天津赛象科技股份有限公司
报告人：马静
各位股东、股东代表及委托代理人：
作为天津赛象科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人根
据《公司法》
《上市公司独立董事管理办法》
《上市公司治理准则》等法律法规以
及《天津赛象科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，在
利益，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度任职期间本人
履职情况报告如下：
一、本人的基本情况
马静：女，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。世界经济学博士
学历、学位，副教授。历任南开大学泰达学院副教授。现任南开大学旅游与服务
学院副教授，北汽蓝谷新能源科技股份有限公司独立董事。2019 年 5 月至 2025
年 5 月，任公司独立董事。
任职期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》
第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会情况
出席董事会会议的情况如下：
以通讯方 是否连续两
董事 具体 应出席 现场出 委托出席 缺席
式参加会 次未亲自出
姓名 职务 次数 席次数 次数 次数
议次数 席会议
马静 独立董事 4 4 0 0 0 否
出席股东会会议的情况如下：
以通讯方 是否连续两
董事 具体 应出席 现场出 委托出席 缺席
式参加会 次未亲自出
姓名 职务 次数 席次数 次数 次数
议次数 席会议
马静 独立董事 3 3 0 0 0 否
会会议，在审议各项议案时，充分发表自己的意见，审慎行使表决权，诚信、勤
勉地履行作为独立董事应尽的职责，维护了公司的整体利益和全体股东特别是广
大中小股东的利益。2025年任职期间，本人对提交董事会审议表决的所有议案，
全部投了赞成票。
（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
以通讯方式参 委托出
会议名称 应出席次数 现场出席次数 缺席次数
加会议次数 席次数
审计委员会 4 4 0 0 0
薪酬与考核委
员会
提名委员会 2 2 0 0 0
战略委员会 1 1 0 0 0
在各专业委员会上，本人认真审议各项议案，包括公司财务报告、内部审计
工作报告、委托理财、套期保值、董事、监事、高级管理人员薪酬方案、员工持
股计划等相关事宜，提出专业意见，促进董事会科学决策。本年度任期内，公司
未召开独立董事专门会议。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
任职期内，本人与公司内部审计及会计师事务所进行积极沟通，与会计师事
务所就定期报告及财务问题进行深度讨论和交流，维护了审计结果的客观、公正。
（四）与中小股东沟通及维护投资者合法权益情况
任职期内，本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，对于需董事会、董
事会相关专门委员会审议的议案及需独立董事发表意见的事项，均认真审阅相关
资料，充分了解有关信息，利用自身知识和经验进行独立、客观判断，审慎发表
专业意见。在作出判断、发表意见时不受公司主要股东、控股股东、实际控制人
及其他关联方、与公司存在利害关系的其他单位和个人的影响。
（五）在公司现场工作的时间和内容
任职期内，本人严格遵守相关法律法规及公司章程对独立董事履职的要求，
累计现场工作时间已达到12个工作日，充分利用参加董事会、股东会以及项目考
察等形式，深入了解公司的内部控制和财务状况，重点关注了解公司的经营状况、
管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等相关事项，及时获悉公司各重大事
项的进展情况。
（六）履行独立董事特别职权的情况
任职期内，本人作为独立董事：
（七）公司配合独立董事工作情况
任职期内，本人在履行独立董事职责，行使独立董事职权时，得到了公司股
东、董事会、监事会和经营层及相关人员的积极配合和大力支持，公司为本人履
行职责、行使职权提供了必需的工作条件和必要的协助。
三、年度履职重点关注事项的情况
本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理
办法》等法律法规以及《公司章程》的规定，尽职尽责，忠实履行职务，充分发
挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。报告期内，
重点关注事项如下：
公司于2025年2月17日召开薪酬与考核委员会，审议《关于<2025年员工持股
计划（草案）及摘要>的议案》
《关于<2025年员工持股计划管理办法>的议案》。
为建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚
力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，
公司拟实施员工持股计划并制定了《2025年员工持股计划（草案）》及其摘要。
经审议，同意将员工持股计划议案提交公司董事会审议。
公司于2025年2月28日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关
于<2025年员工持股计划（草案）及摘要>的议案》《关于<2025年员工持股计划
管理办法>的议案》。
对公司控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况进行了核查，未发现
公司控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的行为，公司对外担保的决策
程序符合《上市公司监管指引第8号-上市公司资金往来、对外担保的监管要求》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及
《公司章程》的有关规定。
公司按时编制并披露了《2024年年度报告》《2025年第一季度报告》，准确
披露了相应报告期内的财务数据和重要事项，向投资者充分揭示了公司经营情况。
上述报告均经公司董事会、监事会审议通过，其中《2024年年度报告》经公司年
度股东会审议通过，公司董事、监事、高级管理人员均对公司定期报告签署了书
面确认意见。
公司对定期报告的审议及披露程序合法合规，财务数据详实，真实地反映了
公司的实际情况。
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第
二十次会议，于2025年5月16日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于续聘
公司2025年度审计机构的议案》。同意续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司2025年度审计机构，聘用期为一年。
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了公司
《2024年度内部控制评价报告》，公司已建立的内部控制体系符合《企业内部控
制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，并在经营活动中得
到较好的执行，在所有重大方面满足了风险有效控制的要求，真实反映了公司内
部控制的基本情况，符合公司内部控制的现状。
公司于2025年4月24日召开第八届董事会第二十四次会议，于2025年5月16
日召开2024年年度股东大会，分别审议了《关于公司2025年度董事、监事及高级
管理人员薪酬方案的议案》。公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬情况
符合公司实际经营情况，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司和中小股东
权益的情形。
四、总体评价和建议
法规的要求履行独立董事职责，就董事会各项议案进行了独立、客观、公正的审
议并仔细审慎地行使了所有表决权，对相关事项认真发表了相关意见；同时，对
公司董事、高级管理人员的履职情况进行了督促与考察，切实维护了全体股东尤
其是中小股东的合法权益。
独立董事:马静
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