编号：DSH-07-17
时代出版会议文件 日期：2026-04-21
证券代码：600551 证券简称：时代出版 公告编号：临 2026－003
时代出版传媒股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
时代出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十七次会议于
议从 2026 年 4 月 11 日起以信息、电话和送达的方式发出会议通知及相关资料。本次
会议应到董事 8 人，实到董事 8 人（其中：委托出席董事 2 人），会议由副董事长郑
可主持，董事长董磊因工作原因未能亲自出席，委托副董事长郑可代为表决，独立董
事杨平因工作原因未能亲自出席，委托独立董事孟枫平代为表决。本次会议符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
公司拟实施以下利润分配方案及资本公积金转增股本方案：
向全体股东每股派发现金红利 0.20 元（含税）。截至 2026 年 4 月 23 日，公司
总股本 678,055,239 股，以此计算合计拟派发现金红利 135,611,047.80 元（含税）。
本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额 203,416,571.70 元（含税），
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占 2025 年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 49.64%。本年度未实施回购、
注销股份。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股
份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生
变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
利润分配方案详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《时代出版 2025 年度利润分配方案公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时
代出版董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
方案的议案》
（1）审议通过非独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
非独立董事薛冰、丁凌云、李仕兵回避表决，与会其他董事以同意 5 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了本方案。
（2）审议通过独立董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
独立董事孟枫平、杨平、周展回避表决，与会其他董事以同意 5 票，反对 0 票，
弃权 0 票，审议通过了本方案。
（3）审议通过高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本方案。
本议案事先经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并同意提交董事会审议。
本议案中的董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
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具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时
代出版关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。
经公司董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2025 年年度报告》及《2025
年年度报告摘要》所反映的财务信息符合《企业会计准则》等相关规定，真实、准确、
完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，不存在损害公司及中小股东利
益的情形，同意提交董事会审议。
全文详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时代
出版 2025 年年度报告》《时代出版 2025 年年度报告摘要》。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版 2025 年度内部控制审计报告》全文详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时
代出版关于为全资子公司银行综合授信提供担保的公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时
代出版关于使用自有资金进行委托理财的公告》。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
经董事会审计委员会事先审议，认为：公司《2025 年度内部控制评价报告》的
编制符合规定，能够客观、真实反映公司 2025 年度的内部控制制度设计与运行状况
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及成果，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按
照内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部
控制。审计委员会同意《时代出版 2025 年度内部控制评价报告》，并提交董事会审
议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版 2025 年度内部控制评价报告》全文详见同日上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。审计委员
会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备，符合公
司实际情况，计提后有利于更加公允地反映公司资产状况，不存在损害公司及中小股
东利益的情形，同意公司本次计提资产减值准备事项。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
具体内容详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《时
代出版关于计提 2025 年度资产减值准备的公告》。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《时代出版独立董事 2025 年度述职报告（孟枫平）》全文详见上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
《时代出版独立董事 2025 年度述职报告（杨平）》全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。
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《时代出版独立董事 2025 年度述职报告（周展）》全文详见上海证券交易所网
站（http://www.sse.com.cn/）。
《时代出版董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》全文详见上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）。
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
履行监督职责情况报告》
本议案事先经公司董事会审计委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）履行监督职
责情况报告》全文详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《 时 代 出 版 2025 年 度 社 会 责 任 报 告 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）。
公司拟与安徽时代物业管理有限公司、安徽星报传媒有限责任公司发生房屋租
赁、物业管理、宣传推广等类别的日常关联交易，预计上述关联交易金额合计约人民
币 968.51 万元（详见同日发布于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的《时代出版关于预计 2026 年度日常关联交易的公告》）。
由于上述公司为公司控股股东安徽出版集团有限责任公司全资子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》有关规定，上述公司为时代出版的关联法人，上述交易
构成公司关联交易。
本议案事先经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过并同意提交董
事会审议。
编号：DSH-07-17
时代出版会议文件 日期：2026-04-21
关联方董事董磊、郑可对该议案回避表决，与会其他董事以同意 6 票，反对 0
票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
本议案事先经公司董事会编辑委员会审议通过并同意提交董事会审议。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《董事会编辑委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn/）。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
《时代出版 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告暨 2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
公司定于 2026 年 5 月 20 日召开 2025 年年度股东会。
与会全体董事以同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了本议案。
股东会通知详见同日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）。
特此公告。
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