山东登海种业股份有限公司
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独立董事 2025 年度述职报告
--刘海英
各位股东及股东代表：
本人作为山东登海种业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根
据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》
《公
司独立董事工作制度》等相关法律法规、部门规章制度的规定和要求，在 2025
年的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，积极出席公司相关会议，认真审议各
项议案，对公司发展提出合理的建议，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公
司和股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职责情
况述职如下：
一、独立董事的基本情况
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。本人履历如下：
刘海英女士：中国国籍，汉族，1964 年 9 月出生，中共党员，1988 年 7 月
参加工作，山东经济学院会计学学士，山东大学数学院运筹学与控制论硕士，南
开大学商学院管理学博士。现任山东大学教授，得利斯股份、蓝想股份独立董事。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席会议情况
已全部出席，无缺席或委托其他独立董事出席的情况。在认真审阅公司董事会各
项议案及其他相关事项后，均表示赞成。
本人为公司审计委员会主任委员，公司薪酬与考核委员会委员，严格按照中
国证监会、深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等规章制度积极履行职责。
及时了解公司财务状况和经营成果，对财务报告、定期报告、续聘审计机构等议
案进行审议，切实履行委员会成员的责任和义务，充分发挥监督审查作用，促进
董事会及经营层规范高效运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。
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提出异议、反对和弃权的情形。
根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等的相关规定，结合公司
自身实际情况，报告期内未召开独立董事专门会议。
（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，维护了审计结果的客观、公
正。
（三）行使独立董事职权维护投资者合法权益情况
料进行认真审核，并主动向公司相关人员问询、了解具体情况，独立、客观、审
慎地行使表决权。并在此基础上，深入了解公司的生产经营、管理和内部控制等
制度的完善及执行情况，了解公司财务管理、关联交易、业务发展和投资项目的
进度等相关事项，了解掌握公司的生产经营和法人治理情况。另外，对董事、高
管履职情况进行有效地监督和检查，充分履行了独立董事的职责，促进了董事会
决策的科学性和客观性，切实地维护了公司和股东的利益。
在任职期间，未行使以下特别职权：
（四）在公司进行现场工作的情况
司生产经营情况、财务管理和内部控制的执行情况，同时通过电话及邮件等方式
与公司其他董事、管理层及相关工作人员等保持密切联系，及时获悉公司各重大
事项的进展情况，掌握公司的生产经营动态，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
公司董事会、高级管理人员等，在独立董事履行职责的过程中给予了积极有
效的配合和支持，向我们详细讲解了公司的生产经营情况，提交了详细的会议文
件，使我们能够依据相关材料和信息，作出独立、公正的判断。
三、年度履职重点关注事项的情况
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控制评价报告、续聘会计师事务所、运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财
产品、计提资产减值、聘任财务总监、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度
等相关事项的决策程序、执行以及披露情况，对相关事项是否合法合规作出了独
立明确的判断，对公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间对潜
在重大利益冲突事项进行了监督。具体情况如下：
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告的内容进行审阅，并认
为公司定期报告符合相关准则及中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，客观、
真实地反映了公司财务状况和经营成果，未发现有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏的情况，公司内部控制评价报告是有效的，不存在财务报告或非财务报告内
部控制重大缺陷。
（二）续聘会计师事务所
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘会计师
事务所的议案》，该议案已经股东会审议通过。本人认为：中证天通会计师事务
所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格，其在担任公司审计机构期间能遵循
《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表独立审计意见。
出具的各项报告客观、公正、公允地反映了公司的财务状况和经营结果。因此，
本人同意该议案。
（三）运用自有闲置资金投资金融机构低风险理财产品
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于运用自有闲
置资金投资金融机构低风险理财产品的议案》，在保证公司正常运营、发展所需
资金和资金安全的前提下，运用部分暂时闲置资金，择机投资安全性较高、流动
性较好的金融机构短期理财品种，将有利于提高资金使用效率，增加公司投资收
益，提高资产回报率。该项投资决策履行了必要的审批程序，符合《公司章程》
及相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
因此，本人同意该议案。
（四）计提资产减值
报告期内，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于计提资产减值
准备的议案》，本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》《深圳证券
交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务
办理》及公司相关会计政策的规定，是根据相关资产的实际情况进行减值测试后
基于谨慎性原则而作出的，计提资产减值准备依据充分、公允的反映了公司资产
状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。因此，本人
同意该议案。
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（五）董事会换届选举
报告期内，公司第八届董事会任期届满，对公司董事会提名推荐第九届董事
会董事候选人任职资格进行审查，在充分了解被提名人身份、学历、职业、专业
素养等情况的基础上进行的，并已征得被提名人本人同意，候选人提名的程序符
合有关规定，被提名人具备担任公司董事的资格和能力。未发现有《公司法》
《公
司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入
者且尚未解除的情况。同意第九届董事会董事候选人名单。
（六）聘任财务总监、聘任内部审计负责人、修改内部审计制度
报告期内，对公司提名的财务总监、内部审计负责人任职资格进行审查，其
熟悉履职相关的法律法规，具备与岗位要求相适应的职业操守，具备相应的专业
胜任能力与从业经验，其任职符合《公司法》《主板规范运作指引》等相关法律
法规的规定。同意提名邓丽女士为公司财务总监，李洪玲女士为内部审计部负责
人，同意修改公司的《内部审计制度》。
四、总体评价和建议
要求，站在股东特别是中小股东的角度，利用我们的专业知识和经验，履行独立
董事职责，发挥独立董事的作用，密切关注公司规范治理和经营决策，与公司董
事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，为董事会的科学决策提供了参考
意见，推动公司不断完善治理结构，提高公司运作水平，维护公司和全体股东的
利益，促进公司的健康持续发展。
精神，认真学习法律、法规和有关规定，忠实履行独立董事的义务，发挥独立董
事作用，维护好全体股东特别是中小股东的合法权益。最后，对公司相关工作人
员在我 2025 年度工作中给予的协助和积极配合，表示衷心的感谢。
独立董事：刘海英
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