建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
证券代码：002265 证券简称：建设工业 公告编号：2026-005
建设工业集团（云南）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
建设工业集团（云南）股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十四次会
议于 2026 年 4 月 10 日以电邮或书面送达的方式发出会议通知，于 2026 年 4 月 21 日
以现场会议方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司有关高级管理
人员列席了本次会议，会议由董事长鲜志刚先生主持。本次会议召集、召开程序符合
《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度董事会工作报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）审议通过了《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2025 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
《 2025 年 年 度 报 告 》 具 体 内 容 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》，其摘要具体内容详见同日披
露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。本议案已经公司第七届董事会审计委员
会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）审议通过了《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编
号：2026-009）。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第
七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（五）审议通过了《关于公司“十五五”发展规划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（六）审议通过了《关于 2026 年度投资计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特品、民品产业“1+2+3”战略规划，2026 年计划总投资 13,870 万元，主要用于提高
工艺能力和质量保障水平，提升新域新质研发和制造能力，推进数字化工程项目建设，
优化汽车零部件供给能力。本议案已经公司第七届董事会战略与投资委员会 2026 年第
一次会议审议通过。
（七）审议通过了《关于 2026 年度经营计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于 2026 年度定点帮扶计划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于<2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度环境、社会和公司治理（ESG）报告》。
（十）审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案实施进展情况的议案》
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的 《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》
（公告编号：2026-012）。
（十一）审议通过了《关于经理层成员 2026 年度绩效合约的议案》
表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事王自勇先生对本议案回避表决。本议案已经公司第七届董事会薪酬与考
核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十二）审议通过了《关于 2025 年薪酬分配情况分析及 2026 年总额分解预示计
划的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
（十三）审议通过了《关于公司<薪酬管理办法>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工
业集团（云南）股份有限公司薪酬管理办法》。本议案已经公司第七届董事会薪酬与
考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（十四）审议通过了《关于公司<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《建设工
业集团（云南）股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
（十五）审议通过了《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
年度报告》“第二节 公司简介和主要财务指标 六、主要会计数据和财务指标”和“第
十节 财务报告”。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议
通过。
（十六）审议通过了《关于<2026 年度财务预算报告>的议案》
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（十七）审议通过了《关于 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本
议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于建
设工业集团（云南）股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项报告》。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第
七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（十八）审议通过了《关于以协定存款方式存放募集资金的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于以协定存款方式存放募集资金的公告》（公
告编号：2026-008）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审
议通过。
（十九）审议通过了《关于 2025 年度兵器装备集团财务有限责任公司存款、贷款
等金融业务情况的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本
议案回避表决。
本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二次独立董事专门会议、第七届董事会审
计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十）审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编
号：2026-011）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
过。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二十一）审议通过了董事会审计委员会《关于<2025 年度募集资金存放与实际
使用情况专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
（公告编号：2026-007）。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会
议审议通过。
（二十二）审议通过了董事会审计委员会《关于<2025 年度内部控制评价报告>的
议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度内部控制评价报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议
审议通过。
（二十三）审议通过了《关于<董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所
履行监督职责情况报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会
审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》。本议案已经公司
第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十四）审议通过了《关于<2025 年度会计师事务所履职情况评估报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025 年
度会计师事务所履职情况评估报告》。本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026
年第二次会议审议通过。
（二十五）审议通过了《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告
的议案》
表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
关联董事鲜志刚先生、王自勇先生、刘志岩先生、张伦刚先生、顾道坤先生对本
议案回避表决。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《兵器装
备集团财务有限责任公司风险评估报告》。本议案已经公司第七届董事会 2026 年第二
次独立董事专门会议、第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十六）审议通过了《关于 2025 年审计工作总结及 2026 年审计工作计划的议
案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十七）审议通过了《关于<2026 年第一季度报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》（公告编号：2026-013）。
本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。
（二十八）审议通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司于 2026 年 5 月 15 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开 2025 年度股东
会。具体内容详见同日披露于《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：
本次会议还听取了 2026 年第一季度总经理报告。
三、备查文件
第七届董事会第十四次会议决议。
特此公告。
建设工业集团（云南）股份有限公司董事会
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