证券代码：688778 证券简称：厦钨新能 公告编号：2026-021
厦门厦钨新能源材料股份有限公司
关于 2026 年中期分红安排的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
为坚定投资者的投资信心，增强投资者获得感，厦门厦钨新能源材料股份有
限公司（以下简称“公司”）根据《关于加强上市公司监管的意见（试行）》《上
市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所科创板股
票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会申请股东会授权董事
会在满足利润分配条件的前提条件下制定 2026 年中期分红方案，并在规定期限
内实施，具体安排如下：
一、2026 年中期分红安排
（1）公司当期盈利且累计未分配利润为正值；
（2）公司现金流满足正常经营和持续发展的需求。
以实施中期权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用证券账户
中的股份数量）为基数，预计派发现金红利总金额不低于相应期间归属于上市公
司股东的净利润的 30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
为简化分红程序，公司董事会提请股东会批准，授权董事会在满足上述利润
分配条件的情况下，制定具体的中期分红方案，并在规定期限内实施。
授权期限为公司 2025 年年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年年度股
东会召开之日止。
二、相关决策程序
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第二届董事会审计委员会第二十次会议，审议
通过了《关于 2026 年中期分红安排的议案》，同意将该议案提交董事会审议。
公司于同日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2026 年中
期分红安排的议案》，同意将该议案提交公司股东会审议。
三、相关风险提示
中期分红条件方可执行。
公司根据现阶段情况而制定的安排，该等陈述及预期均不构成公司对投资者的任
何承诺，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
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