证券代码：301339 证券简称：通行宝 公告编号：2026-024
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第四次会议通知已于2026年4月19日以邮件方式向全体董事发出，并于2026年4月
本次会议由董事长王明文先生主持，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会
议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，充分讨论，会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》
报告内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《关于修改并新增经营范围及修订<公司章程>的议案》
根据公司发展战略及业务发展需求，结合市场监督管理部门对经营范围规范
表述的有关要求，公司拟新增部分经营范围并规范原有经营范围的表述（原业务
范围不发生变化），同时修订对应的《公司章程》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。
（三）审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
为保持公司审计工作的连续性，董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊
普通合伙）为公司2026年度的审计机构，聘期1年。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025年度股东会
审议。
三、备查文件
特此公告。
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