证券代码：600571 证券简称：信雅达 编号：2026-005
信雅达科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
信雅达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第五次会议通
知于 2026 年 4 月 9 日以电子邮件等方式发出并以电话确认，会议于 2025 年 4
月 21 日上午 11:00 以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长耿
俊岭先生主持，公司现有董事 9 人，实到 9 人，公司部分高级管理人员列席会议。
本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数均符合法律、法规和《信
雅达科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
经与会董事认真审议，以投票表决方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年年度报告〉及其
摘要的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议
案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交
易所网站 www.sse.com.cn。
二、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会工作报
告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。
三、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度总裁工作报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度财务决算报告〉
的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经
董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。
五、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度利润分配预案的
议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董
事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-006 号公告。
六、 审议通过《信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履
职报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认
可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
七、 审议通过《关于〈信雅达科技股份有限公司 2025 年度内部控制评价
报告〉的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会
事先认可并同意提交董事会审议。该报告详见上海证券交易所网站
www.sse.com.cn。
八、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度董事薪酬的议案》，
本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议及董事会审议，基于谨慎性原则，所
有委员、董事回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。
九、 审议通过《关于信雅达科技股份有限公司 2025 年度高管薪酬的议案》，
同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事林路先生、叶晖先生回避本议案。该
议案经董事会薪酬与考核委员会审议通过。
十、 审议通过《关于续聘天健会计师事务所为信雅达科技股份有限公司
董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的
十一、 审议通过《关于召开 2025 年年度股东会的议案》，同意 9 票，反对
十二、 审议通过《关于制定公司<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议
案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事
会薪酬与考核委员会事先认可并同意提交董事会审议。该制度详见上海证券交易
所网站 www.sse.com.cn。。
十三、 审议通过《关于公司投资理财总体规划的议案》，同意 9 票，反对 0
票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。该议案经董事会审计委员会事先认可并
同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发
布的 2026-009 号公告。
十四、 审议通过《关于为子公司提供连带责任保证担保的议案》，同意 6
票，反对 0 票，弃权 0 票，并递交公司股东会审议。关联董事郭华强先生、朱宝
文先生、耿俊岭先生回避本议案。该议案经独立董事专门会议、董事会审计委员
会事先认可并同意提交董事会审议。详见公司同日于上海证券交易所网站
www.sse.com.cn 发布的 2026-010 号公告。
十五、 审议通过《关于公司计提股权投资减值准备的议案》，同意 9 票，
反对 0 票，弃权 0 票。该议案经董事会审计委员会事先认可并同意提交董事会审
议。详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2026-011 号公
告。
特此公告。
信雅达科技股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
