山东登海种业股份有限公司
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独立董事 2025 年度述职报告
--李庆新
各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《公
司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025
年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各
项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、独立董事的基本情况
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
李庆新先生：1965 年 2 月出生，籍贯山东省潍坊市昌邑市。山东齐鲁律师
事务所高级合伙人，中共党员，齐鲁所党委书记、管委会成员，高级律师。1988
年 7 月，华东政法大学毕业后分配到山东省司法厅工作，1993 年取得律师执业
资格后执业至今，曾为多家公司上市提供法律服务并担任法律顾问。熟悉公司法、
证券法理论与实务。山东省破产管理人协会首任监事长，主持编写山东省破产业
务操作指引。担任全国律协政府法律顾问专业委员会委员，济南仲裁委仲裁员，
山东省委、省政府法律专家成员。荣获“山东省优秀律师”称号。参加中国证监
会举办的独立董事培训班，取得独立董事任职资格。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
决会议，均已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公
司董事会各项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
本人为公司薪酬与考核委员会主任委员，公司审计、提名委员会委员，严格
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按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履
行职责。及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、聘任高级
管理人员、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度等议案进行审议，切实履行
委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进董事会及经营层规范高
效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
全部出席，均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审
慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高
管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
（四）在公司进行现场工作的情况
情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式与公司其他
董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大事项的进展
情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
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公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文
件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
高级管理人员、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度等相关事项的决策程序、
执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独立明确的判断，对公司与
控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜在重大利益冲突事项进行
了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息
报告期内，本人对公司定期报告的内容进行审阅，并认为公司定期报告符合
相关准则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观、真实地反映了公司
财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的情况，公司
内部控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
（二）聘任总经理、董事会秘书、财务总监
报告期内，对公司提名的总经理、董事会秘书、财务总监任职资格进行审查，
其熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专
业胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《主板规范运作指引》等相关法
律法规的规定。同意提名程励先生为公司总经理，提名原绍刚先生为公司董事会
秘书，提名邓丽女士为公司财务总监。
（三）聘任内部审计负责人、修改内部审计制度
报告期内，对公司提名的内部审计负责人任职资格进行审查，其熟悉履职相
关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业胜任能力与
从业经验，其任职符合《公司法》《主板规范运作指引》等相关法律法规的规定。
同意提名李洪玲女士为内部审计部负责人，同意修改公司的《内部审计制度》。
四、总体评价和建议
要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用我们的专业知识和经验，履行独立
董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董
事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考
意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的
利益，促进公司的健康持续发展。
精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
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事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人
员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：李庆新
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