证券代码： 603816 证券简称： 顾家家居 公告编号：2026-012
顾家家居股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
顾家家居股份有限公司（以下简称“顾家家居”或“公司”）于 2026 年 4 月
式召开了第五届董事会第十八次会议。公司于 2026 年 4 月 11 日以电子邮件等方
式向公司全体董事发出了召开第五届董事会第十八次会议的通知。会议应参加表
决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名（其中董事李东来先生以通讯表决方式参
会）。会议由董事长邝广雄先生主持，公司部分高管列席了会议。本次会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居董事会审计委员会 2025 年度履职报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于开
展外汇交易业务的公告》（公告编号：2026-013）。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于向
银行申请综合授信和贷款额度的公告》（公告编号：2026-014）。
公司及其子公司对子公司提供的担保，主要为满足公司及子公司的日常经营
和融资需求，符合公司经营发展需要。本次担保对象为公司合并报表范围内的公
司，公司对其日常经营具有控制权，担保风险处于可控状态，本次担保预计不会
损害公司和股东的利益。本次担保事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公
司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律、
行政法规及规范性文件及《公司章程》的规定。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《关于 2026
年度担保额度预计的公告》（公告编号：2026-015）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：在保证资金安全且满足正常经营所需流动资金的前提下，
公司及其全资子公司、控股子公司使用自有闲置资金进行委托理财有利于提高自
有闲置资金的使用效率，获得一定的收益，不存在损害公司及全体股东特别是中
小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。
因此，审计委员会同意公司及其全资子公司、控股子公司使用总额度不超过人民
币 400,000 万元的自有闲置资金进行委托理财。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于使
用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-016）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准
则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，符合公司资产
现状。本次计提资产减值准备基于谨慎性原则，有助于更加公允地反映公司的
财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。审计委员
会同意本次计提资产减值准备并提交至公司董事会审议。
审议结果：赞成9名，反对0名，弃权0名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于计
提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-017）。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司编制的 2025 年年度报告及摘要的内容真实、准确、
完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年年度报告及摘要
的格式与内容符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
规定。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家
居 2025 年年度报告》及摘要。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司 2025 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形
式符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等法律、行
政法规及规范性文件的规定。同时，该利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、
发展阶段、重大资金安排、未来成长需要和对股东的合理回报，不存在损害中小
股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。因此，
审计委员会同意本次利润分配方案，并将该事项提交公司董事会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《关于 2025
年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-018）。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《关于
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》要
求的会计师事务所，具有上市公司审计工作的丰富经验，在其担任公司审计机构
并进行财务报告审计、内部控制审计和各项专项审计的过程中，坚持以公允、客
观的态度进行独立审计，具有相应的专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，
诚信状况良好。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
董事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务
报告审计和内部控制审计机构并将该事项提交公司股东会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于续
聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-019）。
预计的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，并同意提交
公司董事会审议。全体独立董事认为：
（1）公司2025年度与相关关联方发生的日常关联交易，均为公司日常经营
所需，审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件
的规定，实际交易时的定价公允、合理，交易公平、公正，不存在损害公司及股
东特别是中小股东利益的情形。
（2）公司对2026年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务发展的
需要，符合公司及股东的整体利益。
（3）相关关联交易按市场方式定价，遵循了公开、公平、公正的原则，定
价公允，不存在利用关联交易损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况，
不影响公司的独立性。
（4）公司董事会会议审议上述关联交易事项时，关联董事依法回避表决。
审议程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、行政法规和规范性文件的规定。
因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。
关联董事邝广雄先生、顾江生先生、朱有毅先生、杨榕桦先生、吴芳女士回
避表决。
审议结果：赞成 4 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《关于 2025
年度日常关联交易执行及 2026 年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2026-
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交公司董事会审议。
审计委员会认为：公司已建立的内部控制体系能够符合和满足国家相关法律、
行政法规的有关规定及监管部门的相关要求，公司内控体系和相关制度在各个重
大方面均不存在完整性、合理性及有效性上的缺陷，在执行过程中亦不存在重大
偏差，能够充分并有效的保证公司的资产安全及经营管理活动的正常开展。顾家
家居 2025 年度内部控制评价报告真实、全面、客观的反映了公司内部控制制度
的建立和执行情况。因此，审计委员会同意将此议案提交董事会审议。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的《顾家
家居 2025 年度内部控制评价报告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《顾家家
居 2025 年度环境、社会和公司治理报告》及摘要。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度非独立董事的薪酬是根据公司实际
的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，
薪酬与考核委员会同意将此议案提交董事会审议。
关联董事李东来先生回避表决。
审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《关于 2026
年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，并同意提交公司董事会
审议。
薪酬与考核委员会认为：公司 2026 年度高级管理人员的薪酬是根据公司实
际的经营情况确定的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
关联董事李东来先生回避表决。
审议结果：赞成 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》
《证券时报》刊登的《关于 2026
年度非独立董事和高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2026-021）。
期的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。
审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延
长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》
（公告编号：2026-022）。
办理公司向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》；
本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，并同意提
交公司董事会审议。
关联董事邝广雄先生、朱有毅先生、杨榕桦先生回避表决。
审议结果：赞成 6 名，反对 0 名，弃权 0 名。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于延
长公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票决议有效期和相关授权有效期的公告》
（公告编号：2026-022）。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于投
资建设产业总部项目的公告》（公告编号：2026-023）。
案》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
案》；
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
案》；
本议案全体董事回避表决。
本议案尚需提交公司股东会审议。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于为
公司及董事高级管理人员等相关人员购买责任险的公告》
（公告编号：2026-024）。
审议结果：赞成 9 名，反对 0 名，弃权 0 名。
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定披
露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》刊登的《关于召
开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-025）。
特此公告。
顾家家居股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
