证券代码：002677 证券简称：浙江美大 编号：2026-008
浙江美大实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、完成补选独立董事的情况
浙江美大实业股份有限公司（以下简称“公司”）原独立董事张美华女士任
职已满六年，已申请辞去公司第五届董事会独立董事和董事会审计委员会、薪酬
与考核委员会委员职务。具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 日在证券时报、巨潮
资讯网上披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号：2026-003）。
经公司董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，公司于
司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名俞春萍女士为公司第五届董事会独
立董事候选人，并同意俞春萍女士经股东会选举为独立董事后将同时担任第五届
董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员。任期自公司股东会审议通
过之日起至第五届董事会届满之日止。
公司于2026 年4月22日召开2026 年第一次临时股东会，审议通过《关于补
选公司第五届董事会独立董事的议案》。俞春萍女士当选公司第五届董事会独立
董事，同时担任公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，
任期自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
本次独立董事补选完成后，公司董事人数为 9 人，其中独立董事 3 人，占公
司董事人数三分之一。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董
事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
二、备查文件
特此公告。
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