股票简称：山东钢铁 证券代码：600022 编号：2026-021
山东钢铁股份有限公司
第八届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规
范性文件和《公司章程》的规定。
（二）本次董事会会议通知于 2026 年 4 月 10 日以电子邮件和直接
送达的方式发出。
（三）本次董事会会议于 2026 年 4 月 21 日在山东省济南市钢城区
府前大街 99 号公司总部办公楼 704 会议室以现场方式召开。
（四）本次董事会会议应到董事 8 人，亲自出席董事 6 人，董事王向
东先生因公务未能出席会议，授权董事乔立海先生代为行使表决权，董事
高凤娟女士因公务未能出席会议，授权董事李洪建先生代为行使表决权。
（五）本次会议由公司全体董事一致推举董事郭小龙先生主持，公司
高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议并通过了以下二十一项议案，并听取了《2026 年第一
季度总经理工作报告》和《关于 2025 年度董事会经费使用情况及 2026 年
度董事会经费预算的报告》
。
（一）关于选举董事长的议案
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会拟选举
董事郭小龙先生为董事长，任期至本届董事会任期届满为止。
— 1 —
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）关于调整董事会专门委员会委员的议案
根据《公司法》
《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名，拟调
整第八届董事会专门委员会委员。
调整后的董事会专门委员会委员名单如下：
生、李洪建先生、乔立海先生组成，郭小龙先生为主任委员。
娟女士组成，孟庆春先生为主任委员。
董事会预算薪酬与考核委员会、风险管理与审计委员会委员不作调
整。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）2025 年度董事会工作报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（四）2025 年度总经理工作报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）2025 年度独立董事述职报告
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（六）关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
— 2 —
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（七）关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年度财务预算的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（八）关于公司 2025 年度利润分配的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（九）关于聘任会计师事务所的议案
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十）2025 年度会计师事务所履职情况评估报告
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十一）董事会风险管理与审计委员会对会计师事务所 2025 年度
履行监督职责情况的报告
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十二）关于山东钢铁集团财务有限公司 2025 年度风险持续评估
报告的议案
本议案已经公司独立董事专门会议、董事会风险管理与审计委员会
— 3 —
审议通过。
本议案属于关联交易，关联董事郭小龙先生、王向东先生、李洪建先
生、乔立海先生、高凤娟女士回避表决，由其他 3 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十三）关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十四）关于公司 2025 年度固定资产投资完成情况及 2026 年度固
定资产投资计划的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（十五）关于公司 2025 年度可持续发展报告的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十六）董事会关于独立董事独立性情况的专项报告
本议案涉及独立董事独立性自查，独立董事王爱国先生、徐科先生、
孟庆春先生回避表决，由其他 5 名非独立董事进行表决。
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
— 4 —
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十七）关于公司董事 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年度薪酬方
案的议案
本议案涉及董事薪酬、独立董事津贴，全体董事回避表决，直接提交
股东会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十八）关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬执行情况及 2026 年
度薪酬方案的议案
本议案涉及高级管理人员薪酬，董事、总经理李洪建先生回避表决，
由其他 7 名非关联董事进行表决。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（十九）关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（二十）关于 2026 年第一季度报告的议案
本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
（二十一）关于召开 2025 年年度股东会的议案
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。
特此公告。
— 5 —
山东钢铁股份有限公司董事会
— 6 —
首页
微信公众号
证券之星APP
