广东莱尔新材料科技股份有限公司
三届董事会的独立董事，报告期内，在本人任独立董事期间，我严格按照《中华
人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《上市公司独立董事管理办法》等
相关法律法规和规范性文件及《公司章程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制
度》的规定和要求，勤勉尽责地履行独立董事职责。积极参加公司召开的相关会
议，认真审阅、审议相关议案；基于客观、独立、公正的原则，对相关事项发表
独立意见；及时与公司管理层及相关部门沟通，全面关注公司的发展，切实维护
公司全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人履行独立董事职
责的情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景及兼职情况
杨向宏：男，中国国籍，无境外永久居留权，1960 年 5 月出生，工科高分子
材料硕士，高级职称。现任广州叁思企业管理有限公司副总经理、苏州奥斯汀新
材料科技有限公司董事、上海回天新材料有限公司高级顾问、山东赫达集团股份
有限公司（SZ.002810）独立董事；2025 年 11 月至今，任公司独立董事。
（二）关于独立性的情况说明
章程》等有关规定，本人及本人直系亲属、主要社会关系不在公司或其附属企业
任职；没有直接或间接持有公司股份；不在直接或间接持有公司已发行股份 5%
以上的股东单位任职，不在公司前五名股东单位任职。本人没有为公司及其控股
股东、实际控制人或其所属公司提供财务、法律、咨询等服务，没有从公司及其
主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。因此，
本人不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
（一）出席董事会和股东会会议情况
报告期内，在本人任职期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开
的董事会和独立董事专门会议，在对议案充分了解的基础上，审慎发表独立意见，
以严谨的态度行使表决权。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会
议的情况。
具体参会情况如下：
参加股东会
出席董事会会议情况
情况
独立董事
其中：以 是否连续两
姓名 应出席 亲自出 缺席次
通讯方式 次未亲自出 出席次数
次数 席次数 数
出席次数 席会议
杨向宏 2 2 1 0 否 0
本人认为公司董事会的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项及其他
重大事项均履行了相关的审批程序。本人对各次董事会的各项议案均投赞成票，
未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。
（二）专门委员会履职情况
报告期内，在本人任职独立董事期间，公司共召开 1 次战略委员会会议，本
人作为董事会战略委员会的委员，亲自出席了会议，未有无故缺席的情况发生。
（三）与中小股东的沟通交流情况
本人注重参与公司投资者管理方面的工作，切实维护全体股东尤其是中小股
东的合法利益。通过关注上证 e 互动等平台和媒体报道，了解公司股东和市场关
注的事项。
（四）现场工作及公司配合独立董事情况
报告期内，本人利用参加董事会的时间到公司进行实地考察，对公司经营状
况、管理情况、内部控制制度的建设和执行情况、董事会决议执行情况等进行了
现场调查。本人持续关注公司日常的生产经营管理，对公司的规范治理、重大决
策等方面提出了建议，充分履行独立董事的工作职责，切实有效地参与了公司的
日常经营运作。
报告期内，公司管理层高度重视与本人的沟通交流，尊重本人的指导意见或
建议，及时通过电话、微信、电子邮件等方式与本人保持联系，在相关会议召开
前，及时提供会议资料，为本人的履职提供了完备的条件和大力支持。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）应当披露的关联交易
报告期内，本人任职期间，未发生应当披露的关联交易情形。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
报告期内，本人任职期间，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
报告期内，本人任职期间，公司不存在相关情形。
（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人任职期间，不存在应当披露的定期报告和内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办公司审计业务的会计师事务所
报告期内，本人任职期间，公司不存在聘用、解聘承办公司审计业务的会计
师事务所的情况。
（六）聘任或解聘上市公司财务负责人
报告期内，本人任职期间，公司不存在相关情形。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
报告期内，本人任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计
政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
报告期内，本人任职期间，公司不存在相关情形。
（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股
计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所
属子公司安排持股计划
报告期内，本人任职期间，公司不存在制定或者变更股权激励计划、员工持
股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆
所属子公司安排持股计划。
四、总体评价和建议
信与勤勉的工作准则，按照相关法律法规和规范性文件的要求，结合自身的专业
知识独立、客观、公正地行使表决权，切实维护公司及公司股东利益，促进董事
会决策的科学性和客观性，为公司持续、健康发展发挥了实质性作用。
责、谨慎、忠实、勤勉地履行独立董事的职责，履行独立董事义务，维护全体股
东特别是中小股东的合法权益，为公司可持续健康发展发挥积极作用。
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第三届董事会独立董事：杨向宏
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