证券代码：300349 证券简称：金卡智能 公告编号：2026-013
金卡智能集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
金卡智能集团股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司预计 2026 年度与
关联方武汉蓝焰自动化应用技术有限责任公司（以下简称“武汉蓝焰”）、易能数
字能源技术有限公司（包含其子公司）（以下简称“易能数字”）发生日常关联交
易总金额不超过 11,500 万元。2025 年度（同额度有效期，指 2024 年年度股东会
通过本议案之日起至 2025 年年度股东会召开之日止）公司日常关联交易实际发
生金额 9,494.02 万元。
本次日常关联交易事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，关联董
事杨斌先生已回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章
程》的有关规定，本议案尚需提交股东会审议通过，审议额度有效期自股东会通
过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止有效。
单位：万元
合同签 截至披
关联交 上年发
关联交易 订金额 露日已
关联人 关联交易内容 易定价 生
类别 或预计 发生金
原则 金额
金额 额
销售燃气表、控制器、流量计、设
向关联方 武汉蓝焰 市场价 7,000 460.60 4,496.62
备、提供技术服务等
销售产品、
易能数字 房屋出租 市场价 500 50.95 230.59
商品等
易能数字 电子组件加工、服务等 市场价 1,000 11.03 62.83
合同签 截至披
关联交 上年发
关联交易 订金额 露日已
关联人 关联交易内容 易定价 生
类别 或预计 发生金
原则 金额
金额 额
小计 8,500 522.57 4,790.04
向关联方 武汉蓝焰 采购智能燃气表、服务等 市场价 3,000 3.06 1,358.15
采购产品、 易能数字 采购逆变器、储能柜、服务等 市场价 0.00 330.14 1,632.08
商品等 小计 3,000 333.19 2,990.22
单位：万元
实际发
关联 实际发生
关联 实际发生 预计 生额占 披露日期
交易 关联交易内容 额与预计
人 金额 金额 同类业 及索引
类别 金额差异
务比例
销售燃气表、控制器、
重庆
流量计、提供技术服 31.18 800 0.01% -96.10%
慧燃
务等
销售燃气表、控制器、 巨潮资讯
武汉 网：关于
向 关 流量计、设备、提供 4,496.62 7,000 1.39% -35.76%
蓝焰 2025 年 度
联 方 技术服务等
日常关联
销 售 易能
房屋出租 230.59 500 0.07% -53.88% 交易预计
产品、 数字
的 公 告
商 品 易能 电子组件加工、服务
等 数字 等 5）
销售燃气表、控制器、
杭燃
流量计、设备、提供 1,296.55 2,000 0.40% -35.17%
数智
技术服务等
小计 6,117.77 11,300 1.89% -45.86%
重庆 采购智能模块、物联
慧燃 网设备、技术服务等
向 关 网：关于
联 方 武汉 采购智能燃气表、服 2025 年 度
采 购 蓝焰 务等 日常关联
产品、 易能 采购逆变器、储能柜、 交易预计
商 品 1,632.08 10,000 0.81% -83.68% 的 公 告
数字 服务等
等 （2025/4/2
杭燃
采购智能模块、物联 276.60 4,000 0.14% -93.09% 5）
数智
实际发
关联 实际发生
关联 实际发生 预计 生额占 披露日期
交易 关联交易内容 额与预计
人 金额 金额 同类业 及索引
类别 金额差异
务比例
网设备、技术服务等
小计 3,376.25 18,500 1.68% -81.75% /
与预计金额存在差异，主要原因系公司与关联方日常关联
公司董事会对日常关联交易实际发生情 交易的发生基于实际市场情况和业务发展需求，同时公司
况与预计存在较大差异的说明 会根据实际情况，对相关交易进行适当调整。上述差异均
属于正常经营行为，对公司日常经营及业绩不会产生重大
影响。
公司董事会对 2025 年度日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实际发生 存在较大差异的说明符合公司实际情况，公司与关联方的
情况与预计存在较大差异的说明 交易是公司正常生产经营行为，交易遵循公平、公正、公
开的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
注：“广州金燃”全称为“广州金燃智能系统有限公司”。
二、关联人介绍和关联关系
法定
名称 代表 注册资本 主营业务 住所 关联关系
人
智能燃气设备、仪器仪表的研 公司董事长杨斌先生、
发、生产与销售、计算机软硬 重庆市南岸区 离任董事林建芬女士
重庆
张鹏 2,000 万元 件开发与销售及相关配套设备 南湖 路 4 号 3 分别曾担任武汉蓝焰、
慧燃
的销售与技术服务、自动化控 楼 重庆慧燃、杭燃数智董
制系统开发与集成等。 事职务；公司董事长杨
燃气技术与设备、自动化控制 斌先生直接控制易能
武汉市东西湖
武汉 傅 成 技术与设备、机电产品应用技 数字，相关企业符合
蓝焰 军 术及计算机系统应用技术的开 《股票上市规则》中关
大道 351 号
发、生产、销售及售后服务等。 于关联方的规定。
电力行业高效节能技术、电力 林建芬女士已于 2025
电子元器件、光伏设备及元器 年 1 月 9 日换届离任公
浙江省杭州市
件、储能技术、太阳能发电技 司董事（已满十二个
易能 17,081.5 钱塘区下沙街
章欢 术、在线能源计量技术、能量 月），根据《股票上市
数字 万元 道 元 成 路 161
回收系统、机电耦合系统、人 规则》判定，重庆慧燃
号 4 幢、5 幢
工智能应用软件研发、生产、 和杭燃数智 2025 年仍
销售等。 为公 司关 联方， 2026
法定
名称 代表 注册资本 主营业务 住所 关联关系
人
技术服务与开发、软件开发（含 年不再为公司关联方。
人工智能基础及应用开发）、
浙江省杭州市
智能机器人研发，以及仪器仪
余杭区仓前街
杭燃 严 益 表、卫生洁具、安防设备等制
数智 剑 造与销售，计算机软硬件制造
号 5 幢 1 单元
与销售，信息系统集成、数据
处理、物联网应用及各类咨询
服务等。
上述关联方截至 2025 年 12 月 31 日财务数据（经审计）
单位：万元
名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
杭燃数智 4,982.57 3,518.47 2645.44 304.91
重庆慧燃 3,986.22 2,175.61 11,090.08 -1,678.72
武汉蓝焰 28,280.19 15,028.40 11,069.80 5.55
易能数字 10,092.68 4,476.72 8,614.06 -5,069.11
注：易能数字 2025 年度财务数据未经审计。
履约能力分析：公司认为上述各关联人财务及资信状况良好，具有良好的履
约能力，日常交易中能履行合同约定，不会给本公司带来坏账损失。
三、关联交易主要内容
公司及子公司与上述关联方发生的日常关联交易在市场上能够较为方便获
得同类业务价格，关联交易的价格由公司与关联方遵循诚实信用、公平自愿、合
理公允的原则，参照市场价格进行协商确定，具体的付款安排和结算方式由合同
协议约定。
上述关联交易经公司董事会批准后，由管理层在董事会授权的范围内结合实
际业务发生情况与关联方签署具体交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生关联交易系公司日常经营性交易，是公司业务发展正
常所需，有利于公司与关联方资源共享、发挥双方在业务上的互补协同效应，提
升公司业务的竞争优势。
公司在遵守上市规则审批及披露程序的前提下，按照市场价格进行交易，符
合诚实信用、公平、公正的原则，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东
利益的情形，不会对公司独立性产生影响，亦不会导致公司因此关联交易而对关
联人形成依赖。
五、独立董事专门会议审核意见
公司第六届董事会独立董事专门会议 2026 年第二次会议审议通过《关于
董事认为公司本次年度日常关联交易预计事项为公司日常经营所需，在定价政策
和定价依据上遵循公平、公正、公允的原则，不存在损害公司和股东利益的行为，
不会对公司业务的独立性造成影响。独立董事一致同意将上述议案提交公司董事
会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
特此公告。
金卡智能集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
