证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2026-019
广州维力医疗器械股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步规范广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“维
力医疗”）董事、高级管理人员的薪酬管理和绩效考核，激励和约束董事、高
级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司稳健、可持续发展，根据《公司法》《上
市公司治理准则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》《公
司董事、高级管理人员薪酬管理办法》的相关规定，特制定公司 2026 年度董事、
高级管理人员薪酬方案。具体情况如下：
一、董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
（一）适用对象
公司董事和《公司章程》规定的高级管理人员。
（二）适用期限
事会审议通过后实施，董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施。
（三）薪酬方案
（1）非独立董事
公司董事长的薪酬构成和绩效考核依据高级管理人员薪酬标准执行；在公
司担任实际职务的董事，其薪酬按照其在公司所任职务相应的薪酬制度确定。
（2）独立董事
公司独立董事实行固定津贴制度，津贴为 10 万元人民币/年。
公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成：
（1）基本薪酬：根据高级管理人员的职位、责任、能力、市场薪资行情等
因素确定，按月发放；
（2）绩效薪酬：根据公司经营目标完成情况及个人目标完成情况，按照年
度绩效考核结果进行发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总
额的百分之五十；
（3）中长期激励收入：中长期激励为公司根据实际经营效益情况实施的股
票期权、限制性股票、员工持股计划等激励方式，与公司中长期经营业绩相挂
钩、与中长期绩效考核评价结果相联系的收入，具体方案根据国家相关法律、
法规等另行确定。
二、其他说明
项后的实发金额，公司将按照国家和公司有关规定，代扣代缴个人所得税、各
类社会保险个人缴纳部分及其他应由个人承担的款项。
实际任期计算并予以发放薪酬；若因《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》
第十九条、第二十一条规定情形离任的，公司可根据情节轻重扣减、止付其未
发放的薪酬、津贴及中长期激励收入。
件和《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等的规定执行。
三、审批程序
公司于 2026 年 4 月 22 日召开第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议
及第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的
议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
其中，审议高级管理人员薪酬方案时，关联董事已按规定回避表决；审议
董事薪酬方案时，因议案涉及全体董事，董事会对该议案进行逐项表决，各位
董事就自身薪酬方案回避表决。前述董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股
东会审议。
特此公告。
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