证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-010 号
南京高科股份有限公司
关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
过去 12 个月与同一关联人进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相
关的交易的累计次数与金额：截至公告日，公司向南京银行股份有限公司借款余
额为 5.4 亿元，过去 12 个月，公司向其支付的贷款利息及发行债券相关费用为
一、关联交易概述
经 2026 年 4 月 21 日公司第十一届董事会第九次会议审议通过，
董事会同意授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据
公司（含公司控股子公司）实际情况与南京银行股份有限公司（以下
简称“南京银行”
）进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、
房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2027 年 6 月 30 日。
此项关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。由于公司系南京银行持股 5%以上的股东，此事项构
成关联交易。
二、关联方基本情况
关联方名称：南京银行股份有限公司
成立时间：1996 年 2 月
注册资本：1,000,701.70 万元
注册地址：南京市建邺区江山大街 88 号
法定代表人：谢宁
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、和长期贷款；办理
国内外结算；办理票据承兑和贴现；发行金融债券等。
截至 2025 年 12 月 31 日，南京银行的资产总计 30,218.20 亿元，
归属于母公司股东的股东权益 2,063.01 亿元；2025 年，南京银行实
现营业收入 555.42 亿元，归属于母公司股东的净利润 218.07 亿元。
三、关联交易的主要内容
经公司 2025 年 5 月 30 日召开的 2024 年年度股东会审议通过，
授权董事长按市场化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公
司控股子公司）实际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括存
贷款、发行债券、房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2026
年 6 月 30 日。截至目前，公司（含公司控股子公司）向南京银行借
款余额为 5.4 亿元，未超过授权额度范围。过去 12 个月，公司向南京
银行支付的贷款利息及发行债券相关费用为 1,294.72 万元，其向公司
支付的房屋租赁费用为 469.97 万元。
为进一步加强合作力度，深化业务协同，同意授权董事长按市场
化定价原则在 20 亿元额度范围内根据公司（含公司控股子公司）实
际情况与南京银行进行日常关联交易，主要包括存贷款、发行债券、
房屋租赁等业务。授权有效期（合同签署日）至 2027 年 6 月 30 日。
四、关联交易目的及对上市公司影响
公司与南京银行进行日常关联交易有利于深化银企资源协同，强
化资金安全保障能力，为业务稳健发展提供高效金融支持。上述交易
遵循市场化定价原则，符合监管规范及公司内控制度，风险整体可控，
不会损害公司及股东利益。
五、关联交易应当履行的审议程序
通过了本次交易，并发表审核意见如下：上述关联交易有利于公司资
金保障，将按照市场化商业原则公平、合理定价，不存在损害上市公
司及股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。我们一致同意
将该议案提交公司董事会审议。
《关于与南京银行股份有限公司进行日常关联交易的议案》，关联董
事徐益民先生回避了表决，公司其他八名非关联董事一致同意此议案。
由于此次关联交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 5%，
此项交易尚须获得股东会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人
将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十三日
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