南京高科股份有限公司
独立董事范从来 2025 年度述职报告
本人作为南京高科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，
严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独
立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立
董事制度》的规定和要求，忠实、诚信、勤勉尽责地履行独立董事职
责和义务，及时关注公司的经营及发展状况，按时出席 2025 年度召
开的各次董事会、股东会及其他相关会议，充分发挥独立董事的作用，
有效地维护公司、全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人
一、个人基本情况
本人范从来，男，1962 年 9 月生，汉族，江苏南通人，中共党
员，博士研究生学历，教育部长江学者特聘教授。曾任南京大学经济
系主任、商学院副院长、党委书记、学科处处长、经济学院院长、商
学院常务副院长、校长助理。现任教育部人文社会科学重点研究基地
南京大学长江三角洲经济社会发展研究中心主任，苏州银行股份有限
公司、全美在线（北京）教育科技股份有限公司、建信信托有限责任
公司独立董事。
本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监会
《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影
响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。
二、年度履职概况
（一）出席董事会、股东会情况
出席会议 4 次；公司召开股东会 2 次，本人应参加会议 2 次，亲自出
席 2 次。
作为公司的独立董事，本着对全体股东负责的态度，本人在各项
会议召开前主动了解并获取作出决策所需要的情况和资料，详细了解
公司整体生产运作和经营情况，为董事会决策做充分的准备，并结合
自身的专业知识就相关议题发表独立意见。在与公司充分沟通并对各
项议案进行深入了解的基础上，本人对公司董事会各项议案及其他事
项均投赞成票，董事会相关决议均以全票表决通过。
（二）参加董事会专门委员会、独立董事专门会议情况
公司董事会下设有审计、提名、薪酬与考核、战略委员会，按照
《上市公司治理准则》的相关要求，根据个人专业特长，本人担任薪
酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会委员。2025
年，本人共主持召开薪酬与考核委员会会议 3 次，就公司年度考评及
薪酬发放等事项进行了审议；参加战略委员会会议 1 次，主要审议年
度预算草案等事项；参加提名委员会会议 2 次，主要审议公司增选董
事、聘任副总裁等事项；参加独立董事专门会议 1 次，审议通过了《关
于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
关于公司2024年度年报审计以及内部控制审计工作情况的报告，并与
公司年审会计师事务所进行了单独沟通。
审计意见后的公司2024年度财务报表，同意将此事项提交公司董事会
审议。
作总结和2025年下半年工作计划汇报。
内部审计机构2025年工作总结和2026年工作计划汇报。
（四）与中小股东的沟通交流情况
本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤
其是中小股东的合法利益。通过参加公司股东会，加强与资本市场沟
通，了解投资者关切，听取投资者提出的建议意见，认真回答投资者
提出的问题。
（五）现场工作及公司配合独立董事工作情况
会、相关专门委员会会议、沟通会、现场实地调研和开展专题讲座等
方式进行现场工作，现场履职时间符合相关监管规定。2025 年，本
人对高科环境进行了现场调研，及时了解公司市政相关业务情况。本
人认为，公司能够积极配合独立董事的工作，及时汇报公司生产经营
和重大事项进展情况，各项会议召开前，公司均按规定时间通知并提
供足够的资料以供决策，未发生拒绝、阻碍或干预独立行使职权的情
况。
作为经济学专业人士，我受公司邀请围绕不断催生新质生产力发
表专题讲座，解读当前国内经济面临的主要问题，围绕人工智能等新
质生产力产业发展，探讨了政府投资基金、风险投资机制在推动科技
创新中面临的挑战与优化路径。同时建议公司加快推动战略转型，聚
焦主责主业，充分发挥国有控股上市公司优势，持续提升公司核心竞
争力。
三、年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
常关联交易的议案》发表了独立意见，同意公司上述关联交易。
（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评
价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息
进行了重点关注和监督，听取了公司年审会计师有关财务报告审计以
及内部控制审计工作的汇报，认为公司的财务会计报告及定期报告中
的财务信息符合会计准则的要求，决策程序合法，公司内部控制评价
报告真实、全面地反映了公司内部控制体系的建立、健全情况。
（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
报告期内，公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
所（特殊普通合伙）具有较为丰富的上市公司审计工作经验，具备应
有的执业资质、较强的专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚
信状况较好，有完善的质量控制体系，能够提供完备的审计工作方案，
派遣经验丰富的审计团队，符合公司年度审计要求。
（四）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，公司增选董事，本人认真审阅了董事候选人吴权先生
履历等材料，充分了解其教育背景、任职资质、专业经验和职业操守
等情况，认为吴权先生的任职资格符合《公司法》《公司章程》中有
关董事任职资格的规定，有利于推动公司未来的持续、健康发展。同
意提名吴权先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
报告期内，公司聘任吕晨先生担任公司副总裁。本人认真审阅了
吕晨先生的履历等材料，充分了解其教育背景、任职资质、专业经验
等情况，认为吕晨先生符合《公司法》《证券法》的相关任职规定，
具备较高的管理水平、专业水平和较强的决策能力，有利于公司的持
续发展。同意公司聘任吕晨先生担任公司副总裁。
（五）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、
员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级
管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划
报告期内，本人对公司管理层 2024 年度工作进行了考评。同时，
本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员，对公司董事、高管 2024
年及 2025 年上半年薪酬进行了审核。本人认为，公司董事、高管薪
酬情况符合公司相关薪酬和业绩考核制度，方案合理，程序符合有关
法律法规及公司章程的规定。
四、总体评价和建议
切实履行独立董事的职责和义务，积极参加各项会议，对审议的重大
事项坚持进行事前审核，独立、客观、审慎地行使表决权及发表独立
意见，切实维护广大投资者特别是中小股东的利益；充分发挥自身的
专业优势和独立地位，针对公司业务发展和管理提升积极建言献策，
为促进公司科学决策水平的提高和可持续高质量发展发挥应有的作
用。
的要求依法履行独立董事职责，充分发挥自身经济学方面的专业特长，
为公司转型发展及董事会科学决策提供有力保障，同时加强与公司的
沟通合作，共同促进公司可持续高质量发展，切实维护全体股东的合
法权益。
特此报告。
南京高科股份有限公司独立董事：范从来
二〇二六年四月二十三日
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