证券代码：601000 证券简称：唐山港 公告编号：临2026-015
唐山港集团股份有限公司
八届十八次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
唐山港集团股份有限公司（以下简称公司）八届十八次董事会会议于 2026 年
方式召开，本次会议通知已于 2026 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式向全体董
事发出。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议的召集召开程序符
合法律、行政法规、部门规章和《唐山港集团股份有限公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会成员已完成补选，为完善公司治理结构，保证公司董事会和
董事会各专门委员会的规范运作，根据《上市公司治理准则》
《公司章程》及公司
董事会各专门委员会实施细则等有关规定，经公司董事长提名，董事会同意选举
刘林先生为公司董事会薪酬与考核委员会主席、审计委员会委员、提名委员会委
员、战略委员会委员；林春雷先生为公司董事会审计委员会主席、薪酬与考核委
员会委员、战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董
事会任期届满之日止。补选后的公司董事会各专门委员会的人员构成情况如下：
主席：陈立新，委员：李海涛、吴会江、刘林、林春雷。
主席：徐扬，委员：陈立新、刘林。
主席：林春雷，委员：刘林、徐扬。
主席：刘林，委员：徐扬、林春雷。
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
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