证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-027
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
委员会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独
立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规
要求，认真履职。现将 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会下设审计委员会，由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组
成，分别为独立董事曾宏、独立董事胡坚、非独立董事吴科言。其中曾宏为会
计专业人士，担任审计委员会主任，负责召集并主持审计委员会会议。审计委
员会全体成员均具备履行职责所需的专业知识和工作经验，任职资格符合监管
要求及《重庆市旺成科技股份有限公司章程》等相关规定。
二、会议召开情况
会议名称 召开时间 审议议案 审议结果
第 五 届 董 2025 年 4 1.《关于<2024 年年度报告>及<2024 年年 全部议案
事 会 审 计 月 25 日 度报告摘要>的议案》 审议通过
委员会第 2.《关于会计师事务所对公司<2024 年度
四次会议 财务审计报告>的议案》
使用情况的专项报告>的议案》
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告>
的议案》
非经营性资金占用及其他关联资金往来情
况的专项审计说明>的议案》
案》
告>的议案》
作报告>的议案》
的议案》
报告>及<内部控制审计报告>的议案》
告的议案》
行监督职责情况报告的议案》
第 五 届 董 2025 年 8 1.《关于<2025 年半年度报告及报告摘 全部议案
事 会 审 计 月 21 日 要>的议案》 审议通过
委员会第 2.《关于公司<2025 年半年度募集资金存
五次会议 放、管理与实际使用情况的专项报告>的
议案》
告>的议案》
第 五 届 董 2025 年 10 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的 全部议案
事 会 审 计 月 27 日 议案》 审议通过
委员会第
六次会议
三、审计委员会 2025 年度主要工作情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审议公司各期财务报告，与公司管理层
充分沟通。审计委员会认为，公司财务报告真实、准确、完整地反映公司的经
营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；公司按照财
政部、中国证监会的相关规定，结合公司实际情况，遵循谨慎、稳健原则选择
并运用恰当的会计政策，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的审计机构天健会计师事务所
（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）执行年度审计工作情况进行监督。审计
委员会认为，天健符合《证券法》相关规定，具备丰富的为上市公司提供审计
服务的经验与能力，具备足够的独立性、专业胜任能力，能够为公司提供准确、
公正的审计服务。
（三）监督董事、高级管理人员履职行为
报告期内，董事会审计委员会对公司董事及高级管理人员遵守法律法规、
证券交易所相关自律规则、《公司章程》以及履行职务的行为进行监督。审计委
员会认为，相关人员均能勤勉尽责、恪尽职守，未发现存在违反忠实义务或损
害公司利益的情形，切实维护了公司整体利益。
（四）指导内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会对公司内部控制制度的完整性、合理性
及其实施的有效性进行了检查和评估。审计委员会认为，公司内部稽核工作制
度基本健全，稽核工作开展有效，未发现公司内部稽核工作中存在重大问题。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极展开协调工作，有效提升
公司管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通效率，进一步提
高了审计工作的整体质量与效率。
四、总体评价
相关规定，忠实、勤勉地履行了职责，认真审议公司的定期报告、审计报告、
内部建设等相关议案，并发挥指导、协调、监督的作用，有效促进了公司的规
范治理和稳健发展。
行审计委员会的责任和义务，充分发挥监督审查作用，密切关注公司的财务状
况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，完善公司内部控制体系建设，
切实维护公司及全体股东的合法权益。
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