晋拓科技股份有限公司
晋拓科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上
市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计委员会工
作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审
计委员会 2025 年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会现由独立董事王蔚松先生、李重河先生及董事张东
先生组成，其中主任委员由会计专业人士王蔚松先生担任。审计委员会各成员
具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识，人员组成符合《公司章程》和
《审计委员会工作细则》的有关规定。
姓名 性别 国籍 职位 本届任职期间
张 东 男 中国 委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月
王蔚松 男 中国 主任委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月
李重河 男 中国 委员 2023 年 5 月-2026 年 5 月
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会共召开 5 次会议，具体如下：
会议届次 召开日期 会议内容
第二届董事会审
审阅 2024 年内审工作报告、2025 年内
计委员会第九次 2025 年 3 月 25 日
审工作计划
会议
审议通过：
议案
第二届董事会审 议案
计委员会第十次 2025 年 4 月 23 日 3、关于《2024 年度董事会审计委员会
会议 履职报告》的议案
告》的议案
对会计师事务所履行监督职责情况报
告》的议案 6、关于《公司对会计师事
务所 2024 年度审计履职情况的评估报
告》的议案
案
第二届董事会审
审议通过：
计委员会第十一 2025 年 8 月 27 日
次会议
第二届董事会审 审议通过：
计委员会第十二 1、《关于<2025 年第三季度报告>的议
日
次会议 案》
第二届董事会审
计委员会第十三
日 机构沟通交流。
次会议
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
审计委员会对中汇会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，
对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实
施审计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的
资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。审计委员会
根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）履职能力、职业操守和服务水平，提
议聘请其为公司 2025 年年度财务审计机构。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财
务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情
况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计
划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度
体系建设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公
司内控体系正常、有效发挥作用。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的治理结构和内部控制制度。
公司严格执行法律、法规和《公司章程》以及内部控制制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。审计委员会认为公司内
部控制实际运作情况符合上市公司治理规范的要求。
（五）协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计委员会在充分听取各方意见的基础上，积极协
调公司管理层与外部审计机构的沟通、协调公司内部审计部门与外部审计机构
的沟通及对外部审计工作的配合，提高了相关审计工作的效率。
四、总体评价
等相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事
项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会
规范决策和公司规范治理。
的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司内控体系建设更加完
善，促进公司规范运作、稳健发展。
晋拓科技股份有限公司董事会审计委员会
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