证券简称：南京高科 证券代码：600064 编号：临 2026-014 号
南京高科股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步推动公司高质量发展，提升投资价值和股东回报能
力，认真落实《国务院关于进一步提高上市公司质量的意见》及
《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意
见》
，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回
报”专项行动的倡议》
，结合公司实际情况，制定《2026 年度“提
质增效重回报”行动方案》。本方案已经公司第十一届董事会第九次
会议审议通过，具体内容如下：
一、优化产业结构，加快转型发展
紧扣公司战略转型部署，以“退旧育新、强优补弱”为核心，
推动产业结构优化升级，培育高质量发展新动能。有序退出现有房
地产业务，通过以价换量、圈层营销、房票安置等多种路径加快存
量房源去化，盘活现金流，同时探索房地产业务整体置出或转让路
径，确保平稳退出，同步优化市政业务布局，紧抓区域融合发展机
遇，拓展优质代建、施工总承包项目，提升传统业务盈利效能。聚
焦股权投资核心主业，围绕新质生产力，重点布局生物医药、半导
体新材料等硬核科技领域，优化投资策略，挖掘并投资与公司现有
产业形成协同效应的优质项目，实现财务收益与产业拓展的双重目
标。通过销售上量及新品研发，持续做大做强晨牌药业，同时，依
托并购重组新政挖掘优质标的，加快培育生物医药产业成为转型核
心方向。
二、严守合规底线，筑牢发展根基
以合规经营为底线，健全公司治理体系，筑牢企业可持续发展
根基。严格遵循《公司法》及相关监管规定，持续加强董事会规范
化运作，着力提升审计委员会的专业履职效能，确保其有效履行财
务监督、内控评价、风险防控及合规核查等核心监督职责，切实承
接原监事会相关职能。继续深入开展“风险防化”管理主题活动，
通过四个“工作专班”有效跟踪推进存量风险事项化解。结合公司
经营发展实际与风险防控需求，修订完善内部控制制度，强化内控
体系的针对性和可操作性，筑牢企业风险防控的制度防线。
三、强化董高赋能，激活治理动能
聚焦董事、高级管理人员“关键少数”
，以赋能提效、激励约束
为抓手，激活公司治理内生动力。结合《上市公司治理准则》最新
要求，修订完善董事及高管薪酬管理制度，将薪酬与履职成效、公
司经营业绩紧密挂钩，健全激励约束机制，充分调动董事、高管的
履职积极性与责任感。常态化组织内外部培训与专题调研，强化对
外部环境、经济形势及资本市场走势的研判分析，与时俱进提升履
职能力，为公司转型发展大局提供有力支撑。优化独立董事履职保
障，鼓励独立董事深入调研、建言献策，提升决策专业性，同时搭
建交流平台，促进“关键少数”凝心聚力，推动公司治理效能持续
提升。
四、深化股东回报，共享经营成果
坚守“回报股东、共享发展”理念，以稳定回报增强投资者信
心，切实维护股东合法权益。严格落实《未来三年（2025-2027 年）
分红规划》
，确保每年现金分红比例不低于当年归属于母公司净利润
的 30%，提升分红的稳定性、及时性和可预期性。丰富股东回报形
式，结合公司股权结构、经营状况和现金流水平，依法依规探索股
份回购、增持等举措，维护股价稳定，助力公司价值回归。保障股
东知情权与参与权，畅通股东沟通渠道，及时回应股东诉求，主动
听取股东意见建议，让股东全面了解公司经营动态和转型进展，同
时持续提升经营效益，夯实盈利基础，以扎实的价值创造为股东提
供长期稳定的投资回报。
五、提升信披质量，强化市值管理
以价值传递、投资者信任为核心，完善市值管理长效机制，构
建良性互动的投资者关系生态。严格遵守相关法律法规，规范信息
披露流程，确保信息披露的真实性、准确性、完整性、及时性和公
平性，优化披露内容，聚焦公司核心业务、经营业绩、产业转型、
投资进展等投资者重点关注事项，提升披露信息的可读性和实用
性。持续推进可持续发展体系建设，继续披露并编制可持续发展报
告，主动履行环境、社会及治理责任，不断促进自身与经济社会的
可持续发展。加强投资者关系管理，常态化召开业绩说明会，通过
上证 E 互动、路演、座谈、官网及微信公众号等多种渠道，主动传
递公司转型进展、核心价值和发展规划，年内召开不少于 4 场各类
投资者交流推介活动。主动对接机构投资者和券商分析师，精准回
应市场关切，化解市场误解，提升公司资本市场形象和品牌认可
度，营造尊重投资者、回报投资者的良好生态。
本方案是基于公司当前情况制定的初步规划，旨在向投资者传达
公司提升质量、回报股东的决心和方向，不构成对投资者的实质性承
诺。本方案的实施可能受宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因
素影响，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
南京高科股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月二十三日
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