证券代码：300607 证券简称：拓斯达 公告编号：2026-040
广东拓斯达科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第三十四次会议（以下简称“会议”）通知于 2026 年 4 月 11
日以邮件、通讯及书面等方式送达了全体董事及高级管理人员。会
议于 2026 年 4 月 22 日 09:45 在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。应出席本次会议董事 9 人，实际出席本次会议董事 9 人，其中
张朋先生、兰海涛先生、王志成先生、黄晶先生、叶德容女士、万
加富先生、杨联达先生通过通讯方式出席。本次会议由董事长吴丰
礼先生主持。会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与
会董事的认真讨论，投票表决，形成如下决议。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈公司 2026 年第一季度报告〉的议案》
公司《2026 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、
行政法规和中国证监会的规定，编制的内容真实、准确、完整地反映了
公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《2026 年第一季度报
告》。
（二）审议通过《关于 2026 年第一季度计提资产减值准备及核
销资产的议案》
依据《企业会计准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
等相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及核销资产事项，真
实反映了公司财务状况，符合会计准则和相关政策要求，不存在损害
公司和股东利益的行为，不涉及公司关联人，不涉嫌利润操纵。同意
公司 2026 年第一季度计提资产减值准备-9,113,361.20 元，核销资
产 156,773.17 元。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，本议案获表决通过。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网上的《关于 2026 年第一季
度计提资产减值准备及核销资产的公告》。
三、备查文件
（一）第四届董事会审计委员会第十七次会议决议；
（二）第四届董事会第三十四次会议决议。
特此公告。
广东拓斯达科技股份有限公司董事会
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