证券代码：600287 证券简称：苏豪时尚 公告编号：2026-011
江苏苏豪时尚集团股份有限公司
第十一届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2026 年 4
月 10 日以书面方式向全体董事发出第十一届董事会第二十次会议通知，会议于
体高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作
决议合法有效。会议由公司董事长李炎洲先生主持，经过充分讨论，一致通过如
下决议：
一、审议通过总经理 2025 年度工作报告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过董事会 2025 年度工作报告，并提交公司 2025 年年度股东会审
议。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过关于 2025 年度计提预计负债的议案。
详见公司 2026-012《关于 2025 年度计提预计负债的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过公司 2025 年年度报告及其摘要。
公司 2025 年年度报告及其摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过公司 2025 年度内部控制评价报告。
《2025 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及其摘要。
公司 2025 年度环境、社会与公司治理（ESG）报告及其摘要详见上海证券
交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过公司 2025 年度财务决算报告。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过公司 2025 年度利润分配预案，并提交公司 2025 年年度股东会
审议。
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利
润总额 28,863,420.54 元，净利润 41,723,722.12 元，2025 年末可供股东分配的利
润-273,692,543.57 元。
鉴于公司 2025 年末母公司报表未分配利润为负值，不满足公司实施现金分
红的条件，2025 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
详见公司 2026-013《2025 年年度利润分配预案公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过公司 2025 年度合规管理工作总结报告。
本议案已经公司董事会风险控制与合规委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬方案，并将董事的薪
酬方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司《2025 年年度报告》。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
董事会表决本项议案时董事李炎洲先生回避表决，本议案经其他三位董事表
决一致通过。
表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、审议通过关于对公司独立董事独立性自查情况的专项报告。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
（一）关于对公司独立董事包文兵先生独立性自查情况的报告
董事会表决本项议案时董事包文兵先生回避表决，本议案经其他三位董事表
决一致通过。
表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于对公司独立董事沈永建先生独立性自查情况的报告
董事会表决本项议案时董事沈永建先生回避表决，本议案经其他三位董事表
决一致通过。
表决结果：同意 3 票，回避 1 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、审议通过关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案。
详见公司 2026-014《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十三、审议通过公司 2026 年第一季度报告。
详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。
会议听取报告事项：
一、公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告；
二、公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告；
三、公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报
告。
特此公告。
江苏苏豪时尚集团股份有限公司董事会
二零二六年四月二十三日
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