先生召集并主持，经与会全体董
事认真审议后，采用记名投票表决的方式审议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
鉴于公司董事会秘书职务空缺，为完善公司治理，保障公司董事会的规范
运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司董事长
提名、公司第八届董事会提名委员会第二次会议审查通过，公司董事会同意聘
任涂圆圆女士为公司董事会秘书，任期与本届董事会任期一致。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于变更公司董事会秘书的公告》（公告编号 2026-L016）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公
司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、审议通过了《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
鉴于公司董事会目前不足《公司章程》规定的 7 人，为完善公司治理，保
障公司董事会的规范运作，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关
规定，公司拟进行董事会非独立董事补选。经公司董事会提名委员会审议通
过，公司董事会提名涂圆圆女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期
与本届董事会任期一致。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体情况详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《关于补选公司第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号 2026-L017）。
本议案已经公司第八届董事会提名委员会第二次会议审议通过，《关于公
司董事会秘书、第八届董事会非独立董事候选人任职资格的审查意见》已同日
披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
三、审议通过了《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》
公司拟于 2026 年 5 月 11 日（星期一）14:30 在北京市东城区朝阳门北大街
《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号 2026-
L018）已于同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
四、备查文件
特此公告。
凯瑞德控股股份有限公司董事会
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