股票简称：轻纺城 股票代码：600790 编号：临 2026－008
浙江中国轻纺城集团股份有限公司
第十一届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司第十一届董事会第二十一次
会议通知于 2026 年 4 月 10 日以传真、E-MAIL 和专人送达等形式递
交各董事，于 2026 年 4 月 21 日下午在公司二楼会议室召开。会议应
参会董事 11 名，实际参会董事 9 名，董事吴强、沈红梁因公未能出
席本次会议，全权委托董事虞建妙代为行使表决权。公司高级管理人
员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合
法有效。
会议由公司董事长潘建华先生主持，经董事审议各议案后形成以
下决议：
年度股东会审议。
。
报告》提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审计委
员会会议审议通过。
本 1,465,790,928 股为基数，扣除截止本公告日公司回购专户中股份
数量 107,875,522 股，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20
元（含税）
，合计派发现金红利 162,949,848.72 元（含税），分配后剩
余可供股东分配的利润 1,777,436,130.38 元结转以后年度分配。2025
年度不进行资本公积金转增股本。（如在实施权益分派的股权登记日
前公司总股本及应分配股数发生变动的，维持每股分配比例不变，相
应 调 整 分 配 总 额 。） 具 体 内 容 请 见 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度利润分配预案的公告》
（临
。
董事会同意将利润分配方案提交公司 2025 年年度股东会审议。
公司 2025 年年度报告全文及其摘要>的议案》，董事会同意将此议案
以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会审
计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年年度报告》及《公司 2025 年
年度报告摘要》
。
公司 2025 年度内部控制评价报告>的议案》。本议案已经董事会审计
委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)披露的《公司 2025 年度内部控制评价报告》。
公司 2025 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告>的议案》。具体
内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司
。
独立董事津贴标准的议案》，根据中国证监会《上市公司独立董事管
理办法》的有关规定，结合本地区、本公司实际，并参考其他地区上
市公司支付独立董事津贴的相关情况，公司 2026 年度拟向每位独立
董事支付的津贴为人民币 10 万元（含税）
。独立董事出席公司股东会、
董事会的差旅费，以及按照《公司法》
、《公司章程》等有关规定行使
职权时发生的必要费用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审
议。
外部董事津贴标准的议案》，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、
《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，结合本地区、本公
司实际，并参考其他地区上市公司支付外部董事津贴的相关情况，公
司 2026 年度拟向每位外部董事（不含独立董事）支付的津贴为人民
币 3 万元（含税）。外部董事出席公司股东会、董事会的差旅费，以
及按照《公司法》、
《公司章程》等有关规定行使职权时发生的必要费
用由公司据实报销。
董事会同意将此议案以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审
议。
下，会议以 7 票同意，0 票弃权，0 票反对，表决通过了《关于公司
，董事会同意将此议案以提案形
式提交公司 2025 年年度股东会审议。本议案已经董事会独立董事专
门会议、审计委员会会议审议通过。具体内容请见公司在上海证券交
易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于 2026 年度预计日常关联交易
的公告》
（临 2026-010）。
会计政策变更的议案》
。本议案已经董事会审计委员会会议审议通过。
具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
《关于会计政策变更的公告》
（临 2026-011）。
调整公司内设机构设置的议案》
。董事会同意公司内设机构设置如下：
董事会办公室、集团办公室、计划财务部、招投标办公室、投资发展
部、企业管理部、风控内审部、基建工程部。
聘任公司证券事务代表的议案》。董事会同意聘任王冠丽女士为公司
证券事务代表，任期至第十一届董事会届满之日（2027 年 5 月 7 日）
止。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露
的《关于聘任公司证券事务代表的公告》（临 2026-012）。
会审计委员会 2025 年度履职报告》
。
。
公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于 2025 年度独立
性情况的自查报告》作出了专项评估报告，具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站上披露的《董事会关于独立董事独立性自查情况
的专项报告》。
制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
。董事会同意将此
议案以提案形式提交公司 2025 年年度股东会审议。具体内容请见公
司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司董事、高级
管理人员薪酬管理制度》
。
召开公司 2025 年年度股东会的议案》。董事会同意公司于 2026 年 5
月 13 日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股
东会。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》
（临 2026-014）
。
特此公告。
浙江中国轻纺城集团股份有限公司董事会
二○二六年四月二十三日
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