证券代码：603883 证券简称：老百姓 公告编号：2026-005
老百姓大药房连锁股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
老百姓大药房连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日
发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2026 年 4 月 22 日在公司
会议室以现场加通讯表决的方式召开，本次董事会应参加表决的董事 9 名，实
际参加表决的董事 9 名，会议由董事长谢子龙先生主持。董事会秘书等相关人
员列席会议。本次会议经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律法规及
《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2025 年度报告及摘要的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度报告摘要》。
（二）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2026年第一季度报告》。
（三）审议通过《关于公司 2025 年度环境、社会和公司治理（ESG）报告的议
案》
本议案已经公司第五届董事会战略与ESG委员会第六次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理（ESG
）报告》。
（四）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日披露
的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。
（五）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》
表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度董事会工作报告》。
（六）审议通过《关于公司独立董事独立性情况的专项报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会关于公司独立董事独立性情况
的专项报告》。
（七）审议通过《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的公司独立董事履职报告。
（八）审议通过《关于2025年度利润分配预案的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度利润分配预案的公告》。
（九）审议通过《关于提请股东会授权董事会制定2026年中期分红方案的议案
》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于提请股东会授权董事会制定2026
年中期分红方案的公告》。
（十）审议通过《关于计提2025年度资产减值准备的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于计提2025年度资产减值准备的公
告》。
（十一）审议通过《关于公司2025年度募集资金存放及使用情况的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情
况的专项报告》。
（十二）审议通过《关于 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估
报告》。
（十三）审议通过《关于公司董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务
所履行监督职责情况的报告的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事会审计委员会对2025年度年审会
计师事务所履行监督职责情况的报告》。
（十四）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
同意公司续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机
构和内部控制审计机构，聘期一年。并提请公司股东会授权经营管理层依照市
场公允合理的定价原则，参照2025年费用标准，与审计机构协商确定其2026年
度审计费用。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。
（十五）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪
酬方案的议案》
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于确认董事、高级管理人员2025年
度薪酬及2026年度薪酬方案的公告》。
（十六）审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬考核管理制度>的
议案》
本议案已经公司第五届董事会提名、薪酬与考核委员会第九次会议审议。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，全体董事回避表决。
本议案直接提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核管理制
度》。
（十七）审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的年度评估报
告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2025年度“提质增效重回报”行
动方案的年度评估报告暨2026年度“提质增效重回报”专项行动方案》。
（十八）审议通过《关于公司及子公司2026年度申请银行综合授信额度及提供
担保的议案》
本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十次会议审议通过。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于预计2026年度银行综合授信额度
及担保额度的公告》。
（十九）审议通过《关于2026-2027年度日常关联交易预计的议案》
本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通
过。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事谢子龙、谢嘉祺回避表
决，表决通过。
本议案尚需提交股东会审议。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）同日
披露的《老百姓大药房连锁股份有限公司关于2026-2027年度日常关联交易预计
的公告》。
（二十）审议通过《关于提请召开2025年年度股东会的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
同意召开股东会，并授权董事会秘书在本次董事会结束后另行确定会议具
体召开时间，并安排向公司股东发出召开股东会的通知，在该通知中应列明会
议日期、时间、地点和将审议的事项等。
特此公告。
老百姓大药房连锁股份有限公司董事会
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