证券代码：600157 证券简称：永泰能源 公告编号：临 2026－018
永泰能源集团股份有限公司
第十三届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十三届董事会第二次会议
通知于 2026 年 4 月 11 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2026 年 4 月 21 日
在山西省太原市小店区亲贤北街 9 号双喜广场 26 层公司会议室召开，会议由董
事长窦红平先生召集并主持，应出席董事 8 人，实出席董事 8 人，全体高管人员
列席了会议，符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》和《2025 年度董事会审计委员
会履职报告》，并一致审议通过了以下报告和议案：
（一）2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
（二）2025 年度利润分配预案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，2025 年度公司实现归属
于上市公司股东的净利润 208,619,686.91 元；2025 年度末母公司未分配利润
基于公司现阶段经营发展实际需要，为保障重点项目建设和还本付息，且公
司在 2025 年度已经完成股份回购金额 277,485,032 元视同现金分红，同时公司正
在实施 3 亿元~5 亿元股份回购并注销计划，为此公司 2025 年度拟不再进行利润
分配，也不进行资本公积金转增股本。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：临 2026
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年年度利润分配方案公告》
－019）。
（三）2025 年度内部控制评价报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会认为：报告期内，公司内部控制体系的设计和执行符合《企业内部控
制基本规范》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
的规定以及相关监管部门的要求。公司董事会对本年度公司内部控制进行了自我
评价，未发现公司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷，并授权董事长签署
内部控制评价报告。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审
议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2025 年度内部控制评价报告》。
（四）关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计
机构的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意继续聘任和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度
财务报告审计机构和内部控制审计机构，其中：财务审计费用 200 万元、内部控
制审计费用 80 万元。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会和股
东会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：临 2026
（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》
－020）。
（五）关于制定《薪酬管理制度》的议案
本议案因涉及全体董事薪酬事项，8 名董事进行了回避，一致同意提请公司
股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提请董事
会和股东会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司薪酬管理制度》。
（六）关于 2026 年度董事薪酬方案的议案
本议案因涉及全体董事薪酬事项，8 名董事进行了回避，一致同意提请公司
股东会审议。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提请董事
会和股东会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：临 2026－021）。
（七）关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案
表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票，其中：2 名关联董事回避表决；
审议通过本议案。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，一致同意提请董事
会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公
告》（公告编号：临 2026－021）。
（八）关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项报
告》。
（九）关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审
议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。
（十）关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
的报告
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审
议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度董事会审计委员会对会计师事务所
履行监督职责情况的报告》。
（十一）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会认为：本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，客观反
映了公司 2025 年度的资产状况和经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会和股
东会审议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》
（公告编
号：临 2026－022）。
（十二）2025 年年度报告及摘要
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会审计委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审
议。
（十三）关于《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会同意公司结合目前实际情况制定未来三年（2026 年~2028 年）股东回
报规划，公司高度重视对股东的合理投资回报，将在满足重点项目建设、还本付
息和生产经营需求情况下积极回报投资者。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《公司未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》。
（十四）关于《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》的议
案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
本议案已经公司董事会战略委员会事先审议通过，一致同意提请董事会审
议。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《2026 年度估值提升计划暨提质增效重回报行动方案》
（公告编号：临 2026－023）。
（十五）关于修订公司相关制度的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
根据《公司法》
《上市公司信息披露管理办法》
《上市公司治理准则》和《上
海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等法律
法规及规范性文件相关规定，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委
员会行使，为规范表述并结合公司实际情况，董事会同意对以下公司相关制度进
行修订，具体表决结果如下：
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
有 关 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 4 月 23 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（公告编号：临 2026
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订公司相关制度的公告》
－024）。
以上第（一）
（二）
（四）
（五）
（六）
（十一）
（十三）项报告和议案需提请公
司 2025 年年度股东会审议。
（十六）关于召开 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
董事会决定于 2026 年 5 月 28 日以现场方式和网络投票相结合的方式召开
管理人员薪酬方案，并审议以下事项：1．2025 年度董事会工作报告；2．2025
年度利润分配方案；3．关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度审计机构的议案；4．关于制定《薪酬管理制度》的议案；5．关于 2026 年
度董事薪酬方案的议案；6．关于 2025 年度计提资产减值准备的议案；7．关于
《未来三年（2026 年~2028 年）股东回报规划》的议案。
特此公告。
永泰能源集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
首页
微信公众号
证券之星APP
