证券代码：600771 证券简称：广誉远 编号：临 2026-020
广誉远中药股份有限公司
关于使用公积金弥补亏损的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为推动公司高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报能力，保护投资者特别是
中小投资者的合法权益，广誉远中药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》
及《公司章程》的相关规定，公司拟使用资本公积金弥补亏损，该议案尚需提交公司股
东会审议。现将相关事项公告如下：
一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，截至 2025 年
余额为 2,849,405,067.62 元。母公司资本公积金主要来源为之前年度定向及非公开发
行普通股产生。
根据《公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通
知》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司资本公
积金 728,341,393.03 元用于弥补母公司累计亏损。
二、导致母公司亏损的主要原因
母公司亏损的主要原因，系 2007 年西安东盛集团有限公司以其所持山西广誉远国
药有限公司、安徽东盛制药有限公司等企业股权，抵偿其所欠母公司债务。母公司受
让上述股权构成同一控制下企业合并，因支付对价与被合并方所有者权益在最终控制
方合并财务报表中的账面价值存在差额，该差额冲减母公司未分配利润导致亏损。
三、本次使用公积金弥补亏损的原因及对公司的影响
公司通过实施本次公积金弥补亏损方案，将有利于进一步改善财务状况，推动公司
符合法律、法规和《公司章程》规定的利润分配条件，提升投资者回报能力和水平，实
现公司的高质量发展。
本次弥补亏损方案实施完成后，公司截至 2025 年 12 月 31 日的母公司资本公积金
减少至 2,121,063,674.59 元，累计未分配利润弥补至 0 元。
四、审议程序
审计与合规委员会认为：公司本次使用公积金弥补亏损的事项符合《公司法》、财
政部《关于公司法、外商投资法施行后有关财务处理问题的通知》以及《公司章程》等
规定。公司拟以母公司资本公积金弥补母公司累计亏损，符合公司对累计亏损的弥补要
求，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的行为。公司董事会审计与合规委员会
一致同意本次弥补亏损事项，并同意将《关于使用公积金弥补亏损的议案》提交公司董
事会审议。
公司于 2026 年 4 月 21 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用公
积金弥补亏损的议案》，并将该议案提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
广誉远中药股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十二日
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