大连电瓷集团股份有限公司
——李飞
各位股东及股东代表：
作为大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期
内，本人严格按照《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事
管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，始
终独立履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各项议案，未受到上市公司
控股股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位或个人的影响。
现将本人 2025 年度履职情况汇报如下：
一、 独立董事基本情况
李飞先生，中国国籍，无永久境外居留权，1984 年 5 月出生，博士研究生
学历。2016 年 11 月至 2019 年 1 月，在浙江大学工业技术转化研究院工作，
任职浙江知识产权交易中心副总经理；2019 年 2 月至今，任浙江大学中国科教
战略研究院产业创新研究中心副主任，2026 年 2 月至今，浙江阿波罗运动科技
股份有限公司独立董事，2024 年 5 月至今，任公司独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立
性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席股东会及董事会情况
报告期内，本人共参加了公司 5 次董事会会议，本人现场出席会议 2 次，以
通讯方式参会 3 次，没有委托出席和缺席会议的情况，未出现连续两次未亲自出
席会议的情况。报告期内，本人出席了公司的 2 次股东会会议。董事会、股东会
的召集、召开符合法定程序，重大决策事项均履行了合法有效的审批程序，本人
对董事会及所任专门委员会审议的全部议案均投了赞成票，没有提出异议，无反
对、弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议的情况
本人作为提名委员会主任委员、战略委员会委员和审计委员会委员，报告期
内严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，积极履行了各专
门委员会委员的职责，具体如下：
会会议，结合法律法规的规定和公司实际情况，确定董事及高级管理人员的选择
标准，对第六届董事会董事候选人、拟聘任高级管理人员及拟补选的独立董事的
任职资格进行审核，并将符合任职资格的人员名单提报至董事会。
结合国内外经济形势和公司细分行业的特点，发挥自身专业优势，对公司经营状
况和发展前景进行深入分析，为公司发展战略提供专业性建议，保证公司战略决
策的科学性和合理性，推动企业价值提升。
会议，勤勉尽责，与管理层、内部审计机构负责人、会计师事务所保持积极的沟
通，审议涉及公司定期报告、季度报告、续聘会计师事务所、计提资产减值准备
等事项，发表意见，对公司的内部监督以及提高公司董事会的决策效率起到了积
极作用。
门会议。
（三）行使独立董事特别职权的情况
报告期内未有独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或核查的情
况发生；未有向董事会提议召开临时股东会的情况发生；未有提议召开董事会的
情况发生；未有依法公开向股东征集股东权利的情况发生。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
根据公司实际情况，本人对公司定期报告、内部治理制度的完善及执行情况
进行监督，对公司内部审计机构的审计工作进行检查，与会计师事务所就审计计
划、审计要点、风险防控等事项进行有效的探讨和交流，全面把握公司财务状况
与内控实效，独立、客观地履行监督职能，保障公司治理规范与稳健发展。
（五）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人严格依照法律法规及监管要求勤勉履职，重点对公司财务状
况、内部控制建设与执行、股东会及董事会决议落实、委托理财、对外担保等关
键事项开展监督核查；持续关注信息披露工作，推动公司依法依规、及时公平履
行信息披露义务，确保披露内容真实、准确、完整。本人积极促进公司通过深交
所互动易、现场调研、公司公众号等多元渠道做好投资者关系管理，畅通沟通渠
道，提升透明度。履职过程中，本人坚持独立判断、客观公正，不受公司及主要
股东不当影响，忠实履行独立董事职责，切实维护公司整体利益与中小股东合法
权益。
为持续提升履职能力与权益保护水平，本人主动加强法律法规、监管规则及
专业知识学习，不断夯实履职基础，为后续更高效履行职责、保障社会公众股东
合法权益筑牢保障。
（六）现场工作情况及公司配合独立董事工作情况
报告期内，本人利用参加公司股东会、董事会及其各专门委员会会议、公司
况、技术研发情况、财务状况、管理和内部控制执行情况等；通过参加公司年审
沟通会，与审计机构进行有效沟通，并对公司的内控制度建设、财务信息披露、
审计机构聘请等方面提出了有效建议。同时，2025 年度本人前往江西和大连生
产基地实地考察运营与生产情况，进行实地调研。除此之外，本人还积极通过电
话、邮件及微信等通讯工具与公司其他董事、高管人员及相关工作人员保持密切
联系，时刻关注公司内外部环境变化，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，
随时掌握公司运行状态，并对公司的经营管理提出建议。累计现场工作时间达到
在本人履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有
效的配合和支持。公司协同监管机构、组织中介机构开展信息披露及治理合规、
政策解读等培训，同时本人还通过电话沟通、微信工作群、公众媒体等多种方式，
全面了解和关注公司的生产经营和重大事项，公司切实保障了独立董事的知情权，
使独立董事的监督与指导作用得到有效发挥，维护了公司和股东特别是中小股东
的合法权益。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格遵循《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律
法规及《公司章程》要求，恪守独立、客观、公正原则，忠实勤勉履职，审慎审
议各项议案、深度参与公司治理，充分发挥独立董事专业监督与决策支撑作用，
全力推动公司规范运作与高质量发展，切实维护公司及全体股东特别是中小股东
合法权益。报告期内，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易
报告期内，公司与关联方的关联交易均属于正常的业务往来，在一定程度上
支持了公司的生产经营和持续发展，有利于公司正常经营的稳定。公司的关联交
易遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东
利益的情形。
（二）定期报告相关事项
报告期内，公司已按期编制并披露《2024 年年度报告》
《2024 年度内部控制
评价报告》及 2025 年一季报、半年报、三季报等定期报告与内控自评文件。经
本人审慎核查，上述报告审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，客观反映
公司实际经营与财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司董事、
高级管理人员均已出具书面确认意见。
（三）聘用会计师事务所
报告期内，本人认真核查中汇会计师事务所（特殊普通合伙）的相关业务资
格，同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。
（四）选举董事和聘任高级管理人员
报告期内，公司完成了第六届董事会换届选举、新一届高级管理人员聘任工
作以及补选独立董事事宜。本人对董事候选人及拟任高管的任职资格、职业履历
与专业能力进行审慎核查，认为相关人员均具备履职所需的专业素养与胜任能力，
符合法律法规及监管规定的任职条件，未发现存在法定不得任职的情形，亦不存
在被中国证监会采取市场禁入措施且尚未解除的情况。
（五）董事、高级管理人员的薪酬
公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第七次会议，审议了公司《2025
年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，公司董事及高级管理人员的薪酬管
理制度科学、合理，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。因
公司全体董事对本议案回避表决，该议案经 2024 年年度股东会审议通过。
（六）聘任公司财务负责人
公司于 2025 年 5 月 15 日召开第六届董事会 2025 年第一次临时会议，审议
了关于聘任公司财务负责人事项，本人作为独立董事，重点关注审慎核查了新任
财务负责人的任职资格包括专业背景、执业资质、从业经历等，确认其具备相应
的任职资格和履职能力；该事项严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办
法》及《公司章程》规定，经审计委员会审议通过后提交董事会表决，程序合法
合规。本人对该议案投赞成票，未发现损害公司及全体股东利益的情形。
四、总体评价和建议
积极学习法律法规知识，及时了解公司的生产经营信息，认真审阅公司提供的各
项议案、财务报告及其他文件，与其他董事、管理层及相关工作人员之间保持良
好有效的沟通，利用自身专业知识为公司科学决策提供支撑，促进公司规范运作
与健康发展。
的专业素养和履职能力，深入研究和学习相关法律法规，密切关注外部环境变化
和市场发展动态，加强与公司、中介机构的沟通，不断为董事会决策提供专业支
持，为公司的经营发展建言献策，为全体股东的合法权益保驾护航。
（此页无正文，为《大连电瓷集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》
之签字页）
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