证券代码：603028 证券简称：赛福天 公告编号：2026-014
江苏赛福天集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
江苏赛福天集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三
次会议通知于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件及电话方式通知各位董事，会议于
董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》
及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。会议由董事长蔡学锋先生主持，公
司高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》；
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度总经理工作报告的议案》；
董事会同意根据公司实际经营情况编制的《公司 2025 年度总经理工作报告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（三）审议通过了《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（四）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（五）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制审计报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度内部控制审计报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（六）审议通过了《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（七）审议通过了《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
续聘会计师事务所的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（八）审议通过了《关于公司 2025 年度审计委员会履职情况报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会 2025 年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（九）审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职
情况评估及履行监督职责情况报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事
会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况报
告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十）审议通过了《关于对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告的议
案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏
赛福天集团股份有限公司对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十一）审议通过了《关于公司 2025 年度独立董事述职报告的议案》；
公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》。在任独立
董事对报告期内的独立性情况进行了自查，并分别向董事会提交了《2025 年度
独立董事独立性自查报告》，公司董事会对该报告进行评估并出具了专项报告。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025
年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十二）审议通过了《关于公司及下属子公司 2026 年度向金融机构申请综
合授信的议案》；
同意公司及下属子公司根据业务发展和资金需求计划，向银行及其他金融机
构申请综合授信融资额度最高限额不超过人民币 35 亿元（或相当于此金额的外
币）最终金额以各金融机构实际审批的额度为准。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十三）审议通过了《关于 2026 年度对外担保预计的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
公司 2026 年度对外担保预计的公告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十四）审议通过了《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》；
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计
本议案已经公司第五届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 4 票。
（十五）审议通过了《关于 2026 年度委托理财额度预计的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十六）审议通过了《关于 2026 年度向有关金融机构申请融资租赁额度的
议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
向有关金融机构申请融资租赁额度的公告》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十七）审议通过了《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》；
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2026
年第一季度报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十八）审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》；
为进一步健全公司董事及高级管理人员绩效考核与薪酬管理体系，构建科学
规范、激励与约束并重的运行机制，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司
治理准则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，结合公司实际经
营管理需要，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，以有效调动董事及高
级管理人员的工作积极性与创造性，提高公司的经营管理效益。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、
高级管理人员薪酬管理制度》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
（十九）审议通过了《关于提请召开江苏赛福天集团股份有限公司 2025 年
年度股东会的议案》。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
召开 2025 年年度股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。
特此公告。
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