天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
天能电池集团股份有限公司
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目 录
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺
利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会
规则》以及《天能电池集团股份有限公司章程》《天能电池集团股份有限公司股东会议
事规则》等相关规定，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
特制定 2025 年年度股东会会议须知如下：
一、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法
权益，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、高级管理人员、见证律师及董事会
邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手
续，并请按规定出示身份证明文件或企业营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权
委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。
会议开始后，会议登记即时终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代
理人人数及其所持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东
及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理
人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。
五、股东及股东代理人要求在股东会现场会议上发言的，应于股东会召开前一天向
大会会务组进行登记。大会主持人根据会务组提供的名单和顺序安排发言。现场要求提
问的股东及股东代理人，应当按照会议的议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。
有多名股东及股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能确定先后时，由主持
人指定提问者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。发言或提问应围绕本
次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。发言或提问时需说明股东名称及所持
股份总数。每位股东及股东代理人发言或提问次数不超过 2 次。
六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东
代理人的发言。在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代
理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
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七、主持人可安排公司董事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公
司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人
员有权拒绝回答。
八、出席股东会的股东及股东代理人在投票表决时，应当按表决票中每项提案的表
决要求填写并表示意见。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投
票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。现场出席的股东或股东代理
人请务必在表决票上签署股东或股东代理人的名称或姓名，填写完毕后由大会工作人员
统一收票。
九、本次股东会现场会议将在投票表决前，推举两名股东进行计票和监票，并在现
场表决结果上签字；审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、
监票；股东会对提案进行表决时，由见证律师、股东代表共同负责计票、监票；现场表
决结果由会议主持人宣布。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络
投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状
态，谢绝个人录音、录像及拍照，无特殊原因不得在大会结束前离开会场。对干扰会议
正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并
报告有关部门处理。
十三、股东出席本次股东会产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东会的
股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2026 年 3 月 28
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于
召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-014）。
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天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2026 年 4 月 29 日至 2026 年 4 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票
平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议议程
权数量
序号 议案名称
非累积投票议案
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议案一：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》
各位股东及股东代理人：
公司董事会编制了《2025 年度董事会工作报告》（详见附件一），对 2025 年度主
要工作情况进行了总结，并已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议
通过，现提交股东会审议，请予审议。
天能电池集团股份有限公司董事会
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附件一：2025 年度董事会工作报告
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《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力
支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出
发，勤勉尽责，认真依法履行股东会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公
司发展战略目标，董事会积极推进公司各项业务有序开展，保持了公司良好的发展态势。公司董事
会 2025 年度工作报告如下：
一、报告期内主要经营情况
献绿色能源，缔造美好生活”的核心使命，以坚定的战略定力统筹推动各项业务高质量发展。经营
方面，公司在持续巩固铅蓄电池核心业务、夯实行业竞争优势的同时，加快锂电业务的突破步伐，
并加大对固态电池、钠电池、氢燃料电池等新兴能源板块的研发与培育力度，逐步构建多元协同的
能源产品体系。
润 15.91 亿元，同比增长 2.38%。报告期末，公司总资产规模为 445.22 亿元，同比增长 0.53%。
二、2025 年董事会日常工作情况
（一）董事会会议及股东会召开情况
召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：
会议届次 召开日期 审议议案 审议结果
金管理的议案》
第二届董事会第二
十一次会议
托理财的议案》
案》
案》
第二届董事会第二
十二次会议
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情况报告>的议案》
议案》
使用情况的专项报告>的议案》
案》
案》
事会非独立董事候选人的议案》
事会独立董事候选人的议案》
年度薪酬方案的议案》
及 2025 年度薪酬方案的议案》
案》
议案》
供担保的议案》
期保值业务的议案》
行动方案的议案》
况评估报告及审计委员会履行监督职责情
况报告的议案》
资金永久补充流动资金的议案》
案》
案》
第三届董事会第一
次会议
案》
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案》
案》
公司债券信息披露管理制度>的议案》
第三届董事会第二
次会议
公司债券募集资金管理办法>的议案》
股东大会的议案》
案》
第三届董事会第三 2.《关于 2025 年半年度募集资金存放与实
次会议 际使用情况的专项报告的议案》
专项行动方案的半年度评估报告的议案》
第三届董事会第四 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>的议
次会议 案》
案》
案》
的议案》
第三届董事会第五
次会议
略与可持续发展委员会委员的议案》
募集资金永久补充流动资金的议案》
的议案》
报告期内，董事会严格按照股东会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召
开股东会合规有序；认真贯彻执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，充分保障
了全体股东的合法权益。
（二）各专门委员会履职情况
公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会四个
专门委员会作为董事会的专门工作机构。报告期内，董事会各专门委员会召开会议 12 次，其中 5 次
审计委员会会议，3 次提名委员会会议，1 次薪酬与考核委员会会议，3 次战略与可持续发展委员会
会议，具体情况如下：
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会议届次 召开日期 审议议案 审议结果
议案》
议案》
的议案》
度履职情况报告>的议案》
履职情况评估报告及审计委员会履
行监督职责情况报告的议案》
告>的议案》
第二届董事会审计
委员会 2025 年第一 2025/03/17 全部通过
实际使用情况的专项报告>的议案》
次会议
的议案》
度并提供担保的议案》
外汇套期保值业务的议案》
结及 2025 年度内部审计工作计划>的
议案》
所评价资料的议案》
议案》
第三届董事会审计 2.《关于公司<2025 年第一季度报告>
委员会 2025 年第一 2025/04/29 的议案》 全部通过
次会议 3.《关于公司<2025 年第一季度审计
工作报告>的议案》
要的议案》
第三届董事会审计 2.《关于 2025 年半年度募集资金存
委员会 2025 年第二 2025/08/22 放与实际使用情况的专项报告的议 全部通过
次会议 案》
作报告的议案》
第三届董事会审计 1.《关于公司<2025 年第三季度报告>
委员会 2025 年第三 2025/10/21 的议案》 全部通过
次会议 2.《关于公司<2025 年第三季度内部
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审计工作报告>的议案》
第三届董事会审计 1.《关于<公司 2025 年年报审计计划
委员会 2025 年第四 2025/12/24 （预审）阶段治理层沟通报告>的议 全部通过
次会议 案》
第二届董事会提名
事候选人的议案》
委员会 2025 年第一 2025/03/17 全部通过
次会议
候选人的议案》
第三届董事会提名 2.《关于聘任公司副总经理及财务总
委员会 2025 年第一 2025/04/29 监的议案》 全部通过
次会议 3.《关于聘任公司董事会秘书的议
案》
第三届董事会提名 1.《关于提名第三届董事会非独立董
委员会 2025 年第二 2025/11/25 事候选人的议案》 全部通过
次会议 2.《关于聘任高级管理人员的议案》
第二届董事会薪酬
与考核委 员会 2025 2025/03/17 全部回避表决
年第一次会议
酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
第二届董事会战略 的议案》
与可持续发展委员 2.《关于<2024 年度董事会工作报告>
会 2025 年第一次会 的议案》
议 3.《关于<2025 年度“提质增效重回
报”专项行动方案>的议案》
第三届董事会战略
与可持续发展委员
会 2025 年第一次会
议
第三届董事会战略
与可持续发展委员
会 2025 年第二次会
的议案》
议
报告期内，董事会各专门委员会委员认真履行董事会赋予的职责，充分发挥专业职能作用，积
极参与公司治理，就公司经营重要事项进行研究，提出了有利于公司长期发展的专业建议，为董事
会的科学决策提供了有力支持。
（三）独立董事履职情况
公司独立董事严格按照法律法规及公司内部规章制度的要求，认真履行职责，勤勉尽责，出席
相关会议并认真审议各项议案，积极、客观地发表自己的意见，与公司的董事、高级管理人员及相
关工作人员保持密切联系，确保及时获悉公司重大事项的进展情况，并利用自己的专业知识做出独
立判断。
报告期内，公司设立独立董事专门会议，共召开 1 次会议。就公司关联交易等重大事项发表了
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客观、公正的独立意见，促进了公司规范运作，提高了公司决策的科学性和客观性，维护了公司整
体利益和全体股东尤其是中小股东的利益。
（四）信息披露情况
报告期内，公司董事会严格遵循信息披露的相关法律法规，确保所有定期报告和临时公告均按
照中国证监会及上海证券交易所的规定及时发布。公司所披露的信息真实、准确、完整，且发布及
时、公平，能够客观反映公司发生的各项重要事项。我们确保所有披露内容不存在任何虚假记录、
误导性陈述或重大遗漏，从而保证了信息的准确性、可靠性和实用性。
（五）对外担保情况
报告期内，公司董事会已按照有关法律、法规及《公司章程》的规定，履行了 2025 年度发生的
各项担保的审议程序。公司 2025 年不存在违规担保情况。
（六）投资者关系管理工作
报告期内，公司董事会以“传递公司价值、增强投资者信心”为核心目标，通过多元化互动形
式与精准化覆盖策略，构建全方位投资者关系管理体系，推动投资者与公司形成深度信任共识。
读公司战略规划、经营成果及未来发展布局，确保投资者全面掌握公司运营动态。全年主导或参与
线上线下路演、反路演活动超 50 场，精准触达核心机构投资者与行业分析师，高效传递公司技术优
势、业务亮点及长期投资价值。
深入生产一线与管理中心实地考察，以直观体验增强投资者对公司生产实力、管理水平的认知，进
一步夯实投资信心，实现投资者需求与公司信息的高效对接。
两项重要荣誉。
三、2026 年工作计划
新能源产业竞争格局深度调整背景下，公司把握机遇、应对挑战、实现高质量发展的重要时期。董
事会将以提升公司核心竞争力和长期价值为根本目标，恪尽职守，科学决策，有效监督，引领公司
行稳致远。
（一）深化战略引领，驱动公司高质量发展
紧跟全球能源变革与行业发展趋势，结合公司自身优势，深入开展战略研究，明确中长期发展
目标与实施路径，持续完善战略规划，为高质量发展奠定坚实基础。
聚焦新能源电池核心业务，加大研发创新投入，着力突破关键核心技术，巩固并扩大在动力电
池、储能电池等领域的竞争优势。同时，积极培育新兴业务板块，打造新的增长引擎，构建更具韧
性与活力的产业生态。
（二）健全公司治理，提升运营效能
持续优化董事会决策机制与流程，建立健全覆盖全面的风险评估与防控体系，提升决策效率与
风险应对能力，保障重大决策的科学性、高效性与合规性。
严格落实信息披露监管要求，确保公司信息及时、准确、完整地传递，切实维护投资者知情权，
增强市场透明度与公司公信力。
（三）践行社会责任，推动可持续发展
积极响应国家“双碳”目标，持续推进绿色技术研发与环保设施投入，构建资源节约、环境友
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好的运营模式，助力生态文明建设。
坚持以人为本的发展理念，持续完善员工职业发展通道与福利保障体系，积极培育昂扬向上、
聚力奋进的企业文化，不断增强团队凝聚力与员工归属感，携手共建和谐稳定、协同发展的企业经
营环境。
。
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议案二：《关于独立董事 2025 年度述职报告的议案》
各位股东及股东代理人：
公司独立董事编制了《独立董事 2025 年度述职报告》，并已经 2026 年 3 月 27 日
召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议，请予审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。
天能电池集团股份有限公司董事会
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议案三：《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
各位股东及股东代理人：
经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度天能电池集团股份有限公司
（以下简称“公司”）归属于上市公司普通股股东的净利润为 1,591,464,569.42 元（人
民币，下同），截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 3,473,053,778.28
元。
在综合考虑公司盈利情况、产业发展阶段、未来资金需求等因素的情况下，公司拟
向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。截至 2026 年 2 月 28 日，公司总股
本为 972,100,000 股，以扣减公司回购专用证券账户中 2,241,999 股为基数，以此计算
合计拟派发现金红利 533,421,900.55 元（含税），占公司 2025 年度合并报表归属于上
市公司普通股股东净利润的 33.52%。本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的
股份回购金额 25,122,785.70 元（不含交易佣金等费用），现金分红和股份回购金额合
计 558,544,686.25 元，占本年度归属于上市公司普通股股东净利润的比例为 35.10%。
其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注
销”）金额为 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 533,421,900.55 元（含税），占本
年度归属于上市公司股东净利润的比例 33.52%。本年度不进行资本公积金转增股本，不
送红股。
截止 2026 年 2 月 28 日，公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,241,999 股，
不参与本次利润分配。
本方案已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股
东会审议，请予审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2025 年年度利润分配方案的公告》（公告编
号：2026-013）。
天能电池集团股份有限公司董事会
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议案四：《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》
各位股东及股东代理人：
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中汇”）具有丰富的上市公司审
计经验，具备为上市公司提供审计服务的执业资质和专业胜任能力，2018 年 7 月至今一
直担任公司财务报告及内部控制审计机构。
中汇在担任公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构期间，严格按照国家相关
法律法规的规定，遵守职业道德规范及独立、客观、公正的原则开展工作，严格按照审
计准则的规定执行审计工作。
为保持公司审计工作的延续性，公司拟续聘中汇为公司 2026 年度财务报告及内部
控制审计机构。
公司 2025 年度财务报告及内部控制的审计收费总额为人民币 170 万元（不含税），
审计收费主要基于会计师事务所提供专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，
综合考虑参与审计工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素确
定。公司 2026 年度财务报告及内部控制的审计收费将以 2025 年度财务报告及内部控制
的审计收费为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情
况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。
本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股
东会审议，请予审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：
天能电池集团股份有限公司董事会
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议案五：《关于董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的
议案》
各位股东及股东代理人：
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经
营情况并参考行业薪酬水平，公司董事 2025 年度薪酬发放及 2026 年度薪酬方案如下：
一、公司董事 2025 年度薪酬情况
按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事的薪酬以津贴形式按月发放。
经核算，2025 年度公司董事薪酬情况如下：
序号 姓名 职务 税前报酬总额（万元）
董事（离任）、财务总监、
董事会秘书
二、公司董事 2026 年度薪酬方案
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考核相关管理制度领取相应的薪酬。
非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占
比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。
担。
放。
本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股
东会审议，请予审议。
天能电池集团股份有限公司董事会
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议案六：《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司经营发展实际需要，参考公司以往年度日常关联交易发生情况，结合 2026
年度公司业务经营计划，公司编制了《2026 年度日常关联交易预计情况报告》（详见附
件二），并已经 2026 年 3 月 24 日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一
次会议和 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审
议，请予审议。本议案审议过程中，关联股东需回避。
具 体 内 容 详 见 附 件 二 或 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易
预计的公告》（公告编号：2026-006）。
天能电池集团股份有限公司董事会
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附件二：2026 年度日常关联交易预计情况报告
天能电池集团股份有限公司
一、 日常关联交易基本情况
（一）2025 年度关联交易的预计和执行情况
理人员薪酬）情况如下：
单位：万元
预计金额
与实际发
关联交易 2025 年度预计 2025 年实际
关联人 生金额差
类别 金额 发生金额
异较大的
原因
浙江天能资源循环科技有限公司 根据实际
（以下简称“循环科技”）及其 1,712,400.00 1,010,280.69 业务需求
下属子公司 调整
济源市万洋冶炼（集团）有限公
根据实际
司
（以下简称“万洋集团”）及其
调整
下属子公司
根据实际
浙江畅通科技有限公司
（以下简称“畅通科技”）
调整
采购商品
公司采购
或接受劳 长兴长顺塑业有限公司
务 （以下简称“长顺塑业”）
调整
根据实际
孟州志兴塑业有限公司
（以下简称“志兴塑业”）
调整
根据实际
长兴天科科技有限公司
（以下简称“长兴天科”）
调整
长兴亿创纳米科技有限公司
（以下简称“长兴亿创”）
长兴远鸿机械有限公司 100.00 47.37
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（以下简称“远鸿机械”）
浙江昊杨物产管理有限公司及其
下属子公司 940.00 62.35
（以下简称“昊杨物产”）
根据实际
连云港市云海电源有限公司
（以下简称“连云港云海”）
调整
浙江天济新材料科技有限公司
（以下简称“天济新材料”）
长兴海得新材料有限公司
（以下简称“海得新材料”）
浙江长兴天能产融控股有限公司
（以下简称“天能产控”）
小计 1,984,140.00 1,221,694.52
根据实际
购买燃料 万洋集团及其下属子公司 17,100.00 10,449.31 业务需求
和动力 调整
小计 17,100.00 10,449.31
根据实际
循环科技及其下属子公司 421,150.00 177,574.35 业务需求
调整
根据实际
万洋集团及其下属子公司 2,000.00 0 业务需求
调整
畅通科技 210.00 41.15
根据实际
天能融资租赁（上海）有限公司
销售产 20,000.00 173.20 业务需求
（以下简称“天能融资租赁”）
品、商品 调整
或提供劳 连云港云海 330.00 19.14
务 浙江天能新材料有限公司
（以下简称“天能新材料”）
天济新材料 220.00 0
浙江中创资源循环利用创新中心
有限公司 270.00 0
（以下简称“中创资源”）
浙江天能建设发展有限公司
（以下简称“建设发展”）
小计 447,515.00 180,986.28
循环科技及其下属子公司 90.00 29.72
天能控股集团有限公司
关联出租 （以下简称“天能控股”）
浙江链创产业服务有限公司
（以下简称“浙江链创”）
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小计 1,016.00 696.36
万洋集团 1,000.00 482.90
关联承租 建设发展 155.00 136.61
小计 1,155.00 619.51
合计 2,450,926.00 1,414,445.98
注：1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。
（二）2026 年度日常关联交易预计金额和类别
结合业务发展及生产经营情况，公司及子公司预计 2026 年度日常关
联交易的合计金额约为 2,349,666.00 万元（不包括关键管理人员薪
酬），具体情况如下：
单位：万元
占同 至 2026 计金额
占同
类业 年 2 月 28 与上年
类业
关联交 本次预计金 务比 日与关联 2025 年度实 实际发
关联人 务比
易类别 额 例 人累计已 际发生金额 生金额
例
（% 发生的交 差异较
（%）
） 易金额 大的原
因
循环科技
及其下属子公 1,519,100.00 29.39
司
浙江天能科技
材料有限公司
（以下简称 43,200.00 1.20 5,485.68 因公司
“科技材 业务规
采购商 料”） 模调整
品或接 万洋集团 导致预
受劳务 及其下属子公 305,000.00 8.45 31,315.33 154,827.48 4.50 计交易
司 规模增
畅通科技 76,000.00 2.11 6,323.55 40,208.59 1.17 加
长顺塑业 7,000.00 0.19 554.95 4,587.68 0.13
志兴塑业 12,700.00 0.35 2,692.13 8,819.93 0.26
长兴天科 3,000.00 0.08 45.04 435.07 0.01
远鸿机械 100.00 0.00 5.63 47.37 0.00
昊杨物产 100.00 0.00 62.35 0.00
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
连云港云海 13,300.00 0.37 311.80 2,294.25 0.07
安徽和鼎机电
设备有限公司
（以下简称 8,000.00 0.22 381.80 5,249.04 0.15
“和鼎机
电”）
建设发展 460.00 0.01 0 0.00
天能控股 700.00 0.02 0.00
小计 1,988,660.00 1,226,812.45 35.68
因公司
业务规
万洋集团 模调整
购买燃
及其下属子公 18,200.00 7.72 2,323.33 10,449.31 4.65 导致预
料和动
司 计交易
力
规模增
加
小计 18,200.00 7.72 2,323.33 10,449.31 4.65
循环科技
及其下属子公 285,000.00 5.93 26,214.08 177,574.35 3.88
司
科技材料 400.00 0.01 52.05 0.00 因公司
畅通科技 500.00 0.01 3.58 41.15 0.00 业务规
销售商 天能融资租赁 35,000.00 0.73 1,036.53 173.20 0.00 模调整
品或提 连云港云海 50.00 0.00 19.14 0.00 导致预
供劳务 天能新材料 8,000.00 0.17 242.68 3,174.15 0.07 计交易
建设发展 10.00 0.00 0.52 4.29 0.00 规模增
和鼎机电 10,000.00 0.21 280.15 2,930.40 0.06 加
长顺塑业 1,520.00 0.03 232.30 0.00
中创资源 20.00 0.00 0.57 0.00
小计 340,500.00 7.09 28,062.46 183,916.68 4.01
循环科技
及其下属子公 70.00 3.83 29.72 2.04 业务调
司 整所以
关联出 天能控股 6.00 0.33 5.00 0.34 增加规
租 52.0 模
建设发展 950.00 45.98 661.64 45.35
小计 1,026.00 45.98 696.36 47.73 -
万洋集团 327.71 482.90 22.36 业务调
关联承 整所以
建设发展 150.00 5.18 0.06 136.61 6.32
租 增加规
小计 1,280.00 327.77 619.51 28.68 模
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
合计 2,349,666.00 1,422,494.31 -
注：1.浙江天能资源循环科技有限公司的交易数据包含其控制的主体与公司的交易数据。
该公司发生股权变更，变更后浙江天能资源循环科技有限公司持股比例降至 12.08%，天能动力
（香港）有限公司持股比例增至 87.92%。基于上述股权变化，需相应调整其关联关系的认定。
理实施重大影响，属于公司联营企业。
二、 关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 浙江天能资源循环科技有限公司
法定代表人 张开红
主要股东 天能控股集团有限公司直接持股 100%
注册资本 180,000 万元人民币
成立时间 2018 年 08 月 20 日
统一社会信用代码 91330500MA2B54068C
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
一般项目：资源循环利用服务技术咨询；以自有资金从事投资活动；资
源再生利用技术研发；金属材料批发；信息技术咨询服务；环保咨询服
经营范围 务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：货物进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 40,921.53 173,107.84
净利润 6,204.91 1,384.35
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 370,530.74 384,538.76
负债总额 227,247.29 235,050.40
资产净额 143,283.45 149,488.36
注：本表所列财务数据未经审计。
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
公司名称 浙江天能科技材料有限公司
法定代表人 张开红
主要股东 天能动力（香港）有限公司直接持股 90%；循环科技直接持股 10%
注册资本 19,992.40 万元人民币
成立时间 2020 年 01 月 20 日
统一社会信用代码 91330522MA2D1AHW5P
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区城南工业功能区
一般项目：化工产品生产（不含许可类化工产品）；基础化学原料制造
经营范围 （不含危险化学品等许可类化学品的制造）；颜料制造；有色金属合金
销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位:万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 38,921.48 38,025.51
净利润 673.49 444.22
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 17,699.75 10,016.23
负债总额 4,832.73 7,222.23
资产净额 12,867.02 2,794.00
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 济源市万洋冶炼（集团）有限公司
法定代表人 卢一明
卢一明直接持股 39.32%；卢振海直接持股 21.31%；卢新民直接持股
主要股东
注册资本 28,000 万元人民币
成立时间 2001 年 3 月 27 日
统一社会信用代码 914190017338465481
住所/主要办公地点 河南省济源市思礼镇思礼村北
有色金属冶炼及经营（国家有专项审批的除外）；化工原料（不含易燃
易爆易毒危险化学品）的生产、销售；贵金属冶炼及销售（以上范围按
国家有关规定经营）；金银制品设计、生产、销售；货物或技术进出口
经营范围 （国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；硫酸的生产、
销售（带有储存设施经营危险化学品）（凭许可证经营）；废旧铅酸蓄
电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售；有色金属烟灰回收、销售；
金属材料的生产销售与进出口业务；余热的再利用、销售。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 5,613,841.22 1,729,469.00
净利润 117,708.39 39,518.34
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 2,552,350.69 1,057,053.85
负债总额 2,033,227.89 787,452.27
资产净额 519,122.80 269,601.58
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 浙江畅通科技有限公司
法定代表人 倪丹青
主要股东 张梅娥直接持股 90%；倪丹青直接持股 10%
注册资本 1,238.26 万元人民币
成立时间 2002 年 04 月 27 日
统一社会信用代码 91330522739249752F
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县经济技术开发区
一般项目：新材料技术研发；汽车零部件研发；新兴能源技术研发；玻
璃纤维及制品制造；玻璃纤维及制品销售；塑料制品制造；塑料制品销
售；电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；石墨及
碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；工程塑料及合成树脂制造；工程
经营范围
塑料及合成树脂销售；合成材料销售；货物进出口；技术进出口（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
单位:万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 41,218.12 30,950.73
净利润 4,186.19 3,923.08
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 62,535.68 52,535.29
负债总额 13,374.40 7,483.58
资产净额 49,161.28 45,051.71
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 长兴长顺塑业有限公司
法定代表人 许海帆
主要股东 许海帆直接持股 90%；许长权直接持股 10%
注册资本 500 万元人民币
成立时间 2005 年 12 月 19 日
统一社会信用代码 91330522782941090W
住所/主要办公地点 浙江省长兴县煤山镇涧下村
塑料制品加工、销售，高分子再生改性材料研发、加工、销售，再生废
经营范围
旧塑料收购，建筑材料销售，货物进出口。（依法须经批准的项目，经
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
相关部门批准后方可开展经营活动）
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 8,238.84 11,406.87
净利润 271.05 436.92
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 8,277.27 7,780.27
负债总额 6223.42 5,997.51
资产净额 2,053.85 1,782.75
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 孟州志兴塑业有限公司
法定代表人 杨勇国
主要股东 许海帆直接持股 90%；许长权直接持股 10%
注册资本 300 万元人民币
成立时间 2018 年 07 月 19 日
统一社会信用代码 91410883MA45H9L0XU
住所/主要办公地点 河南省孟州市西虢镇西虢村
塑料制品加工销售；高分子材料改性技术研发、生产及销售；建筑材料
经营范围 销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经
营或禁止进出口的货物和技术除外）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 8,823.60 10,512.94
净利润 96.10 118.51
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 4,731.19 4,296.03
负债总额 3,466.43 3,127.37
资产净额 1,264.76 1,168.66
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 长兴天科科技有限公司
法定代表人 杨建新
主要股东 杨建新直接持股 100%
注册资本 1,500 万元人民币
成立时间 2018 年 05 月 08 日
统一社会信用代码 91330522MA2B4FD49T
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县李家巷镇工业集中区
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；纸制品制造；
纸和纸板容器制造；纸制品销售；五金产品零售；电子产品销售；日用
木制品销售；平面设计；专业设计服务；货物进出口；技术进出口（除
经营范围
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项
目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审
批结果为准）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,629.53 953.18
净利润 -8.91 -96.04
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,847.04 1,725.24
负债总额 1,585.68 1,454.97
资产净额 261.36 270.27
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 长兴远鸿机械有限公司
法定代表人 张金丰
主要股东 张金丰直接持股 40%；曹奔直接持股 30%；俞沣直接持股 30%
注册资本 100 万元人民币
成立时间 2014 年 05 月 19 日
统一社会信用代码 913305223075051690
住所/主要办公地点 浙江省长兴经济开发区太湖大道 1553 号 1 号楼一层
经营范围 蓄电池专用金属模具及配件生产、销售；通用机械设备及配件销售。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 70.28 177.41
净利润 -30.93 7.81
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 337.79 361.33
负债总额 18.57 4.88
资产净额 319.22 356.45
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 浙江昊杨物产管理有限公司
法定代表人 杨奇争
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
主要股东 浙江和畅物业管理有限公司持股 100%
注册资本 1,200 万元人民币
成立时间 2020 年 12 月 02 日
统一社会信用代码 91330501MA2D5E913N
住所/主要办公地点 浙江省湖州市滨湖街道泊月湾小区 2 幢 A 座-18
一般项目：物业管理；城市绿化管理；专业保洁、清洗、消毒服务；日
用电器修理；停车场服务；建筑物清洁服务；家政服务；住房租赁；非
居住房地产租赁；房地产咨询；餐饮管理；单位后勤管理服务；市政设
施管理；园区管理服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自
经营范围
主开展经营活动）。许可项目：保安培训（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。以
下限分支机构经营：许可项目：餐饮服务（依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 1,813.85 927.28
净利润 690.26 309.01
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 1,510.78 710.97
负债总额 529.39 428.46
资产净额 981.39 282.51
注：本表所列财务数据未经审计
公司名称 连云港市云海电源有限公司
法定代表人 殷玉根
长兴嘉瑞农业发展有限公司直接持股 37%；浙江云瑞股权投资有限公司
主要股东
直接持股 28%；天能银玥（上海）新能源材料有限公司直接持股 23%
注册资本 6,600 万元人民币
成立时间 2006 年 07 月 19 日
统一社会信用代码 913207077908766558
住所/主要办公地点 江苏省连云港市赣榆区海头镇海州湾生物科技园
蓄电池极板、助动车、蓄电池生产。（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动）一般项目：电池制造；电池零配件生产；
经营范围
电池销售；储能技术服务；货物进出口；进出口代理；技术进出口（除
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 9,111.85 13,121.78
净利润 36.93 20.14
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 30,505.88 31,336.98
负债总额 26,001.63 26,850.77
资产净额 4,504.25 4,486.21
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 安徽和鼎机电设备有限公司
法定代表人 陈先成
安徽合力股份有限公司直接持股 65.49%
长兴天尚投资合伙企业（有限合伙）直接持股 15.66%
主要股东
天津力神电池股份有限公司直接持股 10.84%
淮南市金达力蓄电池有限责任公司直接持股 8.01%
注册资本 10,823.14 万元人民币
成立时间 2008 年 4 月 22 日
统一社会信用代码 913401006742237021
住所/主要办公地点 安徽省合肥市肥西县经济开发区汤口路 40 号
一般项目：电池制造；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；
蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技
经营范围 术推广；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；机械电气设
备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控
制设备销售；储能技术服务；技术进出口；货物进出口；非居住房地产
租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 113,765.85 85,151.61
净利润 2,609.12 2,247.75
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 61,873.88 45,504.81
负债总额 39,471.84 33,314.56
资产净额 22,402.05 12,190.25
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 浙江天能建设发展有限公司
法定代表人 周建中
天能控股集团有限公司直接持股 80%
主要股东
浙江天能投资管理有限公司直接持股 20%
注册资本 50,000 万元人民币
成立时间 2019 年 07 月 23 日
统一社会信用代码 91330500MA2B76C28A
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
住所/主要办公地点 浙江省湖州市泊月湾 18 幢 B 座-5
工程建设管理、房地产开发、物业管理服务、自有房屋租赁;商务信息
经营范围 咨询;企业管理咨询。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开
展经营活动）
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 28,985.43 0
净利润 7,351.27 -1,701.31
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 163,844.18 160,459.04
负债总额 114,456.15 118,422.27
资产净额 49,388.03 42,036.77
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 天能融资租赁（上海）有限公司
法定代表人 翁天芳
浙江长兴天能产融控股有限公司直接持股 75%
主要股东
PRIME LEADER GLOBAL LIMITED 直接持股 25%
注册资本 30,000 万元人民币
成立时间 2020 年 1 月 17 日
统一社会信用代码 91120116MA06XUHW4X
住所/主要办公地点 中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 3 号 206 室
许可项目：融资租赁业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
经营范围
准）一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 3,244.73 6,070.78
净利润 1,849.61 1,354.99
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 61,143.43 74,977.70
负债总额 21,401.49 37,085.37
资产净额 39,741.95 37,892.33
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 浙江天能新材料有限公司
法定代表人 施利勇
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
天能控股集团有限公司直接持股 65.00%；
主要股东 天畅控股有限公司直接持股 25%；
浙江天能商业管理有限公司直接持股 10.00%
注册资本 13,725.6 万元人民币
成立时间 2018 年 10 月 15 日
统一社会信用代码 91330522MA2B5CX6XP
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县经济开发区城南工业功能区
一般项目：新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物
经营）；常用有色金属冶炼；资源再生利用技术研发；新材料技术研发；
电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；资源循环
利用服务技术咨询；金属废料和碎屑加工处理；再生资源回收（除生产
经营范围
性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；货物进出口；技术进出
口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
许可项目：危险化学品经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后
方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 51,896.94 54,086.86
净利润 -1,950.13 -7,289.57
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 155,213.78 144,417.24
负债总额 35,137.84 24,755.19
资产净额 120,075.94 119,662.05
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 天能控股集团有限公司
法定代表人 张天任
主要股东 天能动力(香港)有限公司直接持股 100%
注册资本 252,000 万元人民币
成立时间 2019 年 01 月 11 日
统一社会信用代码 91330522MA2B5WXM5G
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴综合物流园区商务楼七楼 717
一般项目：控股公司服务；信息技术咨询服务；自有资金投资的资产管
经营范围 理服务；股权投资；企业管理；企业管理咨询（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 372.46 0
净利润 33,395.33 51,254.26
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 868,173.29 1,126,510.90
负债总额 551,433.16 516,382.66
资产净额 316,740.13 610,128.24
注：本表所列财务数据未经审计。
公司名称 浙江中创资源循环利用创新中心有限公司
法定代表人 钱飞宏
浙江天能电源材料有限公司直接持股 25%
浙江天能新材料有限公司直接持股 25%
主要股东
德清县浙工大莫干山研究院直接持股 10%
浙江畅通科技有限公司 10%
注册资本 3,000 万元人民币
成立时间 2021 年 09 月 14 日
统一社会信用代码 91330522MA2JKY245J
住所/主要办公地点 浙江省湖州市长兴县和平镇城南工业功能区经五路 28 号
一般项目：资源再生利用技术研发；余热余压余气利用技术研发；新材
料技术研发；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废
物经营）；资源循环利用服务技术咨询；再生资源回收（除生产性废旧
经营范围 金属）；再生资源加工；电池制造；机械设备研发；机械设备销售；冶
金专用设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）。许可项目：危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
单位：万元
主要财务数据
项目 2025 年度 2024 年度
营业收入 228.30 763.02
净利润 -200.33 -1,589.33
项目 2025 年 12 月 31 日 2024 年 12 月 31 日
资产总额 489.61 1,104.45
负债总额 -83.14 331.38
资产净额 572.75 773.08
注：本表所列财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
关联方名称/
序号 关联关系
姓名
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
公司实际控制人妹夫倪丹青持股 10%并担任执行董事兼总经理，公司
实际控制人妹妹张梅娥持股 90%并担任监事的企业
公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%，许长权之子许海帆持股
公司实际控制人配偶的妹夫许长权持股 10%，许长权之子许海帆持股
公司董事、总经理杨建芬的哥哥杨建新持股 100%并担任执行董事兼总
经理的企业
公司间接控股股东天能动力之执行董事张开红之子张金丰担任执行董
事兼任总经理且持股 40%的企业
公司控股子公司天能银玥（上海）新能源材料有限公司及其管理层合计
持股连云港云海 35%，连云港云海为天能银玥的联营企业。
天能融资租
赁
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续经营，双方交易能正常结算，前期合同往来执行
情况良好。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约
定执行，双方履约具有法律保障。
三、 日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司的关联交易主要为向关联方采购商品、接受劳务及销售商品，根
据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格均按照市场公
允价格执行；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，
交易双方经协商确定交易价格，并签订相关协议，对关联交易价格予以明
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
确。
（二）关联交易协议签署情况
为维护交易双方利益，公司与上述关联方将根据业务开展情况签订对
应合同或协议。
四、 日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方之间的关联交易，是基于公司正常生产、经营活
动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司
长远发展有着积极的影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；关
联交易定价遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不会对
公司的独立性构成影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方
形成依赖。
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案七：《关于开展融资租赁业务暨关联交易的议案》
各位股东及股东代理人：
根据公司经营发展实际需要，结合 2026 年度公司业务经营计划，公司编制了《关
于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告》（详见附件三），并已经 2026 年 3 月 24
日召开的第三届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议和 2026 年 3 月 27 日召开
的第三届董事会第七次会议会议审议通过，现提交股东会审议，请予审议。本议案审议
过程中，关联股东需回避。
具 体 内 容 详 见 附 件 三 或 公 司 于 2026 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《天能电池集团股份有限公司关于开展融资租赁业务暨关联
交易的公告》（公告编号：2026-007）。
天能电池集团股份有限公司董事会
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附件三：关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告
天能电池集团股份有限公司
关于开展融资租赁业务暨关联交易的情况报告
一、关联交易概述
公司及下属子公司拟向关联方天能租赁开展融资租赁业务，交易额度
合计不超过4,000万元，单笔融资租赁业务的交易金额、期限、租赁利率
以届时签署的相关协议约定为准，其中租赁利率将在参照市场平均租赁利
率水平基础上协商确定。
本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
截至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联方或与不同关
联方之间的交易标的类别相关的关联交易达到公司最近一期经审计总资产
或市值1%以上。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章
程》的有关规定，本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司名称 天能融资租赁（上海）有限公司
公司类型 有限责任公司（外商投资、非独资）
法定代表人 翁天芳
注册资本 30,000 万元
成立时间 2020 年 1 月 17 日
统一社会信用代码 91120116MA06XUHW4X
中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路 70 弄 3 号
住所/主要办公地点
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
许可项目：融资租赁业务（依法须经批准的项目，经相关部
门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准
经营范围 文件或许可证件为准）
一般项目：租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经
批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（二）主要财务数据
总资产 净资产 营业收入 净利润
注：上述 2025 年度主要财务数据未经审计。
（三）与公司的关联关系
天能租赁的控股股东为公司控股股东天能控股集团有限公司控制的企
业浙江长兴天能产融控股有限公司，其实际控制人为公司实际控制人、董
事长张天任先生。天能租赁属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》
规定的控股股东控制的其他法人。
（四）履约能力分析
天能租赁依法存续经营，其与公司以往发生的交易能正常结算，前期
合同执行情况良好。公司及下属子公司将就上述交易与天能租赁签署相关
合同并严格按照约定执行，履约能力具有法律保障。
三、关联交易主要内容
（一）融资租赁金额：不超过 4,000 万元，上述额度在股东会审议通
过起 12 个月内有效；
（二）租赁方式：包括但不限于售后回租及直接租赁等方式；
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
（三）租赁期限：不超过 8 年；
（四）租赁利率：租赁利率将在参照市场平均租赁利率水平基础上协
商确定；
目前公司尚未与其签署融资租赁合同，公司董事会提请股东会授权公
司管理层根据实际经营需要在此额度内开展此次融资租赁交易相关的事
宜，具体事项以签订的融资租赁合同为准。
四、关联交易的定价政策和定价依据
本次关联交易的定价遵循公平、公正、公开的原则，租赁利率和手续
费具体由公司及下属子公司与天能租赁签订融资租赁合同并参照市场平均
租赁利率水平协商确定。
五、关联交易的必要性和对公司的影响
公司本次开展融资租赁业务，有利于拓展公司及下属子公司的融资渠
道，有效盘活资产，为公司经营提供长期资金支持，也可有效降低公司及
下属子公司设备采购资金压力，提升营运能力，符合公司实际经营需求。
开展该项业务不影响公司对租赁标的物的正常使用，不会对公司的日常经
营产生重大影响，不影响公司业务的独立性，整体风险可控。本次交易不
存在损害公司及公司股东利益的情形。
天能电池集团股份有限公司董事会
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案八：《关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的议案》
各位股东及股东代理人：
为满足日常生产经营与业务发展需求，天能电池集团股份有限公司（以下简称“公
司”）及子公司拟在本议案经 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会
召开之日止的期间内，向银行等金融机构申请总额不超过人民币 420 亿元的综合授信额
度，并为公司合并报表范围内的子公司及控股子公司新增申请金融机构授信以及其他融
资、履约等业务提供总额不超过人民币 260 亿元的担保额度。该等担保额度可在公司合
并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）之间进行调剂。
上述担保额度预计将在下表所列公司合并报表范围内的子公司及控股子公司（包括
但不限于）之间分配：
序号 被担保对象 预计提供担保额度（亿元）
合计 260
上述综合授信额度拟用于办理流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、并购贷款、
合同融资、贸易融资、供应链融资、开具银行承兑汇票、开具信用证、开具保函、汇票
贴现、融资租赁等业务。该等授信额度不等于实际融资金额，最终融资金额以公司及子
公司与金融机构签订的相关协议及实际发生额为准。
公司及子公司为公司合并报表范围内的子公司（包括新增或新设子公司）及控股子
公司申请金融机构授信以及其他融资、履约等业务提供担保的方式包括保证、抵押、质
押等相关法律法规规定的担保类型，具体担保期限以届时签订的担保合同为准。
上述申请综合授信额度及提供担保事项经公司股东会审议通过后，提请股东会授权
董事长根据实际需要，在上述综合授信额度及担保额度范围内，就具体申请授信或提供
担保事项作出决定并签署相关法律文件，授权公司经营管理层办理相关监管机构审批、
备案等手续以及其他一切相关事宜。
本议案已经 2026 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股
东会审议，请予审议。
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司关于 2026 年度申请综合授信额度并提供担保的公
告》（公告编号：2026-009）。
天能电池集团股份有限公司董事会
天能电池集团股份有限公司 2025 年年度股东会会议资料
议案九：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，并已经 2026 年 3 月 27 日召
开的第三届董事会第七次会议审议通过，现提交股东会审议，请予审议。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《天能电池集团股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。
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