证券代码：301371 证券简称：敷尔佳 公告编号：2026-008
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正
常开展。
金融市场等影响，因此委托理财的实际收益具有不确定性，敬请广大投资者注意
防范投资风险，理性投资。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 15
日、2025 年 4 月 22 日、2025 年 5 月 14 日分别召开独立董事专门会议 2025 年第
一次会议、第二届董事会第十三次会议、2024 年年度股东会，审议通过了《关
于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不
超过 500,000 万元（含本数）的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资
金可在股东会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。
根据公司（含控股子公司）实际经营状况和资金筹划需要，为有效地提高闲
置自有资金的使用效率，公司于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 22 日分别召开
独立董事专门会议 2026 年第一次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过
了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）
将前述闲置自有资金的委托理财额度由 500,000 万元（含本数）调整为 450,000
万元（含本数），投资期限为股东会审议通过之日起 12 个月，在上述额度和期
限内资金可以滚动使用。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施。
一、投资情况概述
在不影响正常经营的情况下，通过委托理财可以获得一定的投资收益。
万元闲置自有资金进行委托理财。在上述额度内，资金可自股东会审议通过之日
起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品总额不超过人
民币 450,000 万元。
财产品进行严格评估、筛选，选择包括商业银行、证券公司及其他金融机构发行
的安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，不会影响公司（含控股子公司）
主营业务的正常开展。
资金，不涉及募集资金或银行信贷资金。
相关合同文件，具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
联关系。
二、审议程序
公司于 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 22 日分别召开独立董事专门会议 2026
年第一次会议、第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资
金进行委托理财的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民
币 450,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内，资金可自股东会
审议通过之日起 12 个月内滚动使用，即在期限内任一时点持有未到期投资产品
总额不超过人民币 450,000 万元。该议案尚需提交公司股东会审议通过后方可实
施。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司（含控股子公司）购买投资产品时，虽然原则上选择风险可控的投资品
种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司（含控股子公司）将根据金融
市场的变化适时适量投资，但不排除该项投资受到市场波动的影响。为尽可能降
低投资风险，公司（含控股子公司）将采取以下措施：
选择信誉好、合规性高、资金安全保障力强的发行机构。公司（含控股子公司）
授权公司董事长在上述投资额度内进行决策并由财务中心负责组织实施。公司财
务中心相关人员将及时分析和跟踪投资进展情况，如评估发现存在可能影响公司
（含控股子公司）资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
审部对投资理财执行情况进行日常检查。
进行定期或不定期的检查。
四、对公司的影响
公司（含控股子公司）使用闲置自有资金进行委托理财是在保证正常生产经
营和确保资金安全的前提下实施的，不会影响公司（含控股子公司）日常资金周
转需要，不会影响公司（含控股子公司）主营业务的正常开展。通过理财产品投
资，有利于提高闲置自有资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报。
公司（含控股子公司）将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准则第 39
号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对拟开展的委托理财业务进行相应
的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司使用闲置自有资金进行委托理财事宜已履行必要
的审议程序，审议程序符合相关法规及《公司章程》的规定。在保证正常生产经
营和确保资金安全的前提下，公司本次使用闲置自有资金进行委托理财有利于提
高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。综
上，保荐人对公司本次使用闲置自有资金委托理财事项无异议。
六、备查文件
有资金进行委托理财的核查意见。
特此公告。
哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司董事会
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