上海艾力斯医药科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司治理
准则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》，并按照上海艾力斯医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
《公司章程》等有关规定和要求，公司董事会审计委员会在 2025 年度勤勉尽责，
认真履行了董事会审计委员会的工作职责，现对 2025 年度的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会的基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事严骏先生、董事祁菊女士和独立董
事阳佳余女士三名成员组成，其中独立董事委员占审计委员会成员总数的 2/3，
主任委员由具备会计专业资格的严骏先生担任。
报告期内，公司董事会顺利完成换届选举工作，第三届董事会第一次会议选
举产生第三届董事会审计委员会，由独立董事朱茶芬女士、独立董事李翰杰先生
和职工代表董事储胜明先生三名成员组成，独立董事委员占审计委员会成员总数
的 2/3，主任委员由会计专业人士朱茶芬女士担任，符合相关法律法规对审计委
员会人数比例和专业配置的要求。
二、董事会审计委员会会议召开情况
责的原则，认真履行职责，均亲自出席会议，投票表决通过了全部议案，并就公
司定期报告、公司财务状况、聘用会计师事务所、募集资金管理等事项发表了专
业意见。
具体审议情况如下：
会议名称 召开时间 审议内容
第二届审计委员 2025 年 4 月 《关于公司<2024 年年度报告>及其摘要的议案》
会第十一次会议 22 日 《关于公司<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于公司<2024 年度董事会审计委员会履职情况报告>
的议案》
《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》
《关于续聘公司 2025 年度财务及内部控制审计机构的议
案》
《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度
履行监督职责情况报告的议案》
《关于公司 2024 年会计师事务所履职情况评估报告的议
案》
《关于公司 2024 年年度及 2025 年第一季度内部审计工
作汇报的议案》
《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》
第二届审计委员 2025 年 8 月 《关于公司<2025 年半年度募集资金存放与实际使用情
会第十二次会议 25 日 况专项报告>的议案》
《关于公司<2025 年半年度内部审计工作报告>的议案》
第二届审计委员 2025 年 10
《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》
会第十三次会议 月 27 日
第二届审计委员 2025 年 11
《关于聘任公司首席财务官兼财务负责人的议案》
会第十四次会议 月 27 日
第三届审计委员 2025 年 12 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
会第一次会议 月 15 日 案》
三、董事会审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会已对安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“安永华明”）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性等进行了
审查，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财
务状况、经营成果，切实履行会计师事务所应尽的职责，且具备专业胜任能力和
投资者保护能力。
（二）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会对报告期内公司的财务报告进行了审阅，认为
公司财务报告是真实的、完整的和准确的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的
情况，也不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判
断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项。
（三）监督及评估内部控制的有效性
报告期内，董事会审计委员会督促公司严格执行各项法律法规、部门规章、
《公司章程》以及内部管理制度，推进公司股东会、董事会、管理层规范运作，
切实保障了公司和股东的合法权益。此外，董事会审计委员会对公司内部控制评
价报告进行了审阅，认为公司的内部控制实际运作情况符合相关法律法规的要求，
公司内部控制体系运行良好，不存在重大或重要控制缺陷。
（四）指导公司内部审计工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计
划，积极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并对内部审计在可持续
开展工作上提出了指导性意见。经审阅内部审计工作汇报，我们未发现内部审计
工作存在重大问题情况。
（五）监督募集资金存放与使用的情况
报告期内，董事会审计委员会对公司募集资金存放及使用情况进行了审核。
认为公司募集资金存放与使用及披露符合《上市公司募集资金监管规则》《上海
证券交易所科创板股票上市规则》等法规和文件的规定，不存在违规存放和使用
募集资金的情形。
四、总体评价
管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有
关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的职能，充分利用专业
知识，对公司定期报告的编制、募集资金的管理等事项进行了审慎的讨论和审议，
积极参与公司治理，勤勉尽责、恪尽职守地履行了董事会审计委员会的责任和义
务。
业的工作原则，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构的沟通协调，促进
公司稳健经营、规范运作，切实提高公司治理水平，维护公司与全体股东的利益。
（以下无正文）
（本页无正文，为《上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会审计委员会 2025
年度履职情况报告》之签字页）
审计委员会董事签字：
朱茶芬
李翰杰
储胜明
上海艾力斯医药科技股份有限公司
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