证券代码：603658 证券简称：安图生物 公告编号：2026-009
郑州安图生物工程股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 全体董事均出席本次董事会。
? 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
? 本次董事会全部议案均获通过。
一、董事会会议召开情况
郑州安图生物工程股份有限公司（以下简称“安图生物”或“公司”）第五
届董事会第十一次会议的会议通知和材料于2026年4月10日以电子邮件方式发出，
会议于2026年4月21日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加
董事12名，实际参加表决董事12名（其中董事张亚循、杨增利、吴学炜、付光宇、
张瑞峰、刘微、独立董事袁华刚以通讯方式参加会议）。会议由公司董事长苗拥
军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
《 安 图 生 物 2025 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事需在公司2025年年度股东会分别进行年度述职报告。
公司董事会发表《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》，详
见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
《安图生物董事会审计委员会2025年度履职情况报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
《安图生物2025年度会计师事务所履职情况评估报告》详见上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
情况报告的议案》
《安图生物董事会审计委员会关于2025年度会计师事务所履行监督职责情况
报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
会计师事务所、保荐机构均对此发表核查意见，详见《安图生物2025年度募
集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告》
《招商证券关于安图生物2025年度募
集资金存放、管理与实际使用情况的专项核查报告》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
本议案已经本公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。
《 安 图 生 物 2025 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
《 安 图 生 物 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本议案在提交公司董事会审议前，已提交董事会薪酬与考核委员会逐项表决
并审议通过，关联委员对与其关联的内容已回避表决。
由于本议案涉及全体董事薪酬或津贴，基于谨慎性原则，全体董事已对本议
案回避表决，本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
董事会薪酬与考核委员会事前审议了该议案，全体委员回避表决。
由于本议案涉及全体董事，基于谨慎性原则，全体董事已对本议案回避表决，
本议案直接提交公司2025年年度股东会审议。
《安图生物董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
的议案》
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
保荐机构对此发表核查意见，详见《招商证券关于安图生物部分募投项目结
项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
本项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
表决情况：12票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
郑州安图生物工程股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
