证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-014
广西绿城水务集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026 年 4 月 22 日
(二) 股东会召开的地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中
心 1519 会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 59.4710
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，由代行董事长职责的公司董事周柏建先生主
持。大会采取现场及网络投票相结合的方式表决本次股东会的所有议案。本次会
议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况
黄东海因个人原因未能出席会议，独立董事曾富全因工作原因未能出席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 520,910,084 99.1996 3,771,310 0.7181 431,600 0.0823
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 521,045,084 99.2253 3,725,910 0.7095 342,000 0.0652
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例
（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 520,402,284 99.1029 4,361,710 0.8306 349,000 0.0665
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 506,518,984 96.4590 18,243,710 3.4742 350,300 0.0668
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
公司 2025 年度利 18,698,500 82.1319 3,725,910 16.3658 342,000 1.5023
润分配预案
关于购买董责险 4,172,400 18.3270 18,243,710 80.1343 350,300 1.5387
的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
无
三、 律师见证情况
律师：覃健、丁柔之
本次股东会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章
程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表
决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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