证券代码:603659 证券简称:璞泰来 公告编号:2026-031
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司
第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海璞泰来新能源科技集团股份有限公司（下称“公司”、“本公司”、
“璞泰来”）第四届董事会第十七次会议通知于2026年4月10日以电子邮件、电
话通知的方式发出，会议于2026年4月22日上午在公司会议室采用现场结合通讯
表决的方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人，会议由公司董
事长梁丰先生召集并主持。本次会议的召集及召开程序符合《公司法》《证券法》
及《公司章程》的相关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事讨论和审议，以记名投票方式审议一致通过并形成以下决议：
(一)审议通过了《2026年第一季度报告》
本议案事前经公司董事会审计委员会一致审议通过。
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海璞泰来新能源科技集团股份有限公司2026年第一季度报告》。
(二)审议通过了《关于调整2025年股票期权激励计划行权价格的议案》
公司2025年度利润分配方案为每10股派发现金红利2.3元（含税），已于
行权价格调整为15.03元/股。
关联董事韩钟伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联董事韩钟
伟先生已回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于调整2025年股票期权激励计划行权价
格的的公告》。
(三)审议通过了《关于2025年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权
期行权条件成就并注销部分已授予期权的议案》
司《2025年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，2025年股票期权激励计
划首次授予部分第一个行权期公司层面业绩考核行权条件已成就。本次激励计
划121名激励对象个人层面业绩考核指标全额达标，本期可行权628.4968万份；
行权181.8116万份，并需注销其所持有的部分股票期权122.1484万份；7名激励
对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，4名激励对象因个人层面绩效考
核不达标，注销上述激励对象获授的股票期权59.1060万份。综上，同意公司根
据《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划》的规定为上述251名激励对象
办理810.3084万份股票期权的行权事宜，并注销期权181.2544万份。
关联董事韩钟伟先生已回避表决。
本议案事前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，其中关联董事韩钟
伟先生已回避表决。
表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票，回避表决1票。
详细内容见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海璞泰来新能源科技集团股份有限公司关于2025年股票期权激励计划首次授予部
分第一个行权期行权条件成就并注销部分已授予期权的公告》。
特此公告。
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