证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-015 号
南京高科股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
（1）机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简
称“天衡”）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）统一社会信用代码：913200000831585821
（4）首席合伙人：郭澳
（5）成立日期：2013 年 11 月 4 日
（6）注册地址：南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室
（7）经营范围：许可项目：注册会计师业务（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）一般项目：企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评
价服务；财务咨询；税务服务；业务培训（不含教育培训、职业技
能培训等需取得许可的培训）
（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）
（8）人员信息：截至 2025 年末，天衡拥有合伙人 85 人，注
册会计师 338 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人
数 210 人。
（9）财务信息及客户情况：天衡 2025 年度业务收入总额为
证券业务收入为 15,967.65 万元。天衡 2025 年度上市公司审计客
户数量为 92 家，审计收费总额为 8,338.18 万元，主要行业包括制
造业，房地产业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售
业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业等，与公司
同行业（房地产业）的上市公司审计客户 3 家。
保险累计赔偿限额为 10,000.00 万元，职业风险基金计提或职业保险
购买符合相关规定；近三年未因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任。
天衡近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次、监
督管理措施 7 次、自律监管措施 5 次和纪律处分 2 次。31 名从业人
员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 2 次（涉及 4 人）、
监督管理措施 10 次（涉及 20 人）、自律监管措施 5 次（涉及 11 人）
和纪律处分 3 次（涉及 6 人）。
（二）项目信息
签字注册会计师（项目合伙人）：吴杰先生，2018 年成为注册会
计师，2015 年开始从事上市公司审计，2018 年开始在天衡会计师事
务所执业，2025 年为本公司提供审计服务，近三年签署/复核的上市
公司为 4 家。
签字注册会计师：颜钰女士，2024 年成为注册会计师，2021 年
开始从事上市公司审计，2024 年开始在天衡会计师事务所执业，
项目质量控制复核人：杨贤武先生，2007 年成为注册会计师，
为本公司提供质控服务，近三年签署/复核 3 家上市公司审计报告。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人最近三年
未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分等情况。
天衡及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》
对独立性要求的情形。
审计费用），包括财务审计费用 65 万元，内部控制审计费用 20 万
元。
会计处理复杂程度等多方面因素，以及会计师事务所提供审计服务
所需的专业技能、工作性质、承担的工作量与天衡协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况及审查意见
公司董事会审计委员会认真、全面审查了公司提交的关于续聘会
计师事务所事项的相关资料，认为天衡具备应有的执业资质、较强的
专业胜任能力和投资者保护能力，独立性和诚信状况较好。在其从事
公司 2025 年度及以前年度各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，
按照相关规定执行审计工作，相关审计意见客观公正。同意公司续聘
天衡为公司 2026 年度财务审计机构和 2026 年度内控审计机构。同意
将该事项提交公司第十一届董事会第九次会议审议。
（二）董事会对本次聘任会计师事务所相关议案的审议和表决
情况
公司于 2026 年 4 月 21 日召开的第十一届董事会第九次会议审
议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026
年度财务审计机构的议案并决定其 2025 年度报酬的议案》和《关于
续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度内控审计
机构并决定其 2025 年度报酬的议案》，同意续聘天衡会计师事务所
（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务和内控审计机构。会议应参
加董事 9 人，实际参加董事 9 人，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并
自公司股东会审议通过之日起生效。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二○二六年四月二十三日
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