证券代码：920896 证券简称：旺成科技 公告编号：2026-031
重庆市旺成科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、募集资金基本情况
技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2023〕535 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公
司本次发行价格为 5.53 元/股，向不特定合格投资者公开发行股票 2,531.00
万股，实际募集资金总额为 139,964,300.00 元，扣除发行费用 17,396,135.65
元（不含税），募集资金净额为 122,568,164.35 元。上述募集资金到位情况业经
天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2023 年 4 月 10 日出具了《验资
报告》（天健验〔2023〕8-13 号）。
截至 2025 年 12 月 31 日，募集资金使用及余额情况如下：
项目 金额
募集资金总额 139,964,300.00
减：保荐及承销费用 12,204,313.96
募集资金账户实际收到的金额总额 127,759,986.04
减：已置换的发行费用（不含税） 2,668,842.64
减：未置换的发行费用（不含税） 2,387.74
减：支付的发行费用（不含税） 2,520,591.31
募集资金净额 122,568,164.35
减：使用募集资金投入募投项目 108,412,045.87
加：存储累计利息扣除手续费 1,546,522.44
减：募集资金用于现金管理的结余 12,000,000.00
截止 2025 年 12 月 31 日募集资金账户余额 3,702,640.92
截至 2025 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储情况如下：
账户名称 银行名称 账号 金额（元）
重庆市旺成科技 重庆农村商业
股份有限公司 银行北碚支行
重庆市旺成科技 招商银行重庆
股份有限公司 沙坪坝支行
合计 - - 3,702,640.92
[注]2026 年 1 月，公司在招商银行重庆沙坪坝支行开立的募集资金专户（银行账
号：023900278910603）资金已按规定使用完毕，为便于募集资金账户管理，公
司已完成对该募集资金专户注销手续。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《北京证券交易所上市
公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，以及
公司制定的《募集资金使用管理制度》相关要求，公司已对募集资金采取了专户
存储管理制度，并已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管
协议。
三、本报告期募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
募集资金投资项目情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。
募投项目可行性不存在重大变化
（二）募集资金置换情况
（三）闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理情况
报告期，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
委托理 预计年
委托方 产品 委托理财金 委托理财 委托理财 收益
财产品 化收益
名称 名称 额（万元） 起始日期 终止日期 类型
类型 率（%）
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2024 年 10 2025 年 1 固定
份有限 财产品 存款 月 15 日 月 15 日 收益
公司北
碚支行
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2024 年 11 2025 年 2 固定
份有限 财产品 存款 月 11 日 月 11 日 收益
公司北
碚支行
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2025 年 1 2025 年 4 固定
份有限 财产品 存款 月 15 日 月 15 日 收益
公司北
碚支行
重庆农 银行理 定期 2025 年 2 2025 年 5 固定
村商业 财产品 存款 月 11 日 月 11 日 收益
银行股
份有限
公司北
碚支行
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2025 年 4 2025 年 7 固定
份有限 财产品 存款 月 15 日 月 15 日 收益
公司北
碚支行
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2025 年 7 2025 年 10 固定
份有限 财产品 存款 月 15 日 月 15 日 收益
公司北
碚支行
重庆农
村商业
银行股 银行理 定期 2025 年 10 2026 年 1 固定
份有限 财产品 存款 月 16 日 月 16 日 收益
公司北
碚支行
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使用额度不超过人民
币 2000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种为结构性存款、大额
存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度范围内资金可以
循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审议通过之
日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动
顺延至该笔交易期满之日。
报告期内，使用闲置募集资金购买理财产品未对公司主营业务或募投项目建
设造成不利影响，购买理财产品的品类、审批程序均符合《公司章程》《募集资
金使用管理制度》等相关规则制度，资金安全得到保障，不存在对公司业务连续
性、管理层稳定性及其他方面造成任何不利影响的情况。
报告期内，公司不存在质押上述理财产品的情况，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的余额为 1,200.00 万元。
四、变更募集资金用途的资金使用情况
公司不存在变更募集资金用途的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《北
京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律、法
规和规范性文件及《募集资金使用管理制度》的规定使用募集资金，并及时、真
实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。
六、保荐机构或独立财务顾问核查意见
经核查，保荐机构认为：
旺成科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况符合《证券发行上市保荐
业务管理办法》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京证券交易所上市公司持续
监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，旺成科技严格执行了募集资金
专户存储制度，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违
规使用募集资金的情形。
综上，保荐机构对旺成科技 2025 年度募集资金存放与实际使用情况无异议。
七、会计师鉴证意见
经核查，会计师认为：
旺成科技公司管理层编制的 2025 年度《关于募集资金年度存放、管理与实
际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕
《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》
（北
证公告〔2025〕30 号）及相关格式指引的规定，如实反映了旺成科技公司募集
资金 2025 年度实际存放、管理与实际使用情况。
八、备查文件
（一）《重庆市旺成科技股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；
（二）
《国金证券股份有限公司关于重庆市旺成科技股份有限公司 2025 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告》；
（三）天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于重庆市旺成科技股份有限公
司 2025 年度《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》。
重庆市旺成科技股份有限公司
董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表（向不特定合格投资者公开发行并上市）
单位：元
募集资金净额（包含通过行使超额配售权取得
的募集资金）
改变用途的募集资金金额 0
已累计投入募集资金总额 108,412,045.87
改变用途的募集资金总额比例 0%
截至期末投 项目可行
是否已变 项目达到预 是否达
调整后投资总额 本报告期投入金 截至期末累计投 入进度（%） 性是否发
募集资金用途 更项目，含 定可使用状 到预计
（1） 额 入金额（2） (3)＝ 生重大变
部分变更 态日期 效益
(2)/(1) 化
新能源汽车高
精度传动部件 否 79,075,164.35 807,643.19 79,075,164.35 100% 不适用 否
建设项目
离合器核心零
部件摩擦材料 否 16,493,000.00 1,711,580.00 2,150,300.00 13.04% 不适用 否
月 31 日
技改项目
数字化工厂技 2026 年 12
否 12,000,000.00 6,506,452.90 12,186,581.52 101.55% 不适用 否
改项目 月 31 日
补充流动资金 否 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 100% 不适用 否
合计 - 122,568,164.35 9,025,676.09 108,412,045.87 - - - -
议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，为保证募投项目的建设成果满足公
募投项目的实际进度是否落后于公开披露的
司战略发展规划及股东长远利益的要求，充分考虑募集资金实际使用情况、募投项目
计划进度，如存在，请说明应对措施、投资计
实施现状，在募集资金投资用途不发生变更的情况下，拟将募投项目“离合器核心零
划是否需要调整（分具体募集资金用途）
部件摩擦材料技改项目”、“数字化工厂技改项目”达到预定可使用状态的日期延期
至 2026 年 12 月 31 日。
可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金用途变更的情况说明（分具体募集资
不适用
金用途）
募集资金置换自筹资金情况说明 2025 年度，公司不存在募集资金置换自筹资金情况。
使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议
不适用
额度
报告期末使用募集资金暂时补流的金额 不适用
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三
次会议，分别审议通过了《关于公司使用自有闲置募集资金购买理财产品的议案》。
公司拟使用额度不超过人民币 5000 万元的闲置募集资金购买理财产品（拟投资的品种
为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保障投资本金安全的产品），在上述额度
范围内资金可以循环滚动使用，投资的期限最长不超过 12 个月，决议自公司董事会审
议通过之日起 12 个月内有效。如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自
使用闲置募集资金购买相关理财产品的审议 动顺延至该笔交易期满之日。
额度 公司于 2025 年 4 月 25 日召开第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会
议，分别审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。公司拟使
用额度不超过人民币 2000 万元的闲置募集资金购买理财产品，在上述额度范围内资金
可以循环滚动使用。公司拟投资的品种为结构性存款、大额存单、通知存款等可以保
障投资本金安全的产品，拟投资的期限最长不超过 12 个月，不影响募集资金投资计划
正常进行。决议自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，如单笔产品存续期超过
前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。
报告期末使用闲置募集资金购买相关理财产
品的余额
超募资金使用的情况说明 不适用
节余募集资金转出的情况说明 不适用
投资境外募投项目的情况说明 不适用
[注 1]新能源汽车高精度传动部件建设项目达到预定可使用状态未满一年，未进行效益测算。
[注 2]数字化工厂技改项目截至期末累计投入金额大于调整后投资总额，系使用募集资金利息所致。
[注 3]2025 年 7 月 23 日，公司第五届董事会第六次会议审议通过《关于部分募投项目新增实施地点的议案》，同意新增募投项目实施
地点，具体情况如下：
项目名称 新增前实施地点 新增后实施地点
离合器核心零部件摩擦材料 重庆市沙坪坝区振华路 37 号；
重庆市沙坪坝区振华路 37 号
技改项目 重庆市沙坪坝区井口园井熙路 4 号附 3 号
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