证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-024
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
根据《上市公司治理规则》
《公司章程》
《董事会审计委员会工作细则》等规
定和要求，无锡鼎邦换热设备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委
员会在 2025 年度任期内勤勉尽责，积极开展工作，认真履行职责，现将 2025
年度董事会审计委员会履职情况报告如下：
一、基本情况
公司于 2024 年 1 月 24 日召开第三届董事会第一次会议审议通过《关于选举公
司董事会专门委员会成员的议案》，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起
至第三届董事会任期届满之日止。
公司第三届董事会审计委员会由独立董事周余俊、陆圣江及公司董事王丽萍 3
人组成，主任委员由具有会计专业资格的独立董事周余俊担任。
二、会议召开情况
召开了 4 次审计委员会会议，具体如下：
一次会议，审议通过了《2024 年年度业绩快报》；
次会议，审议通过了《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于
于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》、
《关于公司 2024 年度内部控制
审计报告的议案》、《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》、《关于 2024
年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》、
《审计委员会对会计师事务所履行
《关于公司 2024 年年度审计报告的议案》、
监督职责情况报告》、 《公司 2024 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《关于 2025 年一季报的议案》、《关
于批准报出公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项
说明的议案》
、《关于关于拟续聘会计师事务所的议案》；
次会议，审议通过了《关于<2025 年半年度报告及其摘要>的议案》、
《关于<2025
年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》；
四次会议，审议通过了《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
三、2025 年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，董事会审计委员会对公司聘请的 2025 年年报审计机构中兴华会
计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往
审计工作情况及其执业质量等进行核查。与会计师讨论和沟通审计范围、审计计
划、审计方法及在审计过程中发现的重大事项，持续督促会计师按工作进度及时
完成审计工作。董事会审计委员会认为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）能
够严格执行制定的审计计划，在执行财务报表审计工作的过程中能够严格按照国
家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，遵循独立性原则发表客
观公正的审计意见，勤勉尽责，较好地完成了各项工作。
（二）协调管理层、内部相关部门与外部审计机构的沟通
意见，积极协调公司内部相关部门与外部审计机构的沟通，保障审计工作顺利进
行。
（三）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会审阅了公司财务报告，与公司管理层进行了有效沟通，
认为公司财务报告内容真实、准确、完整，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊
行为及重大错报的情况，也不存在重大会计差错调整和导致非标准无保留意见审
计报告的情形。
（四）评估内部控制的有效性
审计委员会认真审阅了公司《2025 年度内部控制自我评价报告》，公司按照
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和有关监管机
构的要求，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。2025 年度，公司严格
执行各项法律法规、规章、《公司章程》以及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
公司报告期内不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制
规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根
据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，董事会审计委员会未发现公司报
告期内存在非财务报告内部控制重大缺陷。
审计委员会认为公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会及相关部门
的规定要求。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据《上市公司治理准则》及公司《审计委员
会工作细则》等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，发挥
了审查、监督作用，切实履行了审计委员会的责任和义务。
密切关注公司内外部审计的沟通，不断健全和完善审计工作制度，充分发挥审计
委员会的监督职能，切实维护公司与全体股东的共同利益。
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