湖南丽臣实业股份有限公司
本人作为湖南丽臣实业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在
市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规，以及《湖南丽
臣实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《独立董事工作制
度》等相关规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对公司的生
产经营和业务发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，维护公司股东尤
其是中小股东的合法权益。现就2025年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、基本情况
（一）个人工作履历、专业背景、任职情况
本人丁利力，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法律硕士学
位（国际经济法方向）。曾任上海浦发银行长沙分行国际业务部聘请的专家顾问，
现任公司独立董事、上海兰迪（长沙）律师事务所律师及国际业务部副主任、司
法部千人涉外律师人才、全国律协第一期涉外律师领军人才、湖南省第一期涉外
律师领军人才、湖南省律协涉外委副主任、中国国际贸易促进委员会（长沙）商
事法律咨询与投诉中心聘请的专家顾问、长沙市贸促会涉外商事法律服务专家、
中国贸促会/中国国际商会湖南调解中心专业调解员。
（二）独立性情况说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公
司以及公司主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响
独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规
定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职情况
（一）会议出席情况
本人任职期间积极参加公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的
态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各项议案的讨论并提出合理建
议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2025年，公司董事会、股东大会
的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审
批程序。本人对董事会各项议案没有提出异议，均投了赞成票。
是否连续
现场出席 以通讯方 委托出席 应列席股 实际列席
应出席董 缺席董事 两次未亲
姓名 董事会次 式参加董 董事会次 东大会次 股东大会
事会次数 会次数 自参加董
数 事会次数 数 数 次数
事会会议
丁利力 7 7 0 0 0 否 1 1
（二）出席董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况
本人担任第五届及第六届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员，严格按照与董事会专门委员会、独立董事专门会议相关的工作规定，积极组
织参与会议，在任职期间主要履行以下职责：
在任职期间，主持召开了3次薪酬与考核委员会会议，对2025年度公司非独立董
事及高级管理人员薪酬考核情况和2023年限制性股票激励计划第二个解除限售
期解除限售条件成就等事项进行研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会主任委
员的责任和义务，有效维护了公司及广大股东的利益。对于每次薪酬与考核委员
会会议提出的各项议案，本人均明确表示同意，未提出任何异议。
况。作为公司第五届及第六届董事会审计委员会委员，本人研读了审计机构出具
的各项报告，对审计机构出具的审计意见进行认真审阅，并了解2025年度审计工
作计划安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。
对每次审计委员会会议提出的各项议案，本人均明确表示同意，未提出任何异议。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司自
身实际情况，2025年，本人参加2次独立董事专门会议，对公司募集资金存放与
使用情况、年度利润分配安排、限制性股票激励计划第二个限售期解除限售等事
项进行审议，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益，
对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平。对每次独立
董事专门会议提出的各项议案，本人均明确表示同意，未提出任何异议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
流，深度了解公司财务核算规范、经营业务开展全貌，认真听取中介机构关于定
期财务报告编制、重点账务处理及相关风险事项的专项汇报，全面夯实财务监督
履职基础。
（四）维护投资者合法权益情况
董事的职责，对于每次董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，
利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。在发表意见时，不受公司和主要股
东的影响，切实维护中小股东的合法权益。密切关注传媒、网络对公司的相关报
道，与公司中小投资者建立了联系，充分听取了投资者意见。
（五）现场工作的情况
本人严格遵守相关法律法规及《公司章程》对独立董事履职的要求，2025
年累计现场工作时间达到15个工作日，除按规定出席股东大会、董事会及专门委
员会以外，也通过参加座谈会议等多种方式履职。本人认真仔细阅读公司报送的
各类文件，并持续关注公司的日常经营状况、公共传媒有关公司的各类报道及重
大事件和政策变化对公司的影响。多次在公司现场听取相关人员汇报，并到公司
子公司生产现场进行调查，了解公司的日常经营状态和可能产生的经营风险，在
董事会上发表意见、行使职权，对公司信息披露情况等进行监督和核查。在生产
经营上，本人重点了解公司外贸业务情况以及内部控制制度建设及执行情况，就
公司经营管理情况及未来发展战略，与公司经营管理层进行了交流和探讨。与公
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，时刻关注国家政策和
市场变化对公司的影响，积极对公司经营管理献计献策。
（六）公司配合独立董事工作的情况
公司十分重视沟通，将相关经营情况和重大事项的进展及时进行汇报，使本
人能够及时获悉公司决策落实进度，掌握公司经营动态。公司在每次召开董事会
及相关会议前，均能及时提供相关会议材料，并对提出的疑问及时解答，为本人
履职提供了必要的条件和大力的支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》等相关法律法规及规范性文件的要求，尽职
尽责，忠实履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中
小股东的合法权益。2025 年，重点关注事项如下：
（一）应当披露的关联交易事项
本人严格按照相关法律法规的要求，对公司日常关联交易的必要性、合理性、
公允性以及是否会对中小股东利益造成损害进行严谨判断。依据相关法律、法规
以及《公司章程》等规定，经核查与审慎判断，本人认为公司在2025年无重大关
联交易事项及日常关联交易。
（二）审议定期报告中财务信息、内部控制报告的情况
法规及规范性文件的要求，按时编制并披露了定期报告，准确披露了相应报告期
内的财务数据和重要事项，让投资者充分了解公司经营情况。
公司严格遵循《企业内部控制基本规范》及其指引文件的规定，构建起全面
且有效的内部控制体系，并确保其得以切实执行，保证了内部控制的有效性。同
时，公司对内部控制评价报告的审议与披露流程，严格依照法定程序执行，确保
所披露信息准确、详实，真实呈现公司的实际状况。
（三）续聘会计师事务所情况
公司于2025年4月22日、2025年5月30日分别召开第五届董事会第二十一次会
议和2024年度股东大会，审议通过了《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合
伙）为公司2025年度审计机构和内控审计机构的议案》。本人认为本次续聘审计
机构的审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，充分恰当，不存在损害
公司及股东利益的情形。
（四）募集资金存放和使用情况
经核查，本人认为《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2025 年度募集资金存放与使用情况，不存在任何虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合相关
法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违规管理
和使用募集资金的情形，亦不存在损害公司及股东利益尤其是中小股东利益的情
形。
（五）董事及高级管理人员薪酬情况
本人审查了公司 2025 年度向高级管理人员发放相关年度报酬的建议方案，
并参加了由公司组织的就发放建议案的情况汇报会。本人认为决策程序符合相关
法律法规、《公司章程》以及公司相关规章制度等的规定，不存在损害公司和股
东尤其是中小股东的合法权益的情形。
（六）股权激励第二个限售期解除限售情况
审查，解除限售等相关事项均符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司股权
激励计划的相关规定，且相关审议与表决程序合法合规，不存在损害公司及公司
股东，特别是中小股东利益的情形。本人对该事项进行了审慎核查，并发表了同
意意见。
四、总体评价及工作建议
相关法律法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、
公正地审议并仔细、审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；
同时，对公司董事、高级管理人员的履职情况进行督促与考察，切实维护全体股
东尤其是中小股东的合法权益。
习法律、法规和有关规定，结合自身的专业优势，忠实履行独立董事的义务，促
进公司规范运作。利用专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的意见，增
强公司董事会决策能力和领导水平，维护公司整体利益和全体股东特别是中小股
东的合法权益。
特此报告。
独立董事：丁利力
首页
微信公众号
证券之星APP
