证券代码：300358 证券简称：楚天科技 公告编号：2026-019 号
楚天科技股份有限公司
本 公 司及董 事 会全体成 员 保证信息披露 的内容 真实、准 确、完 整 ，没有 虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
楚天科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 21 日召开第
六届董事会第六次会议，审议通过了《关于制定公司部分治理制度的议案》。
现将具体情况公告如下：
一、公司部分治理制度制定情况
为进一步推动公司规范化运营，保障公司与股东的合法权益，构建并完善
内 部 管 理体 系 ，依据 《 中华人民 共 和 国公司法 》、《中华 人民共 和国证 券法 》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《 深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的要
求，结合公司具体实际，新增制定相关治理制度。具体情况如下：
修订/ 是否提交股
序号 制度名称
制定 东会审议
上述《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的制定需提交公司股东会审议。
本次制定的相关制度全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
二、备查文件
特此公告。
楚天科技股份有限公司董事会
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