证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-032
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司法》
《公司章
程》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司经营规模等实际情况并参照
同行业薪酬水平，公司制定了 2026 年度公司董事及高级管理人员薪酬方案。具体如
下：
一、2026 年度董事及高级管理人员薪酬方案
（一）适用对象
公司董事、高级管理人员
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）公司非独立董事在公司担任管理职务者，根据其在公司所担任的管理职务
或岗位，结合公司薪酬制度及绩效考核情况领取薪酬，不额外重复领取董事津贴。
基本薪酬根据岗位价值、职责范围、个人能力等因素，结合行业及地区薪酬水平综
合确定，按月发放，占薪酬总额的 50%。绩效薪酬的确定和支付应当以年度绩效评
价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价
应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬占薪酬总额的 50%。
（2）公司独立董事职务津贴为 6.8 万元/年(税前)。
公司董事因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间计算并予
以发放。
高级管理人员薪酬方案基本薪酬根据岗位价值、职责范围、个人能力等因素，
结合行业及地区薪酬水平综合确定，按月发放，占薪酬总额的 50%。绩效薪酬的确
定和支付应当以年度绩效评价为重要依据，一定比例的绩效年薪在年度报告披露和
绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展，绩效薪酬占薪酬总额
的 50%。
公司高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任职时间
计算并予以发放。
二、审议程序
审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案》，因关联董事全部回避表决，该议案直接提
交第三届董事会第十七次会议审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬
方案》
。
年度董事薪酬方案》。 因关联董事全部回避表决，该议案直接提交公司 2025 年年度
股东会审议；审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案》
，表决情况如下：
同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决。
三、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会
议决议》。
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