证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-022
重庆市旺成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
按照《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》等公司内部制度的规定，贯彻落实
股东会的各项决议，勤勉尽责，认真履行公司及股东赋予董事会的各项职责，切
实维护公司和全体股东合法权益，保障公司的规范运作和可持续发展。现就董事
会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、经营情况
（1）资产负债情况
公司总资产：本期期末 618,295,342.33 元，较本期期初 573,866,505.58 元
增加 44,428,836.75 元,增幅 7.74%；归属于上市公司股东的所有者权益：本期
期末 445,011,585.17 元，较本期期初 414,110,028.46 元增加 30,901,556.71 元，
增幅 7.46%；每股净资产 4.40 元，同比增长 7.58%；公司负债总额：本期期末
幅 8.47%。
（2）经营成果
营业收入：本期 446,640,037.02 元，较上年同期 347,850,437.94 元增加
上升所致。
（3）现金流量情况
投资活动产生的现金流量净额：本期 -23,067,166.80 元，较上年同期
金净额较上年同期增加 18,918,557.67 元；（2）本期购买设备办理信用证支付
筹资活动产生的现金流量净额：本期-33,527,109.94 元，较上年同期-
银行借款减少 55,028,260.00 元，本期分配股利较上年同期增加 10,122,424.00
元所致。
下，深挖潜力，优化结构，积极推进技术升级从而提升企业核心竞争力，新授实
用新型专利 4 项。董事会严格按照北交所监管要求，完善内部控制、信息披露、
三会运作等制度，全年信息披露真实、准确、完整，未发生任何违规事项。
二、董事会运作情况
第五届董事会第四次会议：审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的
议案》《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》《关于<2024 年年度报告>及
<2024 年年度报告摘要>的议案》《关于会计师事务所对公司<2024 年度财务审计
报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议
案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度<募集资金年度存放与使用情况鉴证报
告>的议案》
《关于会计师事务所对公司 2024 年度<非经营性资金占用及其他关联
资金往来情况的专项审计说明>的议案》《关于<2025 年第一季度报告>的议案》
《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》《关于<2025 年度财务预算报告>的议
案》《关于 2024 年年度权益分派预案的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》
《关于<2024 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<董事会关于独立董事独立
性自查情况的专项意见>的议案》
《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>及<内
部控制审计报告>的议案》
《关于公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》
《关
于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》《关于会计师事务所履职情况评
估报告的议案》《关于董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告的议案》《关于
审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》《关于公司会计政策
变更的议案》
《关于向重庆农村商业银行北碚支行申请综合授信的议案》
《关于公
司部分募投项目延期的议案》
《关于聘任证券事务代表的议案》
《关于提议召开公
司 2024 年年度股东会的议案》《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的
议案》。
第五届董事会第五次会议：审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的
议案》《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》《关于提议召开 2024 年
第一次临时股东会的议案》。
第五届董事会第六次会议：审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议
案》。
第五届董事会第七次会议：审议通过《关于<2025 年半年度报告及报告摘要>
的议案》《关于公司<2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项
报告>的议案》。
第五届董事会第八次会议：审议通过《关于公司<2025 年第三季度报告>的
议案》。
三、董事会专门委员会履职情况
事研讨调研，不断完善董事会决策机制，保证董事会对重大事项决策的科学性。
报告期内，公司第五届董事会审计委员会共召开 3 次会议，认真审核报告期内公
司财务报告并发表意见，认真监督及评估外部审计机构及公司内部控制情况，有
效促进公司内控体系平稳运行。履职情况具体如下：
通过《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年度报告摘要>的议案》
《关于会计师事
务所对公司<2024 年度财务审计报告>的议案》《关于<2024 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告>的议案》
《关于会计师事务所对公司 2024 年度<募集资
金年度存放与使用情况鉴证报告>的议案》《关于会计师事务所对公司 2024 年度
<非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明>的议案》《关于
<2025 年第一季度报告>的议案》《关于 2024 年度<内部审计工作总结报告>的议
案》《关于 2024 年度<内部控制检查监督工作报告>的议案》《关于<2025 年度内
部审计工作计划>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于<2024 年度内
部控制自我评价报告>及<内部控制审计报告>的议案》
《关于会计师事务所履职情
况评估报告的议案》《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的
议案》《关于公司会计政策变更的议案》
通过了《关于<2025 年半年度报告及报告摘要>的议案》《关于公司<2025 年半年
度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于公司<存货管
理业务内部审计报告>的议案》。
通过了《关于公司<2025 年第三季度报告>的议案》。
四、独立董事履职情况
亲自出席 委托出席 缺席
独立董事姓名 本年应出席董事会次数
（次） （次） （次）
胡坚 5 5 0 0
曾宏 5 5 0 0
李夔宁 5 5 0 0
报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》《公司章
程》
《董事会议事规则》
《独立董事工作制度》等相关制度的规定行使自己的权利，
履行自己的义务。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行
职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表独立意见及事前认可
意见，积极了解公司经营情况和内部控制的建设及董事会决议、股东会决议的执
行情况，并利用自己的专业知识作出独立、公正的判断，切实维护了公司及全体
股东特别是中小股东的利益。上述独立董事将分别向公司股东会提交 2025 年度
独立董事述职报告。
五、董事绩效评价结果及薪酬情况
公司建立了公正、透明的董事薪酬方案、绩效评价标准和激励约束机制， 第
五届董事会第四次会议以及 2024 年度股东会审议通过《关于 2025 年度董事、高
级管理人员薪酬方案的议案》。结合公司 2025 年度实际业绩完成情况，对在公司
担任具体工作岗位的非独立董事进行 2025 年度绩效考核，非独立董事薪酬将按
照 2025 年度薪酬方案及绩效考核情况进行发放。经考核，全体董事勤勉尽责，
较好地完成了各项经营管理任务。独立董事采取固定董事津贴，不参与公司内部
与薪酬挂钩的绩效考核。
公司董事 2025 年度薪酬情况已在《2025 年年度报告》第八节“董事、高级
管理人员及员工情况”中详细披露，详见公司在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号：2026-013）。
六、信息披露和内幕信息管理情况
《内幕信息知情人登
记管理制度》等公司规章制度及相关法律法规要求，披露各类定期报告和临时公
告；依法登记和报备内幕信息知情人，全体董事、高级管理人员及其他相关知情
人员能够在定期报告及其他重大信息的未对外披露的窗口期、敏感期，严格履行
保密义务。报告期内，公司未发生内幕信息泄露或内幕信息知情人违规买卖或建
议他人买卖公司股票的情形。
七、投资者关系管理情况
公司高度重视投资者关系管理工作，董事会严格执行《投资者关系管理制度》，
在制度层面规范公司与投资者联络沟通工作，保护投资者的合法权益。
公司证券管理部负责投资者关系的日常管理工作，2025 年度积极通过投资
者实地调研、网上业绩说明会、重庆辖区投资者网上集体接待日、投资者热线、
投资者邮箱等形式，对广大投资者关心的问题进行了解和及时答复，并将投资者
意见及时整理反馈董事会，切实加强与投资者的沟通与互动。
八、公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》
《证券法》
《北京证券交易所股票上市规
则》
《上市公司独立董事管理办法》
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1
号—独立董事》等法律法规和规范性文件的要求，同时结合公司实际情况，建立
健全公司内部控制体系和风险防控体系，制定公司舆情管理制度，不断完善公司
治理结构，促进公司规范运作，努力提高公司治理水平，切实保障全体股东特别
是广大中小投资者利益。
九、2026 年董事会工作重点
实做好董事会日常工作，按照公司既定的经营目标及发展方向，贯彻落实股东会
的各项决议，努力推动实施公司发展战略，确保公司决策的科学性和高效性。
《北京证券交易所
股票上市规则》及《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业
务办理》等信息披露规则的标准和要求，认真履行信息披露义务，严把信息披露
关，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
护中小投资者合法权益。董事会将认真贯彻监管机构保护投资者的相关要求和指
示精神，通过多种渠道加强与投资者之间的互动交流，有效增进公司与投资者之
间的良性互动关系，树立投资者对公司发展的信心。
司规章制度，建立并完善规范、透明的上市公司运作体系，不断完善风险防范机
制，提升公司风险预判及应对能力，保障公司健康、稳定和可持续发展。
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