隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事 2025 年度述职报告
（董治国）
本人作为隆华科技集团（洛阳）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事
会独立董事，在任职期间严格按照《公司法》
《证券法》
《上市公司独立董事管理办法》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》
《公司
章程》
《独立董事工作制度》
《独立董事专门会议工作制度》等相关法律、法规、规章
的规定和要求，在2025年度工作中，诚实、勤勉、独立履行职责，积极出席相关会议，
认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了审核意见，切实维护了公司和股东
的利益，发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人2025年度履行独立董事职
责情况报告如下：
一、基本情况
本人董治国，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会
计师、中国注册税务师、高级会计师。历任隆华科技第五届董事会独立董事。现任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，郑州航空工业管理学院客座教授及会
计硕士研究生导师，河南大学 MPACC 及 MBA 职业导师，河南高新技术企业评审专家，
漯河利通液压科技股份有限公司独立董事，河南光远新材料股份有限公司独立董事，
隆华科技第六届董事会独立董事。
报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要
求，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东会情况
际出席 5 次，按时列席股东会，没有缺席或连续两次未亲自出席会议的情况。对提交
董事会的全部议案进行了认真审议，并与公司经营管理层保持了充分沟通，也提出了
一些合理化建议，并以谨慎的态度行使表决权，维护公司整体利益和中小股东利益。
本人认为公司董事会和股东会的召集、召开、重大经营决策事项和其他重大事项符合
法定程序，合法有效，因此，本人对公司董事会各项议案及公司其他事项在认真审阅
的基础上均表示赞成，无提出异议、反对和弃权的情形。
（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况
工作，报告期出席5次审计委员会会议，就公司的内部审计、内部控制、募集资金存
放及使用情况、定期报告、续聘会计师事务所等事项进行了审议。按照《独立董事工
作制度》《董事会审计委员会实施细则》等相关制度的规定，在公司定期报告的编制
和披露过程中，仔细阅读相关资料，并在审计机构进场前后加强了与注册会计师的沟
通，督促其按计划进行审计工作。
《独立董事专门会议工作制度》相关规定，报
告期出席1次独立董事专门会议决议，对公司收购控股子公司少数股权的关联交易进
行事前审议，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，维护全体股东权益。
（三）与审计法规部及年审会计师事务所的沟通情况
审计计划与时间安排、审计要点、会计师事务所和相关审计人员的独立性等进行了讨
论和沟通。
《关于 2024 年四季度控股股东及其他关
联方资金占用情况的审计报告》
《关于 2024 年四季度货币资金内控执行情况的审计报
告》
《2024 年四季度审计工作报告》
《2024 年度审计工作报告》，就募集资金存放及使
用情况、2024 四季度及年度审计工作开展情况与公司审计部进行沟通交流。审计部编
制的 2024 年度审计工作报告从审计部工作原则、工作数据、审计工作开展情况及审
计工作中应关注的重点问题进行了总结汇报，符合公司内部审计管理制度的工作要求。
通会议，对 2024 年度审计调整事项、审计结论、委员会关注事项进行沟通。董事会
审计委员会成员听取了立信关于公司审计内容相关调整事项、审计过程中发现的问题
及审计报告的出具情况等的汇报，并对审计发现问题提出建议。
〈2024 年年度报告〉及其摘要的议案》
《关于〈2024 年度内部控制评价报告〉的议案》
《关于对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》
《关于续聘立信会计师事务
所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度外部审计机构的议案》《关于 2025 年一季度货币
资金内控执行情况的审计报告》
《关于 2025 年一季度控股股东及其他关联方资金占用
情况的审计报告》《关于 2025 年一季度审计工作报告的议案》《关于〈2025 年第一季
度报告〉的议案》，就公司内部控制制度的建设及运行情况、续聘会计师事务所情况、
制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
〈2025 年半年度报告〉及其摘要的议案》
《关于 2025 年二季度货币资金内控执行情况
的审计报告》《关于 2025 年二季度控股股东及其他关联方资金占用情况的审计报告》
《关于 2025 年二季度审计工作报告的议案》，对 2025 年二季度审计工作开展情况与
公司审计部进行沟通交流。审计部编制的《2025 年二季度审计工作报告》就公司内部
控制体系建设及公司各子公司的制度进行了专项审计，其报告内容真实、准确完整，
能够有效发挥公司内部审计作用，加强内部控制，完善审批体系。
于〈2025 年第三季度报告〉的议案》
《关于 2025 年第三季度货币资金内控执行情况的
审计报告》
《关于 2025 年第三季度控股股东及其他关联方资金占用情况的审计报告》
《关于 2025 年三季度审计工作报告的议案》，对 2025 年三季度审计工作开展情况与
公司审计部进行沟通交流。
就 2025 年度内控审计计划及财务报表审计计划进行了讨论和沟通。
年审计工作计划》，就公司重要事项、2025 年审计成果及现有环境、资源制定的 2026
年度工作计划与公司审计部进行沟通交流。审计部编制的 2026 年工作计划能够加强
集团管控及审计监督作用、维护公司合法权益，持续优化内部审计制度，增强内部审
计功能，持续发挥内部审计监督功能。
（四）现场履职及与中小股东沟通交流情况
司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持联系，通过参加公司董事会、股东会、
董事会各专门委员会及现场调研等方式进行现场履职，累计履职天数达 15 天，与公
司管理层就决策执行、计划落实、结果反馈等情况进行沟通、交流，及时获悉公司各
重大事项进展，同时密切关注公开披露的信息、公众媒体有关公司的重大报道和重大
事件、政策变化对公司经营状态的影响等，及时向公司董事会秘书等有关工作人员询
问情况并进行沟通，维护公司和中小股东的合法利益，切实履行独立董事工作职责。
（五）保护投资者权益方面情况
可能产生的经营风险，主动获取做出决策所需的各项资料，有效地履行了独立董事的
职责；按时出席公司董事会会议，认真审核了公司提供的资料，并用自己专业知识做
出独立、公正、客观的结论，审慎的行使表决权。
股票上市规则》等法律、法规的要求完善公司信息披露管理制度；要求公司严格执行
信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公正。
范公司法人治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高对
公司和投资者利益的保护能力，加深了自觉保护投资者合法权益的思想意识。
三、年度履职重点关注事项的情况
求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，参加公司的董事会，在公司作出决策之前，根据
相关规定召开独立董事专门会议审核相关事项：
收购控股子公司剩余股权暨关联交易的议案》，认为：本次交易事项符合公司战略发
展的需求，不会对公司生产经营活动和财务状况产生不利影响；本次交易符合相关法
律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们一致
同意本次关联交易事项，并同意将本议案提交至公司第六届董事会第八次会议审议。
四、履职保障
公司董事会高度重视独立董事的履职支撑保障工作，建立了良好的独立董事履职
保障机制。2025 年度，本人在履行独立董事的职责过程中，公司董事会、高级管理人
员和相关工作人员给予了积极有效的配合和支持，彼此建立了良好的沟通机制。及时
提供公司运营、财务等方面的必要信息，定期安排会议确保有机会参与讨论重要事务，
以便深入了解公司情况，履行监督职责。尊重独立董事提出的意见和建议，有效配合
独立董事履职，提升公司治理水平。
五、总体评价和建议
事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，履行忠实勤勉义务，审议公司各
项议案，主动参与公司决策，就相关问题进行充分的沟通，促进公司的发展和规范运
作。在此基础上凭借自身的专业知识，独立、客观、审慎的行使表决权，切实维护公
司和广大投资者的合法权益。
公司的经营情况，为提高董事会决策科学性、为保护广大投资者的合法权益、为促进
公司稳健经营，发挥独立董事应有的作用。
六、其他工作
特此报告。
隆华科技集团（洛阳）股份有限公司
独立董事：董治国
二〇二六年四月二十一日
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