公告文件
证券代码：000989 证券简称：九芝堂 公告编号：2026-045
九芝堂股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
九芝堂股份有限公司第九届董事会第十四次会议通知于 2026 年 4 月 12 日以
电子邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司管理中心第一会议室以现场
方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长王立峰先生
主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。本次董事会会议的召开符合有关法
律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议一致审议通过了以下
报告：
本报告已经公司第九届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。2026 年
第一季度报告全文请参看公告在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海
证券报》及巨潮资讯网的《九芝堂股份有限公司 2026 年第一季度报告》
（公告编
号：2026-044）
。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。
三、备查文件
第九届董事会第十四次会议决议
九芝堂股份有限公司董事会
九芝堂股份有限公司 1
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