证券代码：001311 证券简称：多利科技 公告编号：2026-021
滁州多利汽车科技股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
滁州多利汽车科技股份有限公司（简称“公司”）第三届董事会第三次会议审
议通过了《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。现将有关事宜通知如下：
一、召开会议的基本情况
东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东会网
络投票实施细则》等有关法律法规和《公司章程》等有关规定
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 13 日（星期三）下午 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（简称“深交所”）交易系统进行投
票的时间为 2026 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深交所互联网投票系统投票的开始时间（2026 年 5 月 13 日上午 9:15）至投票结束
时间（2026 年 5 月 13 日下午 15:00）间的任意时间。
公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票
平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络方式中的一种进行投票，出现重复投票表决的，
以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日 2026 年 5 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书模板详
见附件 2）；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
本次会议审议以下事项：
备注
提案编 提案名称 提案类型 该列打勾的
码 栏目
可以投票
预案
关于 2026 年度预计为子公司提供担保额
度的议案
以上提案均属于普通决议表决事项，需经出席会议股东所持有表决权股份总数
的过半数通过。
以上提案均属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者单独计票。
中小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%以
上股份的股东以外的其他股东。
此外，公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
具体内容详见公司 2026 年 4 月 23 日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证
券时报》《证券日报》《经济参考报》及深交所网站和巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
三、会议登记等事项
件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人
授权委托书和出席人身份证；
出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
达；
联 系 人：何世荣
联系电话：0512-82696685
传 真：0512-36692227
电子邮箱：shirong.he@ks.shdlgroup.com
邮 编：215312
（1）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件；
（2）根据《证券公司融资融券业务管理办法》以及《中国证券登记结算有限责
任公司融资融券登记结算业务实施细则》等规定，投资者参与融资融券业务所涉本
公司股票，由证券公司受托持有，并以证券公司为名义持有人，登记于本公司的股
东名册。有关股票的投票权由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证
券公司名义为投资者的利益行使。有关参与融资融券业务的投资者如需参加本次股
东会现场会议，需要提供本人身份证（如果是法人主体，还需提供有关法人相关身
份证明文件），受托证券公司法定代表人依法出具的书面授权委托书，及受托证券
公司的有关股东账户卡复印件等办理登记手续；
（3）本次股东会现场会议会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统参加投票，
参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。
合格境外机构投资者（QFII）、证券公司客户信用交易担保证券账户、证券金
融公司转融通担保证券账户、约定购回式交易专用证券账户等集合类账户持有公司
股票的股东，如通过网络投票方式进行投票，仅能通过互联网投票系统投票，不能
通过交易系统投票。
五、备查文件
附件 1：参加网络投票的具体操作程序
附件 2：授权委托书
特此公告！
滁州多利汽车科技股份有限公司
董事会
二〇二六年四月二十三日
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决再
对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
为 2026 年 5 月 13 日下午 3:00。
网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票
系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
滁州多利汽车科技股份有限公司
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本股东单位）出席滁州多利汽车
科技股份有限公司 2025 年年度股东会，并代为行使对本会议案的表决权。本授
权委托书的有效期：自委托人签署之日起至本次股东会结束止。
委托人名称： 委托人持有公司股份性质：
委托人持有股份数量： 委托日期： 年 月 日
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号码）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：
备选
序号 提案名称 该列打勾的栏 同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
预案
关于 2026 年度预计为子公司提供担保额
度的议案
注：
载的相同），委托人为法人的，应当加盖单位印章；
授权；
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