证券代码：603477 证券简称：巨星农牧 公告编号：2026-030
债券代码：113648 债券简称：巨星转债
乐山巨星农牧股份有限公司
关于第五届董事会审计委员会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会
第三次会议于 2026 年 4 月 10 日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于 2026
年 4 月 8 日以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议由委员会召集人周玮
先生主持，本次会议应到委员 3 名，实到 3 名，符合《乐山巨星农牧股份有限公
司章程》、《乐山巨星农牧股份有限公司董事会工作细则》和《乐山巨星农牧股
份有限公司审计委员会工作细则》的规定。
二、会议审议情况
（一）审议通过了《公司董事会审计委员会对公司 2025 年年度报告的书面
审核意见》
根据《证券法》第 82 条，《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修
订）》等有关规定，我们对公司 2025 年年度报告进行了认真审核，并以审计委
员会决议的形式提出的对本次年度报告的书面审核意见如下：
理制度的各项规定。
的信息从各个方面真实地反映出了公司 2025 年度的经营管理和财务状况。我们
保证公司 2025 年年度报告内容真实、准确和完整，承诺其中不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。
违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配的方案》
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2025 年 12
月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 119,830,276.46 元。经董
事会决议，公司 2025 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数
分配利润，本次利润分配方案如下：
拟向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。以 2025 年 12
月 31 日股本总数 487,748,072 股为基数（扣除库存股）,以此计算合计分配现金
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额
不变，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（三）审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》
会议审议通过了《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（四）审议通过了《公司募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》
会议审议通过了《乐山巨星农牧股份有限公司关于公司募集资金存放、管理
与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-035）。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（五）审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责
情况报告》
会议审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况
报告》。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（六）审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》
公司董事会拟续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“华信所”）担任公司 2026 年度财务审计机构和内部控制审计机构。关于
原则以及 2026 年度审计工作量，届时由公司管理层与华信所协商确定。华信所
作为公司财务审计机构和内部控制审计机构，已为公司连续服务 8 年。
表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
（七）审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》
会议审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
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